Дата розміщення:  20.03.2019 18:32:01
Дата здійснення дії: 22.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСОЦІАЦІЯ ОКО»
Код за ЄДРПОУ:  23534891
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «АСОЦІАЦІЯ ОКО»

(код ЄДРПОУ 23534891, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1), повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться  22 квітня 2019 року, за адресою: м. Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, 4 пов., кім.2.   Реєстрація акціонерів (їх  представників) відбудеться з 10.30 до 10.50 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів о 11.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 16 квітня 2019 року.

Проект Порядку денного (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: «обрати лічильну комісію у складі: Маслова К.Р. (голова комісії), Павленко Н.В. (член комісії). Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов’язків в повному обсязі».

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «обрати головою загальних зборів акціонерів – Луценко Г.Г., секретарем загальних зборів акціонерів –  Павленко Н.В.».

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Генерального Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за  2018 рік.

4. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.

5. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: затвердити запропонований директором розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

6. Надання згоди (дозволу) Генеральному директору товариства на право укладання будь-яких правочинів (договорів) для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства у термін до наступних зборів акціонерів.

Проект рішення: надати згоду (дозвіл) Генеральному директору товариства на право укладання будь-яких правочинів (договорів) для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства у термін до наступних зборів акціонерів.

Ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд.8, 4 пов., кім.2, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10.00 до 13.00 та вдень проведення зборів за місцем проведення зборів у посадової особи – Генерального директора Луценко  Т.М..

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Звертаємо увагу, що акціонери повинні виконати вимоги пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України".

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, включених до порядку денного, що виносяться на голосування: www.ndt.com.ua.

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати документи, що підтверджують їх особу та довіреність на право представляти інтереси акціонерів.

Довідки за телефоном (044) 2062093

Основні  показники фінансово-господарської   діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

253,8

168,7

Основні засоби

27,9

30,4

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

5,9

39

Сумарна дебіторська заборгованість

214,6

44,9

Грошові кошти та їх еквіваленти

5,4

54,4

Нерозподілений прибуток

33,5

7,3

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

0,8

0,8

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

219,5

160,6

Чистий прибуток (збиток)

32,3

(115,7)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100

100

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

6

                                   Генеральний  директор ПрАТ «АСОЦІАЦІЯ ОКО»