Дата розміщення: | 18.03.2019 21:06:01 |
---|---|
Дата здійснення дії: | 19.04.2019 |
Вид інформації: | Повідомлення про проведення загальних зборів |
Повне найменування: | Приватне акціонерне товариство «Металлист» |
Код за ЄДРПОУ: | 30704929 |
Текст повідомлення: |
Повідомлення про проведення загальних зборів
Приватне акціонерне товариство «Металлист» (місцезнаходження: 75101, Херсонська обл., м.Олешки, вул.Промислова, 1) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19.04.2019р. о 13.00 годині, за адресою: Херсонська обл., м.Олешки, вул.Промислова,1, кабінет голови правління. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах починається з 12.20 та закінчується 12.50 19.04.2019р. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах-15.04.2019р.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 1.Про обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.
2.Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів товариства. 3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства. 4.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018р. 5.Звіт наглядової ради про роботу за 2018р. 6.Звіт та висновки ревізійної комісії за 2018р. 7.Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018р. 8.Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2018р., встановлення порядку виплати дивідендів. Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2019р. 9.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядної ради, ревізійної комісії товариства за 2018р. 10.Визначення основних напрямків діяльності на 2019р. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів правління Товариства.
Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: Питання 1:Обрати лічильну комісію у наступному складі: Логвіновський М.М., Савченко А.О. , Коровін С.В. Питання 2:Обрати головою зборів Зунунову Л.С., секретарем зборів Савченко А.О.. Питання 3:-Затвердити регламент загальних зборів акціонерів товариства. -Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується на кожній сторінці підписом члена лічильної комісії після завершення загальних зборів акціонерів Товариства. Питання 4:-Прийняти до уваги звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018р. Питання 5:-Прийняти до уваги звіт наглядової ради про роботу за 2018р. Питання 6:-Прийняти до уваги звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018р. Питання 7:- Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2018р. Питання 8:-У зв’язку з відсутністю прибутку за 2018 рік розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати. Питання 9:-Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018р., звіт наглядової ради про роботу за 2018р., звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018р. затвердити. Питання 10:-Доручити головi правлiння провести роботу по зменшенню виробничих витрат. -Розробити заходи по зменшенню збиткiв. Питання 11:-Припинити повноваження наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. -Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства-кумулятивне голосування. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів правління Товариства -кумулятивне голосування
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника | Період | |
Звітний 2018р. | Попередній 2017р. | |
Усього активів | 1533,2 | 1531 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1528 | 1528 |
Запаси | - | - |
Сумарна дебіторська заборгованість | 1,5 | 2 |
Гроші та їх еквіваленти | 3,7 | 1 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -876,5 | -875,1 |
Власний капітал | 1435,3 | 1436,7 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1006 | 1006 |
Довгострокові зобов’язання і забезпечення | - | - |
Поточні зобов’язання і забезпечення | 97,9 | 94,3 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -1,4 | -11,9 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 4024000 | 4024000 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0,0003 | -0,003 |
Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів (під час підготовки до загальних зборів): 1.Акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись для цього до голови правління Л.С. Зунунової-посадової особи товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у робочі дні, у робочий час з 12.00 до 14.00 за адресою: 75101, Херсонська обл., м. Олешки, вул. Промислова 1, кабінет голови правління, а в день проведення загальних зборів-також у місці їх проведення. Телефон для довідок: (05542)23089. 2.Відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, мають право: - отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; - внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: -надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника; -під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах-для реєстрації та для участі у загальних зборах товариства акціонерам необхідно мати при собі паспорт, довіреним особам-паспорт та довіреність. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства»: http://metalist.pat.ua/.
Станом на 13.03.2019р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 19.04.2019р., загальна кількість акцій (іменні прості) - 4 024 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій (іменні прості) – 3421372 штук.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова правління Л.С. Зунунова.