ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПОІНТ»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПОІНТ» (надалі – Товариство), Ідентифікаційний код 32670627, місцезнаходження якого: Україна, 01024, м. Київ, вул.  Круглоуніверситетська, 14 , повідомляє акціонерів про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», які відбудуться 05.04.2019 року об 11:00 за адресою: Україна, 01024, м. Київ, вул.  Круглоуніверситетська, 14.

Позачергові загальні збори Товариства (надалі – Загальні Збори) проводяться за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол  № 36 від 15.02.2019 р.).

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства – на 24 годину 01 квітня 2019 року.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 980 штук, із них 980 штук голосуючих акцій.

Порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного

1.  Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення з цього питання:

Обрати лічильну комісію у складі:  Голови лічильної комісії – Кучер Інни Михайлівни,

          Член лічильної комісії – Прокопенко Оксана Петрівна; Член лічильної комісії – Карпенко Сергій

          Миколайович.           

      Встановити термін дії повноважень Лічильно комісії  - з початку Загальних зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов’язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються.  

2. Затвердження регламенту, порядку проведення позачергових Загальних зборів та порядку голосування.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити наступний Регламент:

• надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 15 хв.;

• відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;

• на виступи, звіти – до 5 хв.;

• пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування позачергових загальних зборів, ставляться на голосування в порядку їх надходження до секретаря позачергових загальних зборів;

• заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря позачергових загальних зборів у письмовій формі та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів та оголошення результатів голосування здійснювати реєстраційній комісії.

Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії про підсумки голосування.

Голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів здійснюється за принципом – одна акція - один голос.

3.  Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання:

Обрати головою позачергових Загальних зборів Армаза Тавадзе;

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів Едварда Вахтангішвілі.  

Надати повноваження Армазу Тавадзе  та  Едварду Вахтангішвілі підписати Протокол Загальних Зборів.

4. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», код  ЄДРПОУ 31200575.

          Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: sk@sk-point.com

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у позачергових Загальних зборах, оформлену згідно законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних Зборах  від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 01024, м. Київ, вул.  Круглоуніверситетська, 14  до дати проведення позачергових Загальних зборів в робочі дні:  понеділок – п’ятниця з 9.00 по 17.00.; та в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення: Україна, 01024, м. Київ, вул.  Круглоуніверситетська, 14 . Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Бєжашвілі Леван Джумберович.

Про бажання ознайомитися з матеріалами прохання повідомляти завчасно. Контактна особа Голова Правління Бєжашвілі Леван Джумберович. Довідки за телефоном: +38 (044) 364 - 57 - 47.