Приватне акціонерне товариство «Інститут (Центр) комплексних транспортних проблем», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Брюллова, 7, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2019 року об 11.00 год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться  за адресою: м. Київ, вул. Брюллова, 7, кабінет директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів  для участі у загальних зборах з  10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам  акціонерів  додатково  довіреність.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних  зборах – станом на 24 год. 00 хв. 18 квітня 2019 року. На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить  781904 штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 765472 штук.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.    Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Інститут (Центр) комплексних транспортних проблем».
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Голова лічильної комісії – Лебеденко В.М., член лічильної комісії – Підлужна А.А.
2.    Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Інститут (Центр) комплексних транспортних проблем». 
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Директора ПрАТ «Інститут (Центр) комплексних транспортних проблем» - Локтіонову Ю.В., Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Коваля В.В.
3.    Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування.
Проект рішення: Бюлетені для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом Директора Товариства або особою, що його замінює.
4.    Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та завдання на 2019 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.  
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р.
5.    Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.
6.    Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.
7.    Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
Проект рішення: Не виплачувати, не розподіляти прибуток підприємства в зв’язку з направленням коштів на модернізацію котельні в будівлі Товариства за адресою: м. Київ, вул. Брюллова, 7.
8.    Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися Товариством протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними. 
9.    Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 24.04.2019 р. до 24.04.2020 р., якщо вартість майна або послуг, що є (буде) предметом такого правочину, перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової  звітності Товариства за 2018-2019 р. Такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Попередньо схвалити укладення та підписання Директором Товариства строком на один рік (до 24.04.2020 року) контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш як 50 млн. грн. включно. Надати повноваження Директору Товариства для укладення та підписання значних правочинів та підписання документів, пов´язаних з ними після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.
10.    Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.   
Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Золотарьової Н.О., Карпенко А.В., Циганок О.С.
11.    Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення: Не пропонується, оскільки відноситься до кумулятивного голосування.
12.    Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.     
Проект рішення: Не пропонується, оскільки обрання Голови Наглядової ради здійснюється з членів Наглядової ради Товариства, що обираються кумулятивним голосуванням.
13.    Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Директору Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (ТИС. ГРН.):
НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА                                                                             ПЕРІОД   
                                                                                                            Попередній 2017    Звітний 2018
Усього активів                                                                                                       2825.4    2734
Основні засоби                                                                                                     2443.7    2315
Інвестиційна нерухом.                                                                                                   -    -
Довгострокові фінансові інвестиції                                                                               -    -
Запаси                                                                                                                         0,1    0,1
Сумарна дебіторська заборгованість                                                                   163.2    411
Грошові кошти та їх еквіваленти                                                                           218.5    6
Нерозподілений прибуток                                                                                      1917    2057
Власний капітал                                                                                                      1930    2266
Статутний капітал                                                                                                  195.5    196
Довгострокові зобов’язання                                                                                          -    -
Поточні зобов’язання                                                                                             699.9    468
Чистий прибуток(збиток)                                                                                          35.9    140
Середньорічна кількість акцій(штук)                                                                 781 904    781 904
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штк)                                        -    -
Загальна сума коштів ,витрачених  на викуп власних акцій протягом періоду          -    -
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)                                                          3    1

Відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі у Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства України.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства у встановленому чинним законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  здійснюється: до дати проведення загальних зборів - за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Брюллова, 7, кабінет директора, у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів - також  у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Директор Локтіонова Ю.В. Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено повідомлення про проведення загальних зборів, інформацію з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: www.iktp.kiev.ua.

Тел. для довідок: (044) 593-84-41                                                 Наглядова рада Товариства