ПОВІДОМЛЕННЯ

про чергові збори акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»,

які відбудуться  22 квітня 2019 року о 14-00 годині

за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 240 (актовий зал)

Публічне акціонерне товариство “Запорізький Втормет” (код ЄДРПОУ 00193097) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 22 квітня 2019 року об 14.00 годині за адресою: Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 240 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 13:00 год. до 13:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ,

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Надати реєстраційній комісії повноваження лічильної комісії, обрати до складу лічильної комісії членів реєстраційної комісії та затвердити повноваження лічильної комісії у запропонованому складі.

2. Обрати секретарем загальних зборів та доручити ведення протоколу представнику акціонера.

3. Затвердити наступний регламент:

• для доповіді голови правління – до 10 хвилин;
• для виступів акціонерів -  до 3 хвилин.
• для внесення пропозицій – до 1 хвилини;
• для відповідей на запитання – до 3 хвилин.

Слово для виступу на загальних зборах надає виключно Голова зборів. Будь-який виступ без дозволу Голови зборів вважається порушенням регламенту і не приймається до уваги.

Питання до доповідачів, а також заявки на виступ подаються в президію зборів в письмовій формі. Усні питання та усні заявки на виступ не приймаються.

Відповіді даються на всі записки із запитаннями в межах часу, відведеного регламентом, тобто 3 хвилин.

2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

3. Звіт наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік.

4. Звіт ревізійної комісії за 2018 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Запорізький Втормет» за 2018 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Дивіденди за 2018 рік не нараховувати. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

8. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту ПАТ «Запорізький Втормет», виклавши статут у новій редакції, та затвердити нову редакцію статуту товариства.

Уповноважити голову загальних зборів – голову правління товариства підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Запорізький Втормет» з врахуванням внесених до статуту змін та доповнень.

Уповноважити голову правління товариства або іншу особу на підставі виданої ним довіреності здійснити державну реєстрацію змін до статуту ПАТ «Запорізький Втормет» в органі державної реєстрації.

9. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Проект рішення:

1. Відкликати попередній склад Наглядової ради Товариства.

2. Обрання членів наглядової ради – проект рішення по даному питанню чинним законодавством не передбачений.

10. Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити положення про винагороду членів наглядової ради ПАТ «Запорізький Втормет».

2. Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради ПАТ «Запорізький Втормет».

11. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».

Проект рішення:

11.1. Надати згоду на  внесення змін до іпотечного договору № 3 від 21.07.2017, договору застави обладнання № 3 від 21.07.2017,  договору застави транспортних засобів № 3 від 21.07.2017, які укладені між Товариством та АТ «Ощадбанк» в забезпечення виконання зобов’язань боржника ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» (надалі – «Боржник») за Договором про заміну первісного зобов'язання новим зобов’язанням (новація) № 1 від 21.07.2017  (надалі  - «Договір Новації») у зв’язку з проведення фінансової реструктуризації заборгованості Боржника та/або на укладення нових договорів в забезпечення виконання зобов’язань Боржника за Договором Новації та/або за будь-яким іншим договором між Боржником та АТ «Ощадбанк», який буде укладений в результаті проведення фінансової реструктуризації заборгованості Боржника

11.2.  Уповноважити голову правління Товариства або іншу уповноважену ним на підставі довіреності особу укласти та підписати від імені Товариства відповідні договори, додаткові угоди та/або інші документи, рішення про укладення яких прийняте з питання 9 порядку денного цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

11.3. Надати наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про укладення нових договорів забезпечення, договорів  про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаних в п. 11.1. цього протоколу договорів, пов’язаних із внесенням будь-яких змін до Договору Новації та/або пов’язаних з укладанням інших договорів між Боржником та АТ «Ощадбанк», які будуть укладені в результаті проведення фінансової реструктуризації заборгованості Боржника, а також приймати інші рішення, які пов’язані з укладенням нових договорів забезпечення,  внесенням змін до іпотечних договорів та договорів застави, з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 22 квітня 2019 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2020 року.

12. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об’єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 22 квітня 2019 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2020 року та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

13. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

Надати попереднє схвалення та згоду на укладення Товариством значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об’єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 22 квітня 2019 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2020 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Запорізький Втормет» (тис.грн.)

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:30 години, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 240, кабінет юриста. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проект порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.vtormet@vtormet.zp.ua/.   

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Безкоровайний К.С.

Телефон для довідок: (061) 707-61-57

Правління ПАТ «Запорізький Втормет»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова правління Безкоровайний К.С.