Дата розміщення:  20.03.2019 19:38:01
Дата здійснення дії: 22.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦТЕХНІКА"
Код за ЄДРПОУ:  23724999
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Укрспецтехніка" (код ЄДРПОУ 23724999) інформує про проведення чергових  загальних зборів акціонерів 22.04.2019 року о 11:00 год. за  місцезнаходженням Товариства: 03022, м.Київ, вул. М.Максимовича 2, корпус 10а, оф.1. Реєстрація акціонерів  (представників акціонерів),  які мають право на участь у загальних зборах, відповідно до переліку акціонерів складеному станом на 24 годину  16.04.2019 року, проводитиметься за місцем проведення загальних зборів з  10:00 год. до 10:45 год. 22.04.2019 року.

            Перелік   питань Порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
2.Звіт Голови Правління Товариства за 2018 рік. Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

4.  Розподіл  прибутку  і  збитків  Товариства з урахуванням вимог,  передбачених  законодавством України.

5. Про участь Товариства у діяльності ТОВ «Спільне українсько-білоруське підприємство «Автоматичні системи».

6.Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

7. Затвердження нової редакції Статуту дочірнього підприємства «Укрспецтехніка система».

8. Про купівлю у ТОВ «АРХ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39063890) частки у розмірі 40% в статутному фонді ТОВ «Інформаційне агентство «Оборонно-промисловий кур’єр» (код ЄДРПОУ 41167367).

Проект рішень по питанням Порядку денного Зборів Товариства:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Буркацька Т.В., член лічильної комісії - Полупанов О.Ю. Обрати Головою Загальних  зборів -  Кошову В. А., Секретарем Загальних зборів - Кошову С. С.

2. Затвердити звіт Голови правління про результати діяльності  Товариства за 2018 рік. Затвердити звіт Ревізора  Товариства за 2018 рік. 

3. Затвердити річний звіт та баланс Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Укрспецтехніка"  за 2018 рік.

4. Розподілити  прибуток  Товариства  з урахуванням вимог,  передбачених  законом та Статутом Товариства, Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році,   спрямувати на покриття збитків  минулих років, дивіденди акціонерам не нараховувати.

5.Товариству недоцільно приймати участь у діяльності ТОВ «Спільне українсько-білоруське підприємство «Автоматичні системи». Запропонувати співзасновнику припинити діяльність ТОВ «Спільне українсько-білоруське підприємство «Автоматичні системи» шляхом ліквідації.

6.Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

7. Затвердити нову редакцію Статуту дочірнього підприємства «Укрспецтехніка система».

8. Купити у ТОВ «АРХ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39063890) частку у розмірі 40% в статутному фонді ТОВ «Інформаційне агентство «Оборонно-промисловий кур’єр» (код ЄДРПОУ 41167367).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства розміщена в мережі Інтернет на власному сайті Товариства http://ust.com.ua/.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів за вищевказаною адресою, з 10:00 год. до 11:00год. (в робочі дні) та в день проведення зборів за місцем їх проведення з 10:00 до 10:45 год., відповідальна особа Рубан В.А.

Акціонери мають право відповідно процедур ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" :

вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

 отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;

 отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;

 до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

 оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для участі в Зборах необхідно мати при собі посвідчення особи акціонера чи його представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Для участі в Зборах преставнику необхідно мати при собі довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видану фізичною особою, засвідчену нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефон для довідок: (044) 257-99-22.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Найменування показника

період

 

Найменування показника

період

2018 р.

2017 р.

 

2018 р.

2017 р.

Усього активів

223859

272521

 

Власний капітал

191582

171040

Основні засоби (залишкова вартість)

133381

135565

 

Статутний капітал

557

557

Довгострокові фінансові інвестиції

-

57

 

Довгострокові зобов’язання

0

0

Запаси

50742

66531

 

Поточні зобов’язання

32277

101481

Сумарна дебіторська заборгованість

17551

38787

 

Чистий прибуток (збиток)

23498

3111

Грошові кошти та їх еквіваленти

18690

11653

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2228788

2228788

Нерозподілений прибуток

43681

23139

 

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

10.5

1,40

 

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в Загальних зборах але його акції не враховуються при визначені кворуму і голосуванні.

Правління АТ «ХК "Укрспецтехніка"