Шановний акціонер

Приватного акціонерного товариства «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»!

            Приватне акціонерне товариство «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» (надалі – Товариство), ідентифікаційний код 03120242, місцезнаходження: Україна, 04128, м. Київ, вулиця Академіка Туполєва, 23, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

            Дата проведення Загальних зборів – 16 квітня 2019 року.

            Час проведення Загальних зборів – засідання Загальних зборів починається о 11 год. 00 хв. та закінчується після оголошення Головою Загальних зборів про їх закриття.

            Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, вулиця Академіка Туполєва, 23, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань.

            Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – 10 квітня 2019 року (станом на 24 год. 00 хв.).

Дата, час початку та закінчення реєстрації акціонерів Товариства для участі в Загальних зборах, порядок реєстрації акціонерів, порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

• реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборах проводиться – 16 квітня 2019 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. (далі – час реєстрації);
• реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 год. 00 хв. 10 квітня 2019 року;
• місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Україна, м. Київ, вулиця Академіка Туполєва, 23, адміністративний корпус, 2-й поверх (далі – місце проведення реєстрації);
• для участі у Загальних зборах (проходження реєстрації) акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності;
• для проходження реєстрації для участі у Загальних зборах, акціонер (представник акціонера) повинен протягом періоду реєстрації звернутися до представника реєстраційної комісії Загальних зборів, надавши представнику реєстраційної комісії документи, зазначені в попередньому пункті;
• довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

            Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

            Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

            У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

            У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ».
2. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2018 рік.
3. Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2018 рік, та затвердження висновків Ревізора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ».
4. Про розгляд звіту Директора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2018 рік, річного звіту ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2018 рік.
5. Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2018 рік.
6. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту та надання повноважень на його підписання.
7. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» в новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» в новій редакції.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» протягом не більш як одного року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання порядку денного 1. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ».

Проект рішення:

«1. Затвердити наступний Регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»:

1.1. Питання порядку денного Загальних зборів розглядаються в послідовності зазначеній в тексті повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

2.1. Розгляд кожного питання порядку денного Загальних зборів відбувається у такій послідовності:

2.1.1. Голова Загальних зборів оголошує питання порядку денного, що розглядається Загальними зборами та надає слово доповідачу (за необхідності – також співдоповідачу) з питання порядку денного Загальних зборів;

2.1.2. Доповідач з питання порядку денного Загальних зборів в межах 10 хвилин надає присутнім інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів, за необхідності, співдоповідач з питання порядку денного Загальних зборів в межах 5 хвилин надає присутнім додаткову інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів;

2.1.3. Кожен акціонер (представник акціонера) в межах 3 хвилин має можливість виступити в дебатах або поставити доповідачу (співдоповідачу) запитання стосовно питання порядку денного Загальних зборів, що розглядається;

2.1.4. Доповідач (співдоповідач) в межах 5 хвилин надає відповіді на кожне поставлене запитання стосовно питання порядку денного Загальних зборів.

2.2. Після обговорення питання порядку денного Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається, надавши перед початком голосування Голові Лічильної комісії слово для роз’яснення акціонерам порядку голосування;

2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється шляхом нанесення акціонером (представником акціонера) в бюлетені для голосування позначки в полі, що відповідає обраному варіанту голосування: «За» або «Проти», або «Утримався»;

2.4. Переривання процесу голосування забороняється, під час голосування слово нікому не надається;

2.5. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами Лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів, у разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Загальних зборів оголошує перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.»

            Питання порядку денного 2. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2018 рік.

Проект рішення:

«Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2018 рік (додається)».

            Питання порядку денного 3. Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2018 рік та затвердження висновків Ревізора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ».

Проект рішення:

«Затвердити висновки Ревізора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», викладені у Звіті Ревізора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ за 2018 рік (додається)».

            Питання порядку денного 4. Про розгляд звіту Директора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2018 рік, річного звіту ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2018 рік.

Проект рішення:

«Взяти до відома Звіт Директора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2018 рік; затвердити річний звіт ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»; (додається).»

            Питання порядку денного 5. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2018 рік.

Проект рішення:

«1. У зв’язку з відсутністю прибутку ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за результатами діяльності товариства у 2018 році розподіл прибутку за 2018 рік не здійснюється.

2. Збиток ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за 2018 рік в сумі 2 517,1 тис. грн. покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.»

            Питання порядку денного 6. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту та надання повноважень на його підписання.

Проект рішення:

«1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. (додається)

3. Надати повноваження Директору Товариства на підписання нової редакції Статуту та провести відповідну його державну реєстрацію.»

            Питання порядку денного 7. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» в новій редакції.

Проект рішення:

«1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції. (додається)

2. Надати повноваження щодо підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства.»

            Питання порядку денного 8. Про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» в новій редакції.

Проект рішення:

«1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. (додається)

2. Надати повноваження щодо підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства.»

            Питання порядку денного 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» протягом не більш як одного року.

Проект рішення:

«1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) календарного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених договорів поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 200 000,00 (двісті мільйонів) гривень. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд Директором Товариства Прядка Сергієм Івановичем або іншою уповноваженою особою без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів та інших органів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»

2. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) календарного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, які стосуються укладення Товариством договорів поруки, передання Товариством банкам рухомого майна в заставу та нерухомого майна в іпотеку.

Характер правочинів: укладення кредитних договорів між Товариством та одним або кількома, визначеними Наглядовою радою Товариства банками, вищезазначених договорів з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства, та/або третіх осіб визначених Наглядовою радою Товариства за укладеними кредитними договорами.

Зміст та гранична вартість правочинів: Договори застави та/або іпотеки укладатимуться між Товариством та банками з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства та/ або третіх осіб за кредитними договорами. Договори застави та/або іпотеки передбачатимуть передачу в заставу та іпотеку банку рухомого майна Товариства (обладнання, устаткування, апаратури, транспортних засобів, товарів в обороті, тощо) та нерухомого майна Товариства (будівлі, споруди, приміщення (їх частини), земельні ділянки, тощо), за умови погодження Наглядовою радою Товариства у межах їх сукупної вартості не більше ніж 200 000,00 (двісті мільйонів) гривень. Договори застави та/або іпотеки укладатимуться на строк до повного виконання зобов’язань.

3. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення на визначення третіх осіб, за зобов’язаннями яких Товариство може укладати договори відповідно до пункту 2 цього рішення.

4. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) календарного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів не зазначених в п.1.2. цього рішення що стосуватимуться придбання або відчуження основних засобів, товарів, робіт, послуг, експортно-імпортних операцій, передачі в оренду власного рухомого та нерухомого майна, та інших правочинів які пов’язані з господарською діяльністю Товариства, у межах їх сукупної вартості не більше ніж 100 000,00 (сто мільйонів) грн.

5. Надати повноваження Директору Товариства Прядці Сергію Івановичу, з урахуванням обмежень встановлених пунктами 1,2,3,4 цього рішення, здійснювати всі необхідні дії спрямовані на укладення від імені Товариства договорів поруки, застави та/або іпотеки, змін до договорів поруки, застави та/або іпотеки, на підписання договорів поруки, застави та/або іпотеки, договорів про внесення змін та будь-яких інших пов’язаних з ними документів.»

______________________________________________________________________________________

На виконання вимог частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» розкриває наступну інформацію:

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 28 лютого 2018 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій  - 10000 штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 9836 штук

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.kte.org.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів:

• вищезазначені документи надаються в робочий час в робочі дні – в приміщенні Товаритсва за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Академіка Туполєва, 23, адміністративний корпус, 1-й поверх, Бухгалтерія, а в день проведення річних Загальних зборів – також в місці їх проведення (далі – місце ознайомлення з документами);
• для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов'язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, - довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності - оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення;
• для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом терміну, визначеного для ознайомлення, звернутися за місцем ознайомлення, до посадової особи ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами (інформацією, матеріалами), необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства є - Директора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» Прядка Сергій Іванович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства, пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного: Письмові запитання надсилаються поштою або надаються акціонерами в робочі дні з 09-00 до 17-00 за адресою: Україна, 04128, м. Київ, вулиця Академіка Туполєва, 23. Письмові відповіді на запитання акціонерів надаються шляхом розміщення на сайті www.kte.org.ua.

Довідки з питань проведення Загальних зборів надаються за тел. (044) 494-36-41

Голова Наглядової ради

ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»                  ______________                               Базильчук В.Л.