ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства “Херсонський універмаг” (код ЕРДПОУ 01563700, місцезнаходження: м. Херсон, пр-т Ушакова, 49) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2019 року об 11.00 за місцезнаходженням товариства 4-й поверх, зала засідань.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ та ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення її повноважень.

Проект рішення порядку денного: Обрати лічильну в кількості 3 осіб: голова комісії – Кирпа Т.М., члени комісії Лиса Л.В., Бутенко О.О.. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

2. Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товариства.

Проект рішення порядку денного: Обрати Головою Зборів – Рибкіну О.Г, Секретарем Зборів Ніколаєву Н.М.            

3. Затвердження порядку проведення чергових Загальних зборів.

Проект рішення порядку денного:  Затвердити порядок ведення загальних зборів акціонерів товариства: рішення з питань порядку денного загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом одна акція – один голос; встановити час для доповідей з питань порядку денного загальних зборів – до 15 хв.; встановити час для виступів з питань порядку денного Зборів – до 5 хв.; проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.; підрахунок голосів  - до 10 хв.; оголошення підсумків голосування- до 5 хв.; встановити, що бажаючі виступити з питань порядку денного Зборів подають заяви до Секретаря Зборів тільки у письмовому вигляді з зазначенням повних реквізитів або П.І.Б згідно норм чинного законодавства. Заяви та питання від учасників Зборів, які будуть отриманні не в письмовому вигляді, розглядатись Зборами не будуть.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства..

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. Розгляд звіту директора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2019 рік.

7. Розгляд звіту Ревійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревійної комісії а за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

8.  Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.

Проект рішення порядку денного: затвердити річний звіт Товариства за 2018 р.

9. Покриття збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення порядку денного: Збитки Товариства покрити за рахунок додаткового капіталу.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення порядку денного: В зв’язку зі змінами внесеними в Закон «Про акціонерні товариства», які вступили в силу 01.01.2019 р. внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства

Єлісєєву В.Г.

11. Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень Товариства.

Проект рішення порядку денного: Затвердити Положення Товариства в новій редакції. Призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Положень Товариства Єлісєєву В.Г.

12. Припинення повноважень Ревізійної комісії.

Проект рішення порядку денного: В зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту припинити повноваження Ревізійної комісії в повному складі

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: правом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок – п’ятниця з 9:00 до 17:00, перерва з 13:00 до 14:00) за місцезнаходженням товариства: м.Херсон, пр-т Ушакова, 49, приймальня директора, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Єлісєєва В.Г.; правом надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів(письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання); правом внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 20.04.2019 р. з 9 години 00 хвилин до 10 годин 40 хвилин за місцем проведення зборів.  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 16 квітня 2019 р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Довідки за тел. (0552) 42-38-33.   Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: http://hersunivermag.pat.ua/.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складеним станом на 11.03.2019 р. загальна кількість акцій становить 70722 штук, кількість голосуючих акцій становить 63370 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період звітний/попередній): Усього активів 20 149/20422. Основні засоби за залишковою вартістю 19 407/19659. Запаси 643/594. Сумарна дебіторська заборгованість 88/142 . Грошові кошти та їх еквіваленти 11/26. Непокритий збиток 1 028/990. Власний капітал 17840/17878. Статутний капітал 124/124. Довгострокові зобов'язання 862/1218. Поточні зобов'язання 1447/1325. Чистий фінансовий результат збиток (38)/(376). Середньорічна кількість акцій (шт.) 70722/70722.  Чистий збиток на одну просту акцію (грн) 0,54/5,33.

Наглядова рада Товариства