ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИРИБГОСП»

(код ЄДРПОУ 00476814)

Місцезнаходження товариства:  18001, Черкаська область, місто Черкаси,  Придніпровський район,  вул.Смілянська,2.

Дата, час та місце  проведення Чергових загальних зборів: « 22 » квітня 2019 року о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 18001, Черкаська область, місто Черкаси, Придніпровський район, вул. Смілянська, будинок 2(блок підземних гаражів) в  адмінбудівлі, 3 поверх, кабінет голови правління.

Час  початку  і  закінчення  реєстрації  акціонерів для участі у загальних зборах:   реєстрація акціонерів здійснюватиметься «22» квітня 2019 року з  9:00 до 9:50 години  за місцем  проведення зборів.

Дата складання переліку  акціонерів, які мають  право на участь у загальних зборах:  на 24:00 годину   «16»   квітня  2019   року.   

ПРОЕКТ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 1.Обрання Лічильної комісії чергових Загальних зборів, прийняття  рішення про припинення її повноважень.

Проект  рішення:  Для роз´яснення  щодо порядку голосування, проведення  підрахунку голосів під час  голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань поряду денного, а  також для вирішення інших питань, пов´язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію  в складі: Кононенко Ю.В.  – голова лічильної комісії;  члени лічильної комісії:  Харченко Г.П., Слинько О.П.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення  підрахунку голосів та складання  протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2.Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою зборів Баранова К.М., секретарем Рубан В.П. 

3.Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів: - збори проводяться без перерви;

-  надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;

-  відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

-  на виступи, довідки – до 3 хв.;

-  голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;

-  запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

-  відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;

-  голосування  з  питань  порядку  денного річних чергових  загальних  зборів  акціонерів проводиться виключно  з  використанням  бюлетенів  для  голосування, форма  і  текст  яких  були  затверджені відповідно  до  чинного  законодавства  Наглядовою  радою  Товариства;

-  бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;

-  обробка  бюлетенів  здійснюється  шляхом  підрахунків  голосів  членами  лічильної  комісії.- оголошення  результатів  голосування  та   прийняття  рішення  здійснює  голова  річних чергових загальних зборів  акціонерів;

-  бюлетень  для  голосування  визначається   недійсним  у  разі: коли  відсутні  підписи,   акціонер  не позначив  в  бюлетені  жодного,  або  позначив більше  одного  варіанта  голосування,  зазначена  більша кількість  голосів  акціонера, ніж  йому  належать;

-  бюлетені  для  голосування,  що  визнані  недійсними,  не  враховуються  під  час  підрахунку  голосів;

-  на  загальних  зборах  голосування  проводиться  з  усіх  питань  порядку  денного,  винесених  на голосування;

-  з  усіх  інших  процедур  та  питань,  які  виникають  під  час  проведення річних  чергових   загальних  зборів акціонерів   керуватися  нормами  Статуту;

-  протокол річних чергових  загальних  зборів  акціонерів  підписують  голова  та  секретар  чергових загальних  зборів  акціонерів.   Протокол  скріплюється  підписом  Голови правління  Товариства.

4.Звіт Правління ПрАТ «Черкасирибгосп»  про результати фінансово-господарської  діяльності товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління  ПрАТ  «Черкасирибгосп» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

5.Звіт Голови Ревізійної комісії  ПрАТ «Черкасирибгосп» про роботу за 2018 рік. Затвердження висновків Голови Ревізійної комісії  по річному звіту і балансу товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Ревізійної комісії товариства.

Проект рішення:  Затвердити  звіт та висновки  Ревізійної комісії   ПрАТ «Черкасирибгосп»  про роботу за 2018 рік.  

6.Звіт Наглядової Ради  ПрАТ «Черкасирибгосп» про роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.

Проект рішення:  Роботу Наглядової  ради за 2018 рік визнати задовільною  та такою, що відповідає  вимогам Статуту  товариства.

7.Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік, порядку розподілу прибутку  (або покриття збитків) за 2018 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.  

Проект рішення:  Затвердити річний звіт товариства  за 2018 рік. Прибуток  товариства у 2018  році склав  58,3  тис.грн.  Отриманий  прибуток товариства направити  на розвиток  виробництва.   

8. Відкликання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Відкликати Наглядову раду  у складі: Яценко Д.М., Рубан В.П.,

Польський О.М., Костина Т.С., Яценко Н.П.

9. Обрання членів  Наглядової ради товариства.

Проект рішення:  Обрати Наглядову раду товариства «Черкасирибгосп»   шляхом кумулятивного  голосування.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  підприємства  (тис.грн.).

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт. Представником акціонера -  на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа. Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому видана пізніше.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів кожен акціонер  має можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 18001, Черкаська область, місто Черкаси, Придніпровський район, вулиця Смілянська, будинок 2,(блок підземних гаражів), 3  поверх,  у робочі дні з 9.00 до 16.00 години, а також в день  проведення зборів – у місці їх проведення  з  9:00 до 9:50  год.  Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є  член Наглядової  ради  Рубан  Вікторія  Петрівна   тел. 0(472)  33-11-10.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства»,  кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

          Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених  до проекту порядку денного - http://cherkassyribgosp.emitents.net.ua/ua/.

            Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення  про проведення чергових  загальних зборів акціонерів, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний  Депозитарій України» станом  на 01 березня 2019 року загальна кількість акцій товариства становить  7 268 000  штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій  6 065 472   штук  простих іменних  акцій.  

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Голова правління ПрАТ «Черкасирибгосп» К .М. Баранов 18.03.2019