ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВХАРЧПРОМ"

(Код за ЄДРПОУ 25610018, Місцезнаходження: 61052, м. Харків, вул. Коцарська, 24/26)

повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 15 квітня 2019 р. о 10.00 год за адресою:

61052, м. Харків вул. Мало-Панасівська, буд. 4/7, офіс 305 — 306

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Річних загальних зборах здійснюється 15 квітня 2019 року з 9.30 до 9.45 год за місцем проведення зборів.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Річних загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто на 24.00год. 09.04.2019року.

Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”, Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Річних загальних зборів ПРАТ “ХАРКІВХАРЧПРОМ”, а саме 11.03.2019 року, загальна кількість акцій складає 1000 (одну тисячу) штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 1000 (одну тисячу) штук простих акцій.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Річних загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати головою лічильної комісії — Шашкіна Юрія Миколайовича, членом Піголєва Дмитра Євгенійовича.

Припинити повноваження лічильної комісії з моменту складання протоколів про підсумки голосування після розгляду всіх питань порядку денного Річних загальних зборів та виконання інших функцій, відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою зборів — Бистрицького Сергія Вікторовича, секретарем — Шашкіна Юрія Миколайовича.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Річних загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити запропонований порядок проведення Річних загальних зборів акціонерів:

- доповідачі - до 10 хв., співдоповідачі — до 5 хв., відповіді на питання — до 5 хв.,

- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питань, яке обговорюється;

- порядок голосування: голосування закрите, бюлетенями, за принципом одна акція – один голос, окрім кумулятивного голосування;

- записів ходу Річних загальних зборів або розгляду окремих питань за допомогою технічних засобів не проводити.

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставлення печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік — затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

6. Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізора Товариства за 2018р. - затвердити. Роботу Ревізора Товариства за 2018 рік визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту та балансу за 2018 рік, розподіл прибутку за 2018 рік.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс за 2018 рік — затвердити. Прибуток за 2018 рік у сумі 102400,00 грн.(сто дві тисячі чотириста) гривень, направити на розвиток Товариства.

8. Відзив Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Звільнити діючого Ревізора Товариства — Горбаченка Валентина Борисовича, у зв'язку з закінченням строку його повноважень.

9. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» (стаття 35) проект рішення з даного питання не передбачено.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Річних загальних зборів Товариства та інформація, передбачена ч. 4 ст. 35 ЗУ “Про акціонерні товариства” — http://harchprom.nr-avers.com.ua/.

Відповідно вимогам статті 36 ЗУ “Про акціонерні товариства” від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних загальних зборів, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. за адресою: м. Харків, вул. Мало-Панасівська, 4/7, офіс 305-306. У день проведення Річних загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення Річних загальних зборів акціонерів з 9.30 до 9.45 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Бистрицький Сергій Вікторович. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Річних загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10(десять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 4(чотири) дні до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства відповідно до вимог статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20(двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7(сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Річних загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Зміни до проекту порядку денного Річних загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Річних загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10(десять) днів до дати проведення Річних загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Акціонерам для реєстрації та участі у Річних загальних зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Річних загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Телефон для довідок: (057) 712-45-13.

Директор ПРАТ «ХАРКІВХАРЧПРОМ»