Дата розміщення:  20.03.2019 15:58:02
Дата здійснення дії: 02.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ДОСЛIДНИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД"
Код за ЄДРПОУ:  30430183
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД» (далі - Товариство) (код ЄДРПОУ 30430183, місцезнаходження: 61140, м. Харків, вул. Чугуївська, буд. 78), повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, які будуть проводитись «02» квітня 2019 року о 10-00 за адресою: 61140, м. Харків, вул. Чугуївська, буд. 78, кабінет Директора. А саме: порядок денний доповнено одним новим питанням (№12).

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів:

12. Про припинення права фізичної особи вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.

 

Проект рішення з питання №12 проекту порядку денного:

Припинити право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, надане Костіну Валерію Владиславовичу, ідентифікаційний номер 3202806937.

 

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться у день проведення Загальних зборів акціонерів з 9-20 год. до 9-45 год. за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, – станом на 24 годину «27» березня 2019 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.holz.in.ua/

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дня проведення Загальних зборів Товариства, акціонери Товариства та/або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами щодо проведення Загальних зборів акціонерів. З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 61140, м. Харків, вул. Чугуївська, буд. 78, кабінет Директора, з 9-00 год. до 16-00 год. в робочі дні (з понеділка по п’ятницю), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення. Телефон для довідок: (057)717-71-85. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, –  Головний бухгалтер Товариства Меркулова О.І. 

 

Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів, при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт).

 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів (20.02.2019 року) загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 185 шт., загальна кількість голосуючих акцій  становить  185 шт.

 

 

                                                                   Директор  А.С.Люберцев