До відома акціонерів!

Приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий концерн «Укрнафтінвест» - код ЄДРПОУ 22908289 (місцезнаходження: Україна,  01042, м. Київ, бул. М. Приймаченко, 1/27) (надалі – Товариство/ ПрАТ НВК «Укрнафтінвест»), Наглядова рада повідомляє про те, що 25 квітня 2019 року о 10:00 год. відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства,

Проект порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2018 р.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 р.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного,

підготовлені Наглядовою радою:

Чергові загальні збори акціонерів будуть проведені за адресою: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 62, офіс 17.

Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, які призначені на 25 квітня 2019 року, відбудеться 25 квітня 2019 року за місцем проведення зборів Товариства (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 62, офіс 17) з 09 години 30 хвилин по 09 годину 45 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19 квітня 2019 року (станом на 24:00).

Для реєстрації та участі у загальних зборах, акціонерам необхідно надати документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь у загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  рішення уповноваженого органу Товариства про призначення та наказ про вступ на посаду керівника;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за законом – документи, які підтверджують законне представництво, копію документа, який посвідчує особу акціонера.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Раду директорів Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Надання довіреності на право участі у загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі якщо довіреність на право участі та голосування містить завдання щодо голосування, представник акціонера зобов’язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок – п’ятниця), у робочий час (з 08:00 до 16:00; обідня перерва з 13:00 до 14:00) за адресою: 01042, м. Київ, бул. М. Приймаченко, 1/27, (оф. №225), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Для ознайомлення з документами акціонер повинен звернутися до Товариства із письмовим запитом із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення, дата ознайомлення. До письмового запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою.

Акціонери мають право звернутись до Товариства із письмовим запитанням щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  розміщена на власному веб-сайті Товариства – www.ukrnaftinvest.prat.in.ua

Телефон для довідок (044) 425-73-87

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Пліско І.П.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 225 000 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 225 000 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Наглядова рада ПрАТ НВК «Укрнафтінвест»