Дата розміщення:  29.05.2020 14:51:02
Дата здійснення дії: 03.07.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Торгова компанія "Барвінок"
Код за ЄДРПОУ:  31438068
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «БАРВІНОК»
(код за ЄДРПОУ 31438068, місцезнаходження: 61058, м.
Харків, вул. Р. Ролана, 12)

(надалі- «Товариство»)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, далі- зборів, які відбудуться "3" липня 2020 року об 11:00 за адресою: м. Харків, вул. Ромена Ролана, буд. 12, кімната 311. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 10.30, час закінчення реєстрації – 10.55. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 26 червня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря зборів.
  3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
  4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
  8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності в 2019 році.
  9. Про схвалення значних правочинів, укладених Товариством протягом травня – червня 2020 року.
  10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного зборів, підготовлені Наглядовою радою:

  1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи – Голови лічильної комісії Дерюгіна І.М.
  2. Обрати Брюховича С.В. головою зборів, Романову І.М. секретарем зборів.
  3. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
  4. Затвердити звіт Генерального директора  Товариства про результати господарської діяльності за 2019 рік.
  5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
  6. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про діяльність Товариства у 2019 році.
  7. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.
  8. Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити в розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
  9. Схвалити значні правочини, укладені Товариством протягом травня – червня 2020 року.
  10. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 500 млн. грн., що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, основних засобів, на капітальний ремонт будівель, споруд, основних засобів, отримання кредитів в банках і інших правових дій, пов’язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності.
    Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору повноваження щодо підписання зазначених договорів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників

Період

звітний 2019

попередній 2018

Усього активів

163 219

158 493

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3 837

4 577

Запаси 

10 2087

93 063

Сумарна дебіторська заборгованість

49 977

53 256

Гроші та їх еквіваленти

625

1 539

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

20 109

17 494

Власний капітал 

24 259

21 644

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4 150

4 150

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

798

1 507

Поточні зобов'язання і забезпечення

138 162

135 342

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2 615

2 652

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

4 150 000

4 150 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,63

0,64

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, загальна кількість простих акцій: 4150000 штук, кількість голосуючих акцій 4150000 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до  зборів: до дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м. Харків вул. Ромена Ролана, буд. 12, кімната 311) з понеділка по четвер з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 11.00 год. до 12.00 год.), а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Кучер С.Л.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.tkb.bgs.kh.ua.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення  зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного зборів, які надійшли на адресу: Україна, м. Харків вул. Ромена Роллана, буд. 12, кімната 311, ПАТ «ТК «Барвінок».

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного зборів товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення зборів.

Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю на право участі та голосування на зборах (далі – Довіреність):

 (!) Для участі у борах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у зборах особисто.

 

Голова Наглядової ради ПАТ «ТК «БАРВІНОК» С.В. Брюхович