Дата розміщення:  13.03.2019 13:21:01
Дата здійснення дії: 23.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «РІВНЕРИБГОСП»
Код за ЄДРПОУ:  00476754
Текст повідомлення: 

ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" (протокол №01-2019 від 25.02.2019)

 

Повідомлення про проведення загальних збрів акціонерного товариства

13 березня 2019 року

Акціонерам

Приватного акціонерного товариства "РІВНЕРИБГОСП"

Приватне акціонерне товариство "РІВНЕРИБГОСП"

(місцезнаходження: 35320, Рівненська область Рівненський район  с. Волошки)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

 

Збори відбудуться 23 квітня 2019 року у приміщенні контори ПРАТ "РІВНЕРИБГОСП", що знаходиться в с.Понебель Рівненського району Рівненської області.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 9:45 год. до 9:55 год. Початок зборів – о 10:00 год.

Для реєстрації в якості учасника зборів акціонер повинен пред’явити паспорт громадянина України.  

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначається у відповідності до вимог статті 39 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата  складення  переліку (реєстру)  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах –  17 квітня 2019 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішень):

  1. Обрання лічильної комісії. Проект рішення: покласти функції лічильної комісії на Ходаковську Зою Володимирівну і обрати її головою лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря зборів. Проект рішення: обрати головою зборів голову наглядової ради Богоноса Олександра Михайловича, а секретарем зборів Ходаковську Зою Володимирівну.
  3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Проект рішення: кожний бюлетень для голосування   засвідчуються на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у  загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту голови правління, звіту ревізійної комісії. Проект рішення: затвердити  звіти наглядової ради, голови правління та ревізійної комісії.
  5. Затвердження річного звіту товариства. Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП " у складі балансу на 31 грудня 2018 року та звіту про фінансові результати за 2018 рік.
  6. Визначення напрямків використання прибутку товариства (покриття збитків), затвердження розміру річних дивідендів. Проект рішення: весь отриманий у 2018  році прибуток товариства    спрямувати на поповнення обігових коштів, розвиток виробництва і придбання основних засобів. Виплату дивідендів не проводити.
  7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством "РІВНЕРИБГОСП" в особі голови правління або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. Проект рішення: припинити повноваження одноосібного члена наглядової ради Горбатюка О.А.
  8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.  Проект рішення: припинити повноваження членів наглядової ради Богоноса О.М. і Ходаковської З.В.
  9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів,   що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів  з членами наглядової ради. Рішення прийматиметься шляхом кумулятивного голосування.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  http://rybgosp.pat.ua/

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів , - 2 653 360, кількість  голосуючих акцій -   2 004 979.

ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" доводить до відома акціонерів інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" за 2018 звітний рік (тис. грн.):

 

Найменування показника

Період

 

Звітний

Попередній

 

Усього активів

9 066,8

4 934,8

 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5 753,9

1 519,8

 

Запаси

1 814,7

2 345,4

 

Сумарна дебіторська заборгованість

351,0

208,7

 

Гроші та їх еквіваленти

851,6

263,7

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1749,2

1 692,0

 

Власний капітал

2 740,2

2 683,0

 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

663,3

663,3

 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

120,7

108,1

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

6 205,9

2 143,7

 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

57,2

17,7

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 653 360

2 653 360

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,022

0,007

Інформація за звітний період є попередньою і буде уточнена до дати проведення зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Рівне, вул. Костромська, 25, кабінет 207 у робочі дні, крім святкових і вихідних(понеділок - п'ятниця, з 09:00 до 17:00). Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: - голова правління ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" П.В. Поліщук, тел. для довідок: (0362) 69-34-50. Порядок надання матеріалів (документів) для ознайомлення: документи надаються особисто акціонерам в паперовому або електронному вигляді протягом двох робочих днів з моменту звернення акціонера до особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами до зборів.

Права акціонерів на внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства здійснюються відповідно до вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Наглядова рада ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП"