Дата розміщення: | 20.03.2019 15:36:02 |
---|---|
Дата здійснення дії: | 24.04.2019 |
Вид інформації: | Повідомлення про проведення загальних зборів |
Повне найменування: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛТАВА» |
Код за ЄДРПОУ: | 14308479 |
Текст повідомлення: |
Приватне акціонерне товариство “Завод “Лтава”, код ЄДРПОУ 14308479,
місцезнаходження: : 36002, м.Полтава, вул.Р.Кириченко,72,
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів 24 квітня 2019р. о 16.00
за адресою: 36002, м. Полтава, вул. Р.Кириченко,72 (приміщення актового залу)
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 18 квітня 2019р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО):
1.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році. Затвердження річного звіту товариства, висновків аудиту і розподілу прибутку за 2018р., та напрямки використання прибутку в 2019р.
Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році. Затвердити річний звіт та баланс товариства, висновки аудиту і розподіл прибутку за 2018р. Прибуток за попередній період, відображений в статті баланса товариства - “нерозподілений прибуток”, перенести в статтю баланса - “інший додатковий капітал”. Затвердити використання прибутку в 2019р. по напрямкам: на розвиток виробництва; на соціальні потреби.
2.Звіт Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради.
3.Звіт Ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
| Період | |
Найменування показника | Звітний за МСФЗ | Попередній за МСФЗ |
Усього активів | 1099203 | 889540 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 255298 | 133598 |
Запаси | 125397 | 103745 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 32962 | 65912 |
Гроші та їх еквіваленти | 1910 | 6223 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 159041 | 104682 |
Власний капітал | 968041 | 809377 |
Зареєстрований статутний капітал | 683,4 | 683,4 |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
Поточні зобов'язання і забезпечення | 131162 | 80163 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 158664 | 104266 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 13667060 | 13667060 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 11,609 | 7,629 |
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначеного порядку денного: http://www.ltava.com.ua/.
Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться 24.04.2019р. з 14.30 до 15.30. Місце проведення реєстрації: 36002, м.Полтава, вул.Р.Кириченко,72 кім. №6, 1-й поверх з/у ПРАТ “Завод “Лтава”.
Акціонерам мати при собі документ, що ідентифікує особу. Представникам акціонера – документи, що ідентифікує особу та які надають повноваження на право участі у зборах. Акціонери мають право приймати участь в організації та проведені загальних зборах акціонерів в порядку передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають змогу ознайомитися з матеріалами та проектами документів, пов’язаних з порядком денним загальних зборів, в робочі дні з 9.00 до 16.00, перерва з 11.30 - 12.30 за адресою: 36002, м. Полтава, вул. Р. Кириченко, 72 кім. №6, 1-й поверх з/у ПРАТ “Завод “Лтава” Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Масло О.М., телефони для довідок: (0532) 519-411.
Наглядова рада Товариства.