Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ» (Місцезнаходження: 75100, Херсонська обл., м.Олешки, вул.Промислова,1) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19.04.2019р. о 11.00 годині, за адресою: Херсонська обл., м.Олешки, вул.Промислова,1, кабінет голови правління. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах починається з 10.30 та закінчується 10.50 19.04.2019р. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах-15.04.2018р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.

2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.

3. Прийняття рішень з питань  порядку проведення загальних зборів товариства.

4.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.Звіт наглядової ради про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.Звіт та висновки ревізора за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7.Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018р.

8.Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2018р., встановлення порядку виплати дивідендів. Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2019р.

9.Визначення основних напрямків діяльності на 2019р.

10. Прийняття   рішення  про  припинення  повноважень  та обрання членів  наглядової  ради товариства.

11. Прийняття   рішення  про  попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у 2019р .

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1: - Обрати лічильну комісію у наступному складі:Логвиновський М.М.- голова лічильної комісії, Савченко А.О.- член лічильної комісії,

Питання 2: - Обрати головою зборів Савченко А.О, секретарем зборів -  Логвиновський М.М

Питання 3: 

- Затвердити наступний порядок проведення та регламент зборів:

                    - основна доповiдь - до 20 (п'ятнадцяти) хвилин;

                    - спiвдоповiдь - до 5 (п'яти) хвилин;

                    - виступи в дебатах - до 3 (трьох) хвилин;

                    - вiдповiдi на запитання - до 10 (десяти) хвилин.

- Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам  виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізора та уповноваженим Товариства.

- Усі запитання, звернення по питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питаннях порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені ( найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується на кожній сторінці підписом члена лічильної комісії після завершення загальних зборів акціонерів товариства.

Питання 4:

-  Прийняти до уваги звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018р.

- Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018р. затвердити.

Питання 5:

-  Прийняти до уваги звіт наглядової ради про роботу за 2018 рік.

- Звіт наглядової ради про роботу за 2018 рік затвердити.

Питання 6:

-  Прийняти до уваги звіт та висновки ревізора за 2018 рік.

- Звіт та висновки ревізора за 2018 рік затвердити.

Питання 7: - Річний звіт та баланс товариства за 2018р. затвердити.

Питання 8:

- У зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за 2018 рiк дивiденди не нараховувати.

- В разi отримання чистого прибутку за пiдсумками роботи у 2019 роцi розподiлити чистий прибуток в частинi виплати рiчних дивiдендiв вiдповiдно до вимог законодавчих та нормативних актiв, що дiють на час проведення загальних зборiв: 5% - спрямувати до резервного фонду, 5% - на покриття збиткiв минулих рокiв, iнше - на оновлення та модернiзацiю виробництва.

Питання 9:

- Доручити головi правлiння провести роботу по зменшенню виробничих витрат.

- Розробити заходи по зменшенню збиткiв.

Питання 10:

- Припинити  повноваження  наглядової ради товариства.

- Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради товариства-кумулятивне голосування.

Питання 11: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів у 2019р.: Одержання кредитiв та/або позик, надання в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства, страхування, вiдчуження майна Товариства, купiвлi-продажу рухомого i нерухомого майна Товариства, до наступних загальних зборiв акцiонерiв з дати прийняття такого рiшення, з граничною сукупною вартiстю цих правочинiв 100 000 000,00  гривень.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів (під час підготовки до загальних зборів):1.Акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись для цього до начальника відділу кадрів Рибак Н.М. - посадової особи товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у робочі дні, у робочий час з 13.00 до 15.00 за адресою: 75100, Херсонська обл., м.Олешки, вул. Промислова 1, кабінет бухгалтера, а в день проведення загальних зборів-також у місці їх проведення. Телефон для довідок: :(05542)23089.. 2.Відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, мають право:-отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; -внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: -надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника; -під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах-для реєстрації та для участі у загальних зборах Товариства  акціонерам необхідно мати при собі паспорт, довіреним особам-паспорт та довіреність. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства»: http://ametistpat.jimdo.com/.

Станом на 14.03.2019р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 19.04.2019р., загальна кількість акцій (іменні прості)  - 31830800 шт., загальна кількість голосуючих акцій (іменні прості) – 31795386 штук. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова правління О.О. Горшенін.