ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ХАРКІВ»

(код за ЄДРПОУ 05447378, місцезнаходження: 61022, м.Харків, майдан Свободи, б.7)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться "16" квітня 2019 року о 10:30 за адресою: Україна, м.Харків, майдан Свободи, буд.7, 2 поверх, конференц-зала. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 10.00, час закінчення реєстрації – 10.25. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 10.04.2019.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2018 році.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
10. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про підтвердження взятих Товариством зобов’язань за укладеними з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (далі – ПАТ «УКРСОЦБАНК») договорами та затвердження цих договорів.
12. Про надання згоди Товариству на укладання і повноважень Голові Правління Товариства на підписання договорів поруки з ПАТ «УКРСОЦБАНК».
13. Про надання згоди Товариству на укладання і повноважень Голові Правління Товариства на підписання договорів про внесення змін до Договору іпотеки №805/13/26/5-1060 від 25.06.2005р., Договору іпотеки №805/13/26/6-186 від 24.02.2006р., Договору іпотеки №805/13/18-5/7-564 від 25.05.2007р., Договору іпотеки №805/13/26/6-1429 від 08.09.2006р., укладеними з ПАТ «УКРСОЦБАНК».
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. У зв’язку з тим, що повноваження лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «МДЦ», обрання лічильної комісії не здійснювати.
2. Затвердити на посаді Голови зборів Зозулю Андрія Володимировича, на посаді секретаря зборів Юровську Юлію Борисівну.
3. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
4. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2018 рік.
5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.
6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2018 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.
8. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції. Доручити Голові та секретарю зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Доручити виконавчому органу здійснити дії щодо подання документів державному реєстратору для проведення реєстрації нової редакції статуту Товариства.
9. Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі.
   Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.
   Затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів на безоплатній основі за виконання повноважень членів Наглядової ради в редакції, запропонованій Зборам.
   Надати Директору Товариства повноваження укласти від імені Товариства такі договори із головою та членами Наглядової ради.
10. У зв’язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2018 році – збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
11. Підтвердити взяті Товариством зобов’язань за укладеними з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (далі – ПАТ «УКРСОЦБАНК») договорами та затвердити ці договори.
12. Надати згоду Товариству на укладання і повноваження Голові Правління Товариства на підписання договорів поруки з ПАТ «УКРСОЦБАНК».
13. Надати згоду Товариству на укладання і повноваження Голові Правління Товариства на підписання договорів про внесення змін до Договору іпотеки №805/13/26/5-1060 від 25.06.2005р., Договору іпотеки №805/13/26/6-186 від 24.02.2006р., Договору іпотеки №805/13/18-5/7-564 від 25.05.2007р., Договору іпотеки №805/13/26/6-1429 від 08.09.2006р., укладеними з ПАТ «УКРСОЦБАНК».
14. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 200 млн. грн., що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, основних засобів, на капітальний ремонт будівель, споруд, основних засобів, отримання кредитів в банках, і інших правових дій, пов’язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності.
    Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Голові правління повноваження щодо підписання зазначених договорів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 62 800 000 штук, кількість голосуючих акцій 62 362 288 штук. Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Харків,  майдан Свободи, буд.7, кабінет 242) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин, обідня перерва з 13-00 до 14-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник правового управління АТ «ГОТЕЛЬ «ХАРКІВ» Федоров О.В.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: gotelkharkiv.bgs.kh.ua.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: Україна, м. Харків,  майдан Свободи, буд.7, АТ "Готель "Харків".

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):

 (!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)