Приватне акціонерне товариство "Виробничо-будівельна фірма "Берест"

(код ЄДРПОУ 02403446, місцезнаходження: 02092, м. Київ, вул. О. Довбуша, 35)

повідомляє,

що позачергові загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства "Виробничо-будівельна фірма "Берест" відбудуться

«10» липня 2019 року

за адресою: м. Київ, вул. О. Довбуша, 35, кабінет голови правління

Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться
з 10-00 до 10-45 год. «10» липня 2019 року за місцем проведення загальних зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину «04» липня 2019  р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
4. Затвердження звіту Комісії з припинення приватного акціонерного товариства "Виробничо-будівельна фірма "Берест" про виконання рішень загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Виробничо-будівельна фірма "Берест" від «26» квітня 2019 року.
5. Про затвердження передавального акту.
6. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-будівельна фірма "Берест", яке є правонаступником приватного акціонерного товариства "Виробничо-будівельна фірма "Берест"

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: berest.com.ua

Загальна кількість акцій становить  48065444 штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 33526760 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть в кабінеті   голови правління за адресою: 02092, м. Київ, вул. О. Довбуша, 35 з 9 до 12 години у робочі дні. а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації.. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами –  Голова правління - Крачковський С.М. Телефон для довідок: (050) 411-03-70.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери Приватного акціонерного товариства «Виробничо будівельна фірма «Берест» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Проекти рішень з питань порядку денного:

Питання 1:

Голова Лічильної комісії–;

Член Лічильної комісії–

Член Лічильної комісії –

Питання 2:

Голова зборів – ;

Секретар зборів –

2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- виступи по питаннях порядку денного– до 20 хв.;

- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 15 хв.;

- голосування по питанням порядку денного загальних зборів  відбувається з використанням бюлетенів для голосування;

- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.;

- збори провести без перерви.

Питання 3:

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим тазасвідченим печаткою Товариства.

Питання 4:

4.1. Затвердити звіт Комісії з припинення приватного акціонерного товариства (додається).

Питання 5:

5.1. Затвердити передавальний акт, згідно з яким приватне акціонерне товариство "Виробничо-будівельна фірма "Берест" передає, а правонаступник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-будівельна фірма "Берест" приймає активи та пасиви приватного акціонерного товариства "Виробничо-будівельна фірма "Берест", що включають майно, права та обов’язки  стосовно всіх кредиторів та боржників станом на «10» липня 2019 року.

5.2. Доручити підписання передавального акта Комісії з припинення приватного акціонерного товариства "Виробничо-будівельна фірма "Берест" та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику Товариства.

Питання 6:

6.1. Визначити особами, яким надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-будівельна фірма "Берест", яке є правонаступником приватного акціонерного товариства "Виробничо-будівельна фірма "Берест", Голову та Секретаря установчих зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-будівельна фірма "Берест".

Комісія з припинення приватного акціонерного товариства "Виробничо-будівельна фірма "Берест"