Вих. №   4                                                                                                                           «  Затверджую  »

«__15__» березня 2019 р.                                                                                 Голова Наглядової ради____________І. М. Швецова

АКЦІОНЕРУ

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Черкаська експедиція по захисту хлібопродуктів »

( ІКЮО за ЄДРПОУ – 00956945 )

Повідомляє, що чергові збори акціонерів відбудуться 19.04.2019 року о 10.00 за адресою місцезнаходження товариства :  м. Черкаси, бул.Шевченка,180

Реєстрація учасників за місцем знаходження товариства з 09.00 до 09.50. Реєстр акціонерів на 15.04.2019 р.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування )

1. Обрання лічильної комісії  та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення по першому питанню : обрати лічильну комісію з однієї особи - Водяник Людмилу Геннадіївну та наділити повним обсягом повноважень, а саме : брати участь у підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів та підписувати протокол про підсумки голосування. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов’язків в повному обсязі.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення по другому питанню :

Обрати головою річних загальних зборів Товариства - Чепурного Миколу Васильовича.

Обрати секретарем річних загальних зборів –Швецову Інесу Миколаївну .

Запропонувати наступний регламент виступів згідно переліку питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів: час, який надається для основної доповіді – до 20 хв., відповідей на питання – до 10.хв., виступаючим для обговорення – до 5 хв.

3. Звіт директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення по третьому питанню : затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення по четвертому питанню : затвердити звіт Наглядової ради про діяльність у 2018 році.

5. Звіт Ревізора товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення по п’ятому питанню : затвердити звіт Ревізора та висновок Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2018 р.

Проект рішення по шостому питанню : заслухати директора про річний звіт Товариства. Запропонувати затвердити Річний звіт Товариства

7. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2018 рік.

Проект рішення по сьомому питанню : затвердити порядок розподілу прибутку за 2018 рік. Прибуток залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди за 2018 рік не виплачувати та залишити у товаристві для розвитку.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення по восьмому питанню : попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більше як одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме :договорів (угод ) купівлі-продажу майна, ремонту та реконструкції,  надання послуг та інше. Вартість угод не повинна перевищувати 367 тис. грн. Уповноважити  Директора  Товариства Чепурного М.В. підписувати зазначені договори від імені ПрАТ.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт ),а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу ( паспорт ) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим :

керівник акціонера- юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства ;

• представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно із законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства;
• акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому  видана пізніше. Уразі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником;
• представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертитися за місцем знаходження Товариства : 18000, Україна, м. Черкаси, бульвар Шевченка,180 в робочі дні з 10.00 до 15.00 годин , а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів : 18000,Україна, м. Черкаси ,бульвар Шевченка,180.Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства (представників акціонерів )з документами – Головний бухгалтер Водяник Л.Г. Телефон для довідок : (0472)360829.

Акціонери мають право до дати проведення загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів шляхом оголошення відповіді на самих зборах, а для акціонерів, які відсутні - шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцем знаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по-батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та іншу інформацію, передбачену законодавством України. Акціонери у встановлений законодавством України строк мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів . З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст.ст.36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також з питаннями та роз’ясненнями щодо порядку поданняпропозицій до проекту денного акціонери можуть звертатися до директора Чепурного М.В. Телефон для довідок : (0472(360829.

Адреса власного веб-сайту : ekspedicia.at24.com.ua, де розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформація, зазначена в частині четвертій ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» .

•                                                             Микола Васильович Чепурний

                                                                                                                                             Додаток 45

До положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів                                   

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

                    Директор Товариства                                                                                  М.В.Чепурний

М.П.       підпис                         ( ініціали та прізвище керівника )

                                                                                                                             15.03.2019 р.