Шановний акціонер!

               Приватне акціонерне товариство «Будівельно-монтажне управління № 33»  (адреса місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Шевченко, 193), повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня  2019 року, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н , м. Боярка, вул. Шевченко, 193), будівля офісу, 2 поверх, кабінет «Приймальня» . Реєстрація акціонерів відбудеться з 14.00 до 14.40  годин в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів об 15.00 годин. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборах акціонерів , 17 квітня 2019 року.

             Проект Порядку денного (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії річних (чергових) загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень .

Проект рішення:

    1)    Обрати лічильну комісію у складі Кривонос Олена Олексіївна - Голова комісії, Касянчук Ольга Володимирівна - член комісії.

    2)    Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов’язків в повному обсязі.

2. Обрання голови та секретаря річних (чергових) загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: обрати  Головою річних (чергових) загальних зборів акціонерів Хомутовську О.А. , секретарем річних (чергових) загальних зборів акціонерів Пустову М.М.

3.Затвердження регламенту проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Розгляд питань порядку денного проводити на річних (чергових) загальних зборах за наступним регламентом:

- час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – не більше 15 хв.

- час виступу учасників зборів по питанням порядку денного – не більше 3 хв.

- загальний час розгляду питань порядку денного – не більше 20 хвилин.

- Голова зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів.

- голосування з питань порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів встановленого зразка, затвердженого Наглядовою радою Товариства.

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту та чинного законодавства України.

4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: бюлетені для голосування підписуються Головою реєстраційної комісії Товариства.

5.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

6. Звіт Наглядової ради за підсумками  діяльності Товариства за 2018 рік  та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за підсумками  діяльності Товариства за 2018 рік .

7.  Звіт ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки  діяльності Товариства за 2018 рік  та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки  діяльності Товариства за 2018 рік.

8. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та баланс Товариства за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за  2018 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР .

9. Попереднє надання згоди (дозволу) Правлінню Товариства на право вчиняти будь-які правочини для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства , які можуть вчинятися товариством протягом року у термін до наступних зборів акціонерів та про наділення Голови правління Товариства повноваженнями щодо права підписання будь-яких правочинів.

Проект рішення : Надати згоду (дозвіл) Правлінню Товариства на право вчиняти будь-які правочини для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства , які можуть вчинятися товариством протягом року у термін до наступних зборів акціонерів та наділити Голову правління Товариства повноваженнями щодо права підписання будь-яких правочинів.

10. Затвердження розподілу  прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Збиток Товариства, отриманий за підсумками діяльності за 2018 рік складає 5 166,5 тис. грн. Покрити збитки за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками за 2018 рік та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

11.Розгляд висновків аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки Аудитора Товариства Приватного підприємства «ІНФОРМАУДИТ» за 2018 рік.

12. Відкликання членів Наглядової Ради Товариства, у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення : Відкликати членів Наглядової ради Товариства , у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Не надається в зв’язку з обранням членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

14.Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1)  Затвердити основні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства;

      2)  Строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства  - три роки;

      3)  За виконання Головою Наглядової ради Товариства покладених на нього Статутом ПрАТ «БМУ №33»  , Положенням про Наглядову раду ПрАТ «БМУ №33»  та відповідним контрактом Голови Наглядової ради ПрАТ «БМУ №33» з окладом в сумі 20000,00грн., з подальшою індексацією згідно діючого законодавства України;

      4)  Інші члени Наглядової ради  Товариства  виконують покладені на них Статутом ПрАТ «БМУ №33», Положенням про Наглядову раду ПрАТ «БМУ №33»  та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі;

      5)  Обрати Голову правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписувати від імені ПрАТ «БМУ №33» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

15. Відкликання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства , у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: Відкликати Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства , у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

16. Обрання Ревізійної комісії (Ревізора).

Проект рішення: Відсутній в зв’язку з обранням членів Ревізійної комісії (Ревізора) шляхом кумулятивного голосування.

17. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правового договору  , що укладатиметься з Ревізійною комісією (Ревізором) ПрАТ «БМУ №33»,  встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору з Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства.

Проект рішення:

1)   Затвердити основні умови цивільно-правового договору з Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства;

2)   Строк дії повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства  - три роки;

3)   Затвердити наступний розмір оплати Ревізійної комісії (Ревізора) за договором , зазначеним вище: послуги за відповідним договором надаються Ревізійною комісією (Ревізором на безоплатній основі.

1. Обрати Голову правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписувати від імені ПрАТ «БМУ №33» цивільно-правовий договір з Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства.

18. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора), Положення про Правління ПрАТ «БМУ №33».

Проект рішення: Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори ПрАТ «БМУ №33», Положення про Наглядову Раду ПрАТ «БМУ №33», Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «БМУ №33», Положення про Правління ПрАТ «БМУ №33».

Доручити Голові правління підписати нові редакції Положення про Загальні збори ПрАТ «БМУ №33» , Положення про Наглядову Раду ПрАТ «БМУ №33», Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «БМУ №33», Положення про Правління ПрАТ «БМУ №33».

З матеріалами під час підготовки до річних (чергових) загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна звертатися за телефоном: /045-98/ 36-544 та/або за місцезнаходженням товариства: ( ІІ поверх кабінет «Бухгалтерія» - член Наглядової ради Хомутовська Оксана Адамівна) у робочі дні з 08.00 до 12.00 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів)  - ІІ поверх кабінет «Бухгалтерія» - член Наглядової ради Хомутовська Оксана Адамівна. Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреності на право представляти інтереси акціонерів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Звертаємо увагу, що акціонери повинні виконати вимоги пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України".  

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.bmu33.pat.ua

Довідки за тел. /045-98/ 35-944  Приватне акціонерне товариство «Будівельно-монтажне управління № 33» (Емітент), (044) 500-1607 /08  ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).

                                            Основні  показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.).

Наглядова рада Товариства