Дата розміщення:  20.03.2019 15:36:02
Дата здійснення дії: 24.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛТАВА»
Код за ЄДРПОУ:  14308479
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство “Завод “Лтава”, код  ЄДРПОУ 14308479,

місцезнаходження: : 36002, м.Полтава, вул.Р.Кириченко,72,

повідомляє  про скликання річних загальних зборів акціонерів  24 квітня 2019р. о 16.00

за адресою: 36002, м. Полтава, вул. Р.Кириченко,72 (приміщення актового залу)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 18 квітня 2019р.

 

ПРОЕКТ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

 

1.Звіт правління про результати  фінансово-господарської  діяльності  товариства у 2018 році. Затвердження  річного звіту товариства, висновків аудиту  і  розподілу прибутку за 2018р., та напрямки використання прибутку  в 2019р.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати  фінансово-господарської  діяльності  товариства у 2018  році. Затвердити  річний звіт та баланс товариства, висновки аудиту і розподіл  прибутку  за  2018р. Прибуток за попередній період, відображений в статті баланса товариства - “нерозподілений прибуток”, перенести в статтю баланса - “інший додатковий капітал”. Затвердити використання  прибутку  в  2019р.  по  напрямкам: на розвиток виробництва; на соціальні потреби.

2.Звіт Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради.

3.Звіт Ревізійної  комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Період

Найменування показника

Звітний за МСФЗ

Попередній за МСФЗ

Усього активів  

1099203

889540

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

255298

133598

Запаси 

125397

103745

Сумарна дебіторська заборгованість  

32962

65912

Гроші та  їх еквіваленти 

1910

6223

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

159041

104682

Власний капітал 

968041

809377

Зареєстрований статутний капітал 

683,4

683,4

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

131162

80163

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

158664

104266

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

13667060

13667060

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

11,609

7,629

 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначеного порядку денного: http://www.ltava.com.ua/.

Реєстрація акціонерів або їх представників  відбудеться 24.04.2019р. з 14.30 до 15.30. Місце проведення реєстрації: 36002, м.Полтава, вул.Р.Кириченко,72 кім. №6, 1-й поверх з/у ПРАТ “Завод “Лтава”.

Акціонерам мати при собі документ, що ідентифікує особу. Представникам акціонера – документи, що ідентифікує  особу  та які надають повноваження на право участі у зборах. Акціонери мають право приймати участь в організації та проведені загальних зборах акціонерів в порядку передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  акціонери мають змогу ознайомитися  з матеріалами та проектами документів, пов’язаних з порядком денним загальних зборів, в робочі дні  з 9.00 до 16.00, перерва з 11.30 - 12.30  за адресою: 36002, м. Полтава, вул. Р. Кириченко, 72  кім. №6, 1-й поверх з/у  ПРАТ “Завод “Лтава”  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Масло О.М., телефони для довідок: (0532) 519-411. 

                                                                                                                              

Наглядова рада Товариства.