33023, м. Рівне, вул. Орлова, буд. 2, Код за ЄДРПОУ 01554611

Вих. № ______________

від «____» __________ 2019 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Взуття»

Приватне акціонерне товариство «Взуття» (код ЄДРПОУ – 01554611, місцезнаходження – 33023, м. Рівне, вул. Орлова, буд. 2) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «30» липня 2019 року об 11:00 год. за адресою: 33023, м. Рівне, вул. Орлова, буд. 2, кабінет 2.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину «24» липня 2019 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Взуття» припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1. Схвалити рішення Ліквідаційної комісії Товариства, що викладене в протоколі від 24.06.2019 року, щодо доручення з підрахунку голосів по першому питанню порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, припинення повноважень членів лічильної комісії» тимчасовій лічильній комісії у складі Чорної Галини Миколаївни.
2. Для організації роботи зборів обрати лічильну комісію у складі: Чорної Галини Миколаївни.
3. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Чорної Галини Миколаївни з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження процедури та регламенту проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів – Назарчук Ірину Василівну, Секретарем Загальних зборів - Жужерик Віру Василівну.
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
   • для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
   • усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
   • відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів:

Кожен аркуш бюлетеня засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів товариства шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються.

4. Про затвердження звіту ліквідаційної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт ліквідаційної комісії ПрАТ «Взуття».

5. Про затвердження ліквідаційного балансу Товариства.

Проект рішення:

Затвердити ліквідаційний баланс ПрАТ «Взуття» станом на 30.07.2019 року.

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загальних зборів – 30.07.2019 р. з 10.00 год., по 10.45 год. за місцем проведення зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://vzyttya.pat.ua/.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного можна ознайомитися в приміщенні ПрАТ «Взуття» – 33023, м. Рівне, вул. Орлова, буд.2, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 09.00 години до 16.00 години (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова ліквідаційної комісії ПрАТ «Взуття» Роговська Олена Парфенівна. Телефон для довідок: (0362) 63-59-30 та (0362) 63-58-70.

Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів: 654 шт (з них простих іменних 588 шт., привілейованих іменних 66 шт.). Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів: 580 штук простих іменних акцій.

Голова ліквідаційної комісії ПрАТ «Взуття»                                                                 Роговська О.П.