Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Херсонський електромашинобудівний завод» (місцезнаходження: 73000, м.Херсон, пр-т Ушакова,57) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19.04.2019р. о 17-00 годині, за адресою: м. Херсон, пр-т Ушакова,57, 5 поверх, каб.502 заводу. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах починається з 16-00 та закінчується 16-45 19.04.2019р. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах-15.04.2019р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1.Обрання складу лічильної комі​сії, головуючого, секретаря загальних зборів та прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

2.Звіт виконавчого органу про результати фі​нансово-господарської діяльності товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3.Звіт наглядової ради про роботу за 2018р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4.Звіт ревізійної комісії Товариства за 2018р., затвердження висновків ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

5.Затвер​дження річного звіту Товариства за 2018р.

6.Визначення основних напрямків діяльності на 2019р.

7.Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018р.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: Питання 1:-Обрати лічильну комісію у наступному складі: Логвиновський М.М.-голова лічильної комісії, Мазус С.Я. та Бойко С.В.-члени лічильної комісії. -Обрати головою зборів Золотухіна В.О., секретарем зборів Коновалову Л.Ф. - Затвердити регламент загальних зборів акціонерів Товариства. -Бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом члена лічильної комісії після завершення загальних зборів акціонерів Товариства. Питання 2:-Прийняти до уваги звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018р. -Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018р. затвердити. Питання 3:- Прийняти до уваги звіт наглядової ради про роботу за 2018р. -Звіт наглядової ради про роботу за 2018р. затвердити. Питання 4:- Прийняти до уваги звіт та висновки ревізійної комісії Товариства  за 2017р. -Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства  за 2018р. затвердити. Питання 5:-Річний звіт Товариства за 2018р. затвердити. Питання 6:-Затвердити основні напрямки діяльності на 2019р.         -Доручити головi правлiння провести роботу по зменшенню виробничих витрат та по зменшенню збиткiв. Питання 7:-У зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за 2018р. розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів (під час підготовки до загальних зборів):

1.Акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись для цього в кабінет відділу кадрів до начальника економічного відділу Логвиновського М.М-посадової особи товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у робочі дні, у робочий час з 14-00 до 16-00 за адресою:73000, м.Херсон, пр-т Ушакова,57, кабінет економічного відділу, а в день проведення загальних зборів-також у місці їх проведення. Телефон для довідок: 0552494041.

2.Відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, мають право:

-отримувати документи, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів в електронній формі;

-отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

-внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

-надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника;

-під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах - для реєстрації та для участі у загальних зборах Товариства  акціонерам необхідно мати при собі паспорт, довіреним особам - паспорт та довіреність.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства»: http://patelmash05808988h.jimdo.com/.

Станом на 11.03.2019р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 19.04.2019р., загальна кількість акцій (іменні прості)  - 6064000 шт., загальна кількість голосуючих акцій (іменні прості) – 4860803 штук. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова правління В.О. Золотухін