Дата розміщення:  13.03.2019 13:49:01
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ "ГЕМОПЛАСТ"
Код за ЄДРПОУ:  00480922
Текст повідомлення: 

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ "ГЕМОПЛАСТ"

(67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського 57,  Код за ЄДРПОУ  00480922)

 

Наглядова рада ПАТ «Гемопласт» (надалі - Товариство) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні  збори), які  відбудуться  19 квітня 2019 року об 11:00 годині за адресою: Одеська область, м. Білгород Дністровський, вул. Маяковського 57,  конференц-зал

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись 19 квітня 2019 року, час початку реєстрації акціонерів - 10.20 годин, час закінчення реєстрації акціонерів – 10.50 годин за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати паспорт, що посвідчує особу,  представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - станом на 24 годину 15 квітня 2019р.

Проект порядку  денного:

  1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
  2. Прийняття рішень з питань порядку (регламент) проведення  Загальних зборів.

3. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків за 2018 рік.

9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства.

10.  Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018р.

11.  Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

 

На дату складання переліку акціонерів  01.03.2019р.,  яким надсилається  повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства складає 6106896, в тому числі голосуючі – 6085657.   

 Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах  розміщені  на www.hemoplast.ua

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: до дати проведення зборів - у робочі дні з 10.00 до 16.00 години, у день проведення зборів з 10.20 до 10.50 години за місцезнаходженням товариства, а саме: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 57  каб. №317.

Кожний акціонер має право від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до початку Загальних зборів ставити письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, оскаржувати рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. 

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до складу органів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та/або клас акцій, що належить кандидату.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів, якщо вони подані з дотриманням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства наглядовою радою надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів  Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується  нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Підсумки голосування з питань порядку денного зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на web-сторінці www.hemoplast.ua протягом 10 робочих днів після закриття Загальних зборів.

Довідки за телефоном: (04849) 3-15-62, відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Наумов А.М.     

Основні показники  фінансово-господарської діяльності  ПАТ „Гемопласт” за 2018 рік (тис.грн.)

Найменування показника

період

звітний, 2018р.

попередній, 2017р.

Усього активів

664 656

620 605

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

56 762

61 487

Запаси

59 260

66 822

Сумарна дебіторська заборгованість

498 384

443 178

Грошові кошти та їх еквіваленти

256

761

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-698 130

-355 115

Власний капітал

-694 198

-351 183

Зареєстрований (пайовий/статутний)  капітал

4 580

4 580

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

1 358 854

971 788

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-281 095

-260 419

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6 106 896

6 106 896

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-46,029

- 42,643

 

Проекти рішень з питань порядку денного.

Питання № 1. Обрання членів лічильної комісії  Загальних зборів.

 Проект рішення: 1.1. Для підрахунку результатів голосування на Загальних зборах обрати лічильну комісію у складі:  Семенова Вікторія Іванівна, Лісогор Катерина Павлівна, Похіла Ольга Миколаївна. 

 

 Питання № 2. Прийняття рішень з питань порядку (регламент) проведення  Загальних зборів.

Проект рішення:  2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) зборів: Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин. Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин.Відповіді доповідача – до 5 хвилин. Анонімні питання розгляду не підлягають. Процедура голосування з питань порядку денного – до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитиcя письмово  шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос. По питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів, окрім питання №13 проводяться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного.

Варіанти голосування «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ» визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня, у разі відсутності  позначки бюлетень вважається  недійсним.

Голосування по питанню порядку денного зборів №13 проводиться за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування відбувається таким чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати голоси за одного кандидата, або розділити їх між кількома кандидатами - у відповідному полі бюлетеня біля кожного з кандидатів зазначається кількість голосів.

Бюлетень має бути обов`язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.

 

Питання № 3 . Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: 3.1. Звіт Правління Товариства про підсумки роботи за 2018 рік затвердити. 3.2. Роботу Правління визнати задовільною.

 

Питання №4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: 4.1. Звіт Наглядової ради  про результати діяльності за 2018 рік затвердити. 4.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

 

Питання №5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: 5.1. Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік затвердити.

 

Питання № 6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.

Проект рішення: 6.1. Звіт Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік затвердити. 6.2. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

 

Питання № 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: 7.1. Річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік  затвердити. 

 

Питання № 8. Розподіл прибутку і  збитків  за 2018 рік.

Проект рішення: 8.1. Затвердити збиток у сумі  281 095 тис. грн. 8.2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства в 2018 році не нараховувати та не виплачувати.

 

Питання № 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: 9.1. Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства задовільною.

 

Питання № 10. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018р.

Проект рішення: 101. Затвердити результати звіту про винагороду членів Наглядової ради.  

 

Питання № 11. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:  11.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 16.04.2018 до 19.04.2019р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

 

Питання № 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 12.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі в зв`язку з закінченням строку. 

 

Питання № 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування.

 

Питання № 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами  Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: 14.1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться  з  членами  Наглядової ради. 14.2. Повноваження на підписання договорів, що укладаються з  обраними членами  Наглядової ради, надати  Голові правління Товариства Подгорному Б.В.

 

Питання № 15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: 15.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, включаючи, але не обмежуючись, договори купівлі-продажу, міни, відступлення права вимоги та внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ «Гемопласт» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку. 15.2. Надати Голові правління ПАТ «Гемопласт» Подгорному Б.В. право ставити підпис від імені ПАТ «Гемопласт» під значними правочинами на сукупну суму 664 656 тис. грн. протягом року.

Наглядова рада ПАТ «Гемопласт»