Проекти рішень з питань порядку денного Загальних Зборів:

Проект рішення з Питання № 1 порядку денного Загальних Зборів "Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів та прийняття рішення про припинення її повноважень":

Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови Лічильної комісії Загальних Зборів – Канівець Наталії Анатоліївни. Припинити повноваження Лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів та виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

Проект рішення з Питання № 2 порядку денного Загальних Зборів "Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів":

Обрати Головою Загальних Зборів – Овчиннікова Віктора Івановича, Секретарем Загальних Зборів – Дикого Юрія Васильовича.

Проект рішення з Питання № 3 порядку денного Загальних Зборів "Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) Загальних Зборів":

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних Зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин;

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;

- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами – на Загальні Збори не допускаються. Усі пропозиції, запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних Зборів Товариства, надаються Голові або Секретарю Загальних Зборів виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію/звернення/запитання та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються. Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Генеральним директором Товариства (з огляду на те, що створення Наглядової ради не передбачено Статутом Товариства), та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії Загальних Зборів та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів Лічильною комісією Загальних Зборів. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. В разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні. Питань, що передбачають застосування кумулятивного голосування, до порядку денного Загальних Зборів не включалося. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією Загальних Зборів, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. Допускається фіксація технічними засобами ходу Загальних Зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах. У ході Загальних Зборів може бути оголошено (в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства") перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення Загальних Зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах. Загальні Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних Зборів керуватися нормами Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Проект рішення з Питання № 4 порядку денного Загальних Зборів "Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році":

Попередньо затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення з Питання № 5 порядку денного Загальних Зборів "Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році":

Попередньо затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення з Питання № 6 порядку денного Загальних Зборів "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора та Ревізора Товариства":

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році а також звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення з Питання № 7 порядку денного Загальних Зборів "Затвердження річного звіту за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році":

Затвердити річний звіт за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення з Питання № 8 порядку денного Загальних Зборів "Затвердження порядку розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році":

Затвердити порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.

Проект рішення з Питання № 9 порядку денного Загальних Зборів "Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів":

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (як укладання нових так і пролонгацію діючих), які можуть вчинятись Товариством в процесі його поточної фінансово-господарської діяльності у період з 18.04.2019 року і по 18.04.2020 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, становитиме більше 10 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за попередній рік, а саме:

- правочинів направлених на відчуження Товариством виробленої ним продукції (товарів), виконання Товариством робіт і надання ним послуг;

- правочинів, направлених на придбання та відчуження Товариством товарів (робіт, послуг);

- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об’єктів нерухомого майна (у тому числі, але не виключно – передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об’єктів нерухомого майна, а також по їх поліпшенню (модернізації, реконструкції) тощо;

- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об’єктів нерухомого майна (у тому числі, але не виключно – передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, а також по їх поліпшенню (модернізації, реконструкції) тощо;

- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів та іншого майна (у тому числі, але не виключно – цінних паперів);

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (у тому числі, але не виключно договори позики (отримання або надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги), кредитні договори, договори страхування майна та грошових коштів тощо);

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (у тому числі, але не виключно – договори застави (іпотеки), поруки, гарантії, індосамент векселю тощо, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (у тому числі, але не виключно – договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги).

- правочинів про отримання Товариством в користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або будь-яких необоротних активів, що належать іншим суб'єктам господарювання незалежно від форми власності.

Гранична сукупна вартість правочинів – 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

7736,1

6173,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

250,2

284,2

Запаси

197,7

162,7

Сумарна дебіторська заборгованість

395,0

153,8

Гроші та їх еквіваленти

6754,6

5423,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6505,8

5387,5

Власний капітал

6508,2

5389,9

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1,9

1,9

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0,0

0,0

Поточні зобов'язання і забезпечення

1227,9

783,7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2246,3

1760,7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

188

188

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

11,95

9,37