Дата розміщення:  18.03.2019 19:22:01
Дата здійснення дії: 23.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №3"
Код за ЄДРПОУ:  01271113
Текст повідомлення: 

Наглядова рада Приватного акціонерного  товариства  “Будівельно-монтажне управління № 3”

(код ЄДРПОУ: 01271113 )

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «БМУ-3»

Місцезнаходження товариства:18008, м. Черкаси,  вул. Хоменка,19.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «23» квітня 2019 року о 10:00 за адресою: 18008, м. Черкаси, вул. Хоменка, 19, III поверх, актовий зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «23» квітня 2019 року з 8:30 до 9:45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину «17» квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

  1. Обрання Лічильної комісії,  прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: для роз`яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов`язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Філоненко Л.І. – голова лічильної комісії;

Пасічніченко А.О. - секретар лічильної комісії;

Боруля М.В. - член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення  підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

  1. Обрання голови та секретаря чергових зборів акціонерів ПрАТ «БМУ-3».

Проект рішення:  Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів –  голову правління – Храбана Леоніда Георгієвича

Секретарем чергових загальних зборів акціонерів акціонера Товариства – Сабітову Любов Георгіївну;.

  1. Прийняття рішень  з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос,крім випадків проведення кумулятивного голосування;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;

- голосування  з  питань  порядку  денного  чергових  загальних  зборів  акціонерів проводиться виключно  з  використанням  бюлетенів  для  голосування, форма  і  текст  яких  були  затверджені відповідно  до  чинного  законодавства  Наглядовою  радою  Товариства;

- обробка  бюлетенів  здійснюється  шляхом  підрахунків  голосів  членами  лічильної  комісії.

- оголошення  результатів  голосування  та   прийняття  рішення  здійснює  голова  чергових загальних зборів  акціонерів;

-  бюлетень  для  голосування  визначається   недійсним  у  разі: коли  відсутні  підписи,   акціонер  не позначив  в  бюлетені  жодного,  або  позначив більше  одного  варіанта  голосування,  зазначена  більша кількість  голосів  акціонера, ніж  йому  належать;

- бюлетені  для  голосування,  що  визнані  недійсними,  не  враховуються  під  час  підрахунку  голосів;

- на  загальних  зборах  голосування  проводиться  з  усіх  питань  порядку  денного,  винесених  на голосування;

-  з  усіх  інших  процедур  та  питань,  які  виникають  під  час  проведення  чергових   загальних  зборів акціонерів   керуватися  нормами  Статуту;

-  протокол  чергових  загальних  зборів  акціонерів  підписують  голова  та  секретар  чергових загальних  зборів  акціонерів.   Протокол  скріплюється  підписом  Голови правління  Товариства.

4.Про звіт Голови правління про результати фінансово-господарської  діяльності товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства.

Проект рішення: Звіт Голова правління товариства за 2018 рік Затвердити.  Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. Роботу Голови правління за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності  відповідно до Статуту Товариства.

5.Про звіт Наглядової ради про роботу за  2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради ПрАТ «БМУ-3»  за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2018рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6.Про звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:  Висновок та звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії товариства  за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, порядку  покриття збитків за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік. Отримані   у звітному році збитки покрити прибутками наступного року.

8. Про затвердження значних правочинів які вчинялися товариством протягом 2018 року вартість яких була більша як 25 відсотків вартості активів за 2017 рік.

Проект рішення:  Затвердити правочини, які вчинялися товариством протягом 2018 року згідно з додатком № 1.

9. Про попереднє схвалення значних  правочинів вартістю більше як 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:  Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися головою правління Товариства у період з «  23  » квітня .2019 по «  23  » квітня.2020 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме:

  • правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займа) - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму один млн. грн.;
  • правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 1(один) млн.. грн.;
  •  правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків та  інших правочинів, направлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 20(двадцять) млн. грн.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Попередньо схвалити значні правочини вартість яких перевищує 25 відсотків активів товариства за даними  останньої річної фінансової звітності, та можуть вчинятися протягом 2019 року згідно з додатком № 2.

10.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ,в зв’язку з закінченням терміну повноважень,персонально:

Голови Наглядової ради –Соколова Михайла Михайловича,

Члена Наглядової ради  -Пікуленка Василя Яковича,

Члена Наглядової ради  -Бондаренко Тетяни Олександрівни.

11.Про вибори членів Наглядової ради товариства.

 Проект рішення по кумулятивному голосуванню не вноситься.

12.Про вибори Голови Наглядової ради товариства.

Проект рішення:Вибрати Головою Наглядової ради товариства одного із трьох членів наглядової ради ,вибраних кумулятивним голосуванням.

13.Про припинення повноважень Голови правління товариства.

Проект рішення:Припинити повноваження голови правління,в зв’язку з закінченням терміну повноважень, Персонально :

Голови правління  -Храбана Леоніда Георгієвича.

14.Про вибори голови правління товариства.

Проект рішення:Вибрати головою правління товариства Храбана Леоніда Георгієвича.

15.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.

Проект рішення:Припинити повноваження членів ревізійної комісії товариства,в зв’язку з закінченням терміну повноважень,персонально:

Члена ревізійної комісії-Борулі Миколи Володимировича,

Члена ревізійної комісії –Філоненко Лідії Іванівни,

Члена ревізійної комісії-Пасічніченко Андрія Олександровича.

16.Про вибори членів Ревізійної комісії товариства.

Проект рішення по кумулятивному голосуванню не вноситься.

                При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

 для представника акціонера  (юридичної особи)  - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах  (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним  законодавством України.

                Відповідно до ст.36 Закону України «Про  акціонерні товариства»  до  дня  скликання  загальних  зборів  Ви  маєте  можливість  ознайомитись  з  документами,  пов’язаними  з  порядком  денним  зборів,  за  адресою: м.  Черкаси, вул. Хоменка, 19, в приміщенні бухгалтерії  у робочі дні з 8.00 год. до 15.00 год. , а також у день проведення зборів -  за місцем їх проведення з 8:30 до 9:45. Особою,  відповідальною  за  порядок ознайомлення  акціонерів  з  документами  є Голова правління Храбан Л.Г. тел. (0472) 63-64-55.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися  з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених  до порядку  денного  загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати  проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного-www.smu-3.info

Телефон для довідок: (0472) 63-64-55.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника

Періоди

Звітний

Попередній

Усього активів

   2516

      1425

Основні засоби (за залишковою вартістю)             

     746

      914

Запаси

        1178

      71

Сумарна дебіторська заборгованість

      280

       232

Гроші та їх еквіваленти

      18

        183

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

      -212

      100.5

Власний капітал

         -

           -

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

       371

          371

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

          -

         -

Поточні зобов'язання і забезпечення

        2143

         546

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

        -313

       35

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 1482000

  1482000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

       -  0,02

   0.02

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано  від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»  станом  на «17» березня 2019 року загальна  кількість акцій Товариства становить1482000штук простих  іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 1037964 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Голова правління  Храбан Л.Г.  «18» березня 2019 року.