ПОВІДОМЛЕННЯ

 про проведення чергових річних загальних зборів Приватного  акціонерного товариства «Хлібрембудмонтаж»  (надалі – Товариство)

 код за ЄДРПОУ: 05379470, місцезнаходження: 69009, Запорізька область,  м. Запоріжжя, вул. Ринкова, буд.2

 Наглядова рада Товариства повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори), відбудуться 25 квітня 2019 року о 9.00 год. за адресою: 69009, Запорізька область,  м. Запоріжжя, вул. Ринкова, буд.2,   (кабінет директора).

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 8.30 до 8.55 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 22 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(крім кумулятивного голосування):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів акціонерів. Обрання головуючого та секретаря Зборів. Проект рішення: обрати лічильну комісію у кількості   двох осіб у наступному складі: Черненко А.К., Черненко М.К. Затвердити наступний регламент зборів: звіт директора, ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства – 15 хв.; звіт наглядової ради – 5 хв.; затвердження річного звіту за 2018 рік – 2 хв.; інші питання порядку денного – 5 хв. Обрати головою зборів Черненко К.О., секретарем зборів Мягку В.В.
2. Розгляд та затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. Проект рішення: вважати господарську діяльність Товариства задовільною.

3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2018 рік. Проект рішення:
7. Затвердження плану розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік та нормативів розподілу прибутку на 2019 рік. Проект рішення: затвердити план розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік та нормативів розподілу прибутку на 2019 рік.

8.Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Проект рішення: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту. Уповноважити голову і секретаря зборів підписати нову редакцію Статуту товариства. Уповноважити директора Товариства здійснити дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту. 

9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду товариства шляхом викладення його у новій редакції. Проект рішення: внести зміни до Положення про Наглядову раду товариства шляхом викладення його у новій редакції.

   10.Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. Проект рішення: припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

11.Обрання членів наглядової ради Товариства.

12.Затвердження умов цивільно - правових  договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на  підписання цивільно - правових  договорів з членами наглядової ради. Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрати директора особою, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами наглядової ради.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

https://sites.google.com/site/khlebremstroymohtazh/

Акціонери чи  їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні тижня з 9:00 до 17:00 за адресою місцезнаходження Товариства, кабінет директора, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Черненко Костянтин Олександрович.

Письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції щодо проекту порядку денного приймаються не пізніше ніж за 20 днів до  дати  проведення Зборів, а пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства  -  не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі та голосування у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог чинного законодавства України.

Голосування на Зборах з усіх питань порядку денного проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Телефон для довідок: (0612) 35-15-31.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Наглядова Рада   товариства