ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО–ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 19464239, місцезнаходження: 61003 м. Харків, пр. Московський, 10/12, 3 поверх, оф. 309) повідомляє про скликання чергових загальних зборів, що відбудуться 19 квітня 2019 року о 12.00 годині за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 44-Б, 4 поверх, оф. 8.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку проведення зборів.
4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік.
9. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
10. Про попереднє узгодження щодо вчинення значних правочинів Товариства у 2019 році.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного.

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі: МатушкінМ.І., Вовк В.І..
2. Обрати головою зборів МатушкінаМ.І., секретарем – Годунову І.О.
3. Затвердити порядок проведення зборів: порядок денний зборів, регламент для доповідей по питанням – до 15 хвилин, для виступів – до 5 хвилин, для зауважень – до 1 хвилини, голосування з використанням бюлетенів для голосування, засвідчених наглядовою радою та підписаних акціонерами (представниками акціонерів) у порядку одна акція один голос.
4. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
6. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
7. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2018 рік.
8. У зв’язку зі збитковими результатами фінансової діяльності Товариства та відсутності прибутків покрити збитки за рахунок очікуємого прибутку у майбутніх періодах.
9. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік:
   1. забезпечити життєдіяльність Товариства в умовах кризи;
   2. пошук нових напрямків діяльності.
10. Попередньо надати згоду на значний правочин, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ХНДПІ «ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА» (тис. грн):

Реєстрація акціонерів Товариства здійснюється у день проведення чергових загальних зборів з 11-00 до 11-45 години за місцем їх проведення.

Для участі у чергових загальних зборах при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність на право участі та голосування на чергових загальних зборах, оформлену і засвідчену у відповідності до вимог діючого законодавства.

Загальна кількість акцій станом 25 лютого 2019 року складає 8972032шт., кількість голосуючих акцій складає 8663720 шт.

У чергових загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які включені в перелік акціонерів станом на 24-00 годину 15 квітня 2019 року.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 44-Б, 4 поверх, оф. 8 у робочі дні (з 12-00 до 15-00 години) від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а в день проведення зборів за місцем проведення зборів з моменту реєстрації.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Матушкін Микола Іванович. Пропозиції щодо доповнення порядку денного чергових загальних зборів акціонерів приймаються у письмовій формі.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Довідки за тел. (057) 728-03-23.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://energoatom.bgs.kh.ua.

                                                                                Наглядова рада Товариства