ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТАГАЗПРОМПРОЕКТСЕРВІС», код ЄДРПОУ 21236758, місцезнаходження Харківська обл., Балаклійський р-н., с.м.т. Донець, вул. Кулікова, буд. 10;

Дата та час проведення загальних зборів: 22 квітня 2019 року о 8-00 год;

Місце проведення загальних зборів: 64250, Харківська обл., Балаклійський р-н., с.м.т.  Донець, вул. Кулікова,

буд. 10, 1 поверх, зала засідань;

Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 22 квітня 2019 р. з 7-40 до 7-55 год.;

Для реєстрації акціонерів необхідно мати документи, які ідентифікують особу, а  у  разі  участі представника акціонера - довіреності на право участі та голосування на загальних зборах;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на  участь у загальних зборах: 16 квітня 2019 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень;

2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019-2020 рік;

4. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік;

5. Затвердження порядку розподілу прибутку та/або визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2018 році;

6. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариствомпротягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів у ході поточної господарської діяльності Товариства, на суму понад 10% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства;

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.naftogaz.ho.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. (тис.грн.)*

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись до дати проведення загальних зборів за адресою: 64250, Харківська обл., Балаклійський р-н., с.м.т.  Донець, вул. Кулікова, буд. 10, кім. 1 з 9-00 до 12-00 в робочі дні (з понеділка по п’ятницю), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Телефон для довідок: (05749)-2-06-53. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Директор Товариства Кулик Андрій Володимирович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Проекти рішень по питанням порядку денного:

По питанню №1 Обрання Голови та секретаря загальних зборів. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень;

Обрати Головою зборів – Кулика Андрія Володимировича;

Секретарем зборів – Золотарьова Андрія Миколайовича;

Обрати лічильну комісію в складі 1 особи: голова лічильної комісії – Золотарьов Андрій Миколайович.

Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

По питанню №2 Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера.

Визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів АТ «НАФТАГАЗПРОМПРОЕКТСЕРВІС»: бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Приватного акціонерного товариства «НАФТАГАЗПРОМПРОЕКТСЕРВІС».

По питанню №3 Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Голови правління. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019-2020  роки;

Затвердити звіт Директора  АТ «НАФТАГАЗПРОМПРОЕКТСЕРВІС» про результати діяльності Товариства за 2018 рік, визнати роботу Директора задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019-2020 роки.

По питанню №4 Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік;

Затвердити річний звіт та фінансову звітность Товариства за 2018 р.

По питанню №5 Затвердження порядку розподілу прибутку та/або покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2018 році;

У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) не здійснювати.

По питанню №6 Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством  протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів у ході поточної господарської діяльності Товариства, на суму понад 10% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

Попередньо схвалити укладання Виконавчим органом Товариства правочинів на суму понад 10% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: підрядних договорів, проектних договорів, конструкторських договорів, будівельно-монтажних договорів та пусконалагоджувальних договорів, договорів купівлі-продажу витратних матеріалів, договорів ремонтних робіт та сервісного обслуговування, договорів купівлі-продажу нерухомості, договорів постачання готової продукції та устаткування та договорів кредитування, договорів про надання банківських гарантій, договорів оренди нерухомості, автотранспорту, технологічного обладнання, депозитних договорів,   які можуть вчинятися Товариством протягом року в ході поточної господарської діяльності граничною сукупною вартістю 100 млн. грн.

Директор  А.В. Кулик