№ п/п

Питання

Проект рішення

1

Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Маркітанюк Валентина Павлівна – голова лічильної комісії; Члени лічильної комісії: Дозорець Любов Олександрівна, Грищишена Галина Василівна. Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів  про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

2

Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування

Засвідчити бюлетені шляхом проставлення напису «засвідчено», печатки Товариства,  підпису голови наглядової ради Товариства та дати засвідчення на кожній сторінці бюлетенів, в тому числі - бюлетенів для кумулятивного голосування

3

Про обрання голови та секретаря зборів.

Обрати головою зборів Кириченко Галину Петрівну, а  секретарем зборів – Чмирьова Дмитра Валерійовича. Строк повноважень голови та секретаря зборів – до переобрання.

4

Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів та затвердження порядку голосування на зборах.

Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин;пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", за винятком питань 15,19 порядку денного, по яким провести кумулятивне голосування.

5

Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 роках прийняти до відома.

6

Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018  рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняти до відома.

7

Звіт та висновки Ревізійної комісії  з  фінансово- господарськоїдіяльності Товариства за 2018  р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та висновки Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік прийняти до відома.

8

Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.

Затвердити звіти Правління та Наглядової ради про роботу в 2018 році, затвердити Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році. 

9

Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Затвердити фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

10

Затвердження річного звіту Товариства.

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

11

Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2018

Затвердити покриття збитків Товариства за результатами господарської діяльності в 2018 році за рахунок доходів майбутніх періодів.  

12

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Визначити напрямами діяльності Товариства в 2019 році наступні: напрями діяльності, визначені Статутом Товариства.

13

Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства  у повному складі, а саме: голови Наглядової  ради –Кириченко Галини Петрівни та членів наглядової ради –Чмирьова Дмитра Валерійовича, Голощука Анатолія Арсентійовича, Голощук Галини Андріївни, Івановського Юрія Володимировича.

14

Про припинення дії  цивільно – правових договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства.

Визначити, що одночасно з припиненням повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради Товариства.

15

Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.

16

Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно – правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства.

Затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів наглядової ради)  - 3 роки з моменту обрання.  Уповноважити голову правління товариства підписати  цивільно – правові договори з обраними  членами наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени наглядової ради товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

17

Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії  Товариства.

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: голови ревізійної комісії Плісової М.А., членів ревізійної комісії Романенко О.В., Загороднюк Н.А.

18

Про припинення цивільно – правових договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

Припинити цивільно – правові договори, укладені з головою та членами ревізійної комісії. Уповноважити голову правління товариства –підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

19

Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування

20

Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно – правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

Затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів наглядової ради)  - 3 роки з моменту обрання.  Уповноважити голову правління товариства підписати цивільно – правові договори з обраними членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що голова та члени ревізійної комісії товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

21

Про попереднє надання згоди (погодження) на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись  Товариством протягом одного року з дати прийняття такого  рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством  значних правочинів в період з 01.04.2019 р. по 31.12.2019 р. включно,  в тому числі правочини із заінтересованістю, які можуть укладатися товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі – продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також - будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов’язаних договорів може становити до 2 000 000,00 грн.; в тому числі, також: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 2 000 000,00 грн. Уповноважити наглядову раду товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються товариством. Зобов’язати Виконавчий орган товариства звертатися до наглядової ради товариства, у порядку встановленому Статутом товариства та внутрішніми положеннями товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.

22

Про внесення змін та доповнень до статуту, шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням його у відповідність  до чинного законодавства. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакціїу зв’язку з приведенням його у відповідність з чинним законодавством.Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважили голову правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.Уповноважити голову правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Товариства (нова редакція) і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

23

Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства та викладення в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.   

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та викласти в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. Затвердити нову редакцію  Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

Найменуванняпоказника

період

Попередній

2017

Звітний

2018

Усього активів  

 23085

8962

Основні засоби  

 11490

2766

Довгострокові фінансові інвестиції  

 2170

-

Запаси 

 5641

2563

Сумарна дебіторська заборгованість  

 1939

1861

Грошові кошти та їх еквіваленти 

 11

51

Нерозподілений прибуток 

 (1604)

(3342)

Власний капітал 

8412 

1799

Статутний капітал 

 2999

2999

Довгострокові зобов'язання 

 398

-

Поточні зобов'язання 

 14145

7056

Чистий прибуток (збиток) 

(4272)

(5476)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

 11998000

11998000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

- 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 -

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

 93

14