Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД”, код за ЄДРПОУ 00293628 (далі – Товариство), місцезнаходження: м. Харків, проспект Московський, 297, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 18.04.2019 року о 10:00 годині за адресою: м. Харків, проспект Московський, 297, в приміщенні актового залу цеху №1 (3 поверх).

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах за місцем їх проведення в день їх проведення:

початок реєстрації – 09:00; закінчення реєстрації – 09:45.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); - представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в річних Загальних зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів (далі - Збори):

24 година 12.04.2019р.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії Зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Зборів у наступному складі: голова лічильної комісії – Россолова Г.О.; члени лічильної комісії - Антонов О.В., Подпрятова Н.В. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання робочих органів Загальних Зборів: Голови та Секретаря Загальних Зборів. Затвердження порядку проведення Загальних Зборів.

Проект рішення: 1. Обрати на строк до переобрання Головою зборів - Острогляд О.Г. та Секретарем зборів – Макарову С.В. 2. Затвердити наступний порядок проведення Зборів: - доповідь з кожного питання порядку денного – до 30 хвилин; - виступи – до 5 хвилин; запитання до виступаючих подавати у письмову вигляді секретарю Зборів; - проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.; підрахунок голосів  - до 10 хв.; оголошення підсумків голосування - до 3 хв. - бюлетень для голосування не враховується лічильною (тимчасовою лічильною) комісією, якщо він не надійшов до відповідної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - особи які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства допускається тільки за рішенням Загальних зборів. - головою Загальних зборів після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось оголошуються результати голосування та прийняті рішення. -у ході Загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. - для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної (тимчасової лічильної) комісій. - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та/або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

3. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рiк. Визнати роботу Правління протягом 2018 року задовільною.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рiк. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2018 року задовільною.

5. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами розгляду висновків.

Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством.

7. Затвердження річного звіту Товариства і балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2018 рік.

8.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2018 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Затвердити Рішення про наступний порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2018 році: частину чистого прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2018 році у розмірі 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів) грн. направити на виплату дивідендів, що складає 0,0075 грн. на 1 (одну) просту іменну акцію, а решту частини прибутку залишити не розподіленою, та направити на подальший розвиток Товариства.

9.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити Рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, згідно з яким:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

2. Підписання Головою правління від імені Товариства значних правочинів здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попередньо прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) за 2018р.

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД”

* Попередні дані.   Остаточна  інформація, підтверджена аудиторським висновком,  буде надана на Загальних зборах Товариства.

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.plitka.kharkov.ua/jurinfo/2019-meeting-info

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного (проекту порядку денного). Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за місцезнаходженням Товариства м. Харків, проспект Московський, 297, (адміністративний корпус, кімната юридичного відділу) за письмовою заявою, складеною у довільній формі на ім’я Голови правління, у робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 12:00, а також в день проведення зборів у місці їх проведення з 09:00 до 09:45 год. Для ознайомлення з документами (до зборів) необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує, що заявник на дату подання заяви є акціонером Товариства: виписку з рахунку в цінних паперах. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Начальник юридичного відділу Пономарьов Сергій Михайлович телефон: (057) 754-46-45.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонери мають право: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів); до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів); отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів); оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: м. Харків, проспект Московський, 297, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю:

Для  реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі участі у зборах керівника юридичної особи – акціонера, який згідно установчих документів має право діяти без довіреності, крім іншого, він подає реєстраційній комісії: витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засвідчену копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 04.03.2019 р., загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 000 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 972 359 241 штук.

Довідки за телефоном: (057) 754-46-45.

Наглядова рада ПрАТ «Харківський плитковий завод»

Примітки:

Звертаємо Вашу увагу, що на виконання вимог ЗУ «Про депозитарну систему України», акціонери були зобов'язані до 11.10.2014 року звернутися до депозитарної установи, (пере) укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та здійснити переказ прав на акції на свій рахунок в цінних паперах. У разі не виконання акціонерами даного зобов’язання, акції відповідно до законодавства України з 12.10.2014 року не є голосуючими, тобто не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства.