Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  „ЕНЗИМ” 

             ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО «ЕНЗИМ», код ЄДРПОУ 32278747, місцезнаходження:   02094,   м. Київ,  вул. Червоноткацька, 27 А, кімната 104  (далі по тексту – Товариство)  повідомляє, що річні загальні збори акціонерів  відбудуться  18 квітня 2019 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 4, готель «Україна», 3-й поверх, кімната переговорів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде відбуватись у день проведення зборів за місцем їх проведення. Час початку реєстрації об 11 год. 20 хв., закінчення реєстрації – об 11 год. 50 хв..

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - станом на 24 годину 12 квітня 2019 року.

Проект порядку денного:

      1. Обрання  лічильної  комісії загальних зборів акціонерів.

      2. Обрання  секретаря загальних зборів акціонерів.

      3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів, порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування.

      4. Розгляд звіту Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів. 

      5. Розгляд звіту  Наглядової  ради  за  2018 рік. Прийняття  рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

      6. Розгляд звіту Ревізора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження звіту та висновків Ревізора.

      7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

      8. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2018 році.

      9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

     10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

     11. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

     12. Обрання Ревізора Товариства.

     13. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради і Ревізором, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на  підписання  договорів (контрактів) з  членами  наглядової ради та ревізором.

     14. Про затвердження  принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

     15. Внесення змін до основних видів діяльності Товариства.

     16. Внесення  змін та доповнень до  Статуту  Товариства шляхом  викладення його в новій редакції. Затвердження  Статуту  Товариства  в  новій  редакції  та надання повноважень на його підписання і здійснення державної  реєстрації.

     17. Внесення змін та доповнень до Положень про Загальні збори акціонерів та Наглядову раду Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції.

Проект рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного

з питань, включених до проекту порядку денного:

По питанню № 1: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб:  Жгун Зінаїда Романівна – голова лічильної комісії, Іванська Аліна Олександрівна – член комісії.

По питанню № 2: Обрати  секретарем зборів  Петросюк Ніну Іванівну.

   По питанню № 3:   1.Затвердити такий регламент проведення зборів:

-   час для  виступів доповідачів з  питань порядку денного –   до 10 хвилин,

-    час для виступів учасників зборів в обговореннях з питань порядку денного – до 3  хвилин,

-    час для відповіді на запитання, довідки     – до 2 хвилин,

-   заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються Голові та секретарю зборів у письмовій формі із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст  яких  затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

2.Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів акціонерів. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідний запис з обов’язковим зазначенням підстав визнання його недійсним. Запис про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії.

По питанню № 4: Затвердити звіт ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Роботу ради директорів в 2018 році визнати задовільною.

По питанню № 5:Затвердити звіт Наглядової ради Товариства  за 2018 рік.

По питанню № 6:Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

По питанню № 7:Затвердити річний звіт Товариства  за 2018 рік у складі балансу та звіту про фінансові результати.

По питанню № 8: Весь отриманий Товариством в 2018 році чистий прибуток в сумі 63,7 тис. грн. направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди акціонерам за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

 По питанню № 9: Припинити повноваження членів Наглядової ради  Товариства Каченюка Станіслава Михайловича, Курочкіна Володимира Івановича, Дрозд Інни Григорівни у зв’язку з закінченням терміну їх повноважень.

 По питанню № 10: Обрання членів Наглядової ради  Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатур, запропонованих акціонерами.

 По питанню № 11: Припинити повноваження Ревізора  Маруні Ольги Іванівни  в зв’язку з закінченням  терміну її повноважень.

 По питанню № 12: Обрання Ревізора Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатур, запропонованих акціонерами.

 По питанню № 13: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізором, встановити, що виконання ними своїх обов’язків здійснюється безоплатно. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із обраними членами Наглядової ради та Ревізором  Голову ради директорів

         По питанню № 14: Затвердити  принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

 По питанню № 15: 15.1. Включити до основних видів діяльності Товариства наступний вид економічної діяльності за КВЕД-2010:

Код КВЕД 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин.

15.2. Визначити Код КВЕД  20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин основним видом економічної діяльності ПрАТ «ЕНЗИМ».

15.3.Виключити з основного виду діяльності ПрАТ «ЕНЗИМ» Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

15.4.Уповноважити Голову Ради директорів ПрАТ «ЕНЗИМ» Скорохода Валерія Володимировича  (або іншу особу, що буде виконувати його обов’язки, або іншу  уповноважену  на підставі виданої ним відповідної довіреності особу) здійснити  всі необхідні дії щодо подачі державному реєстратору  необхідних документів для проведення державної реєстрації змін основних видів економічної діяльності Товариства, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.     

 По питанню № 16: 16.1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  «ЕНЗИМ» шляхом викладення його в новій редакції.

16.2.Затвердити Статут ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА «ЕНЗИМ» в новій редакції.

16.3.Уповноважити Голову ради директорів ПрАТ «ЕНЗИМ» Скорохода Валерія Володимировича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА «ЕНЗИМ» в новій редакції.

        16.4.Уповноважити  Голову ради директорів Товариства  Скорохода Валерія Володимировича (або іншу особу, що буде виконувати його обов’язки, або іншу уповноважену ним на підставі відповідної довіреності особу, зокрема, але не виключно – Песоцьку Олену Вікторівну, паспорт СН 626357, виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 18 листопада 1997 року) подати державному реєстратору документи, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА «ЕНЗИМ» в новій редакції.

 По питанню № 17: Затвердити Положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЗИМ" про Загальні  збори акціонерів та Наглядову раду Товариства у новій редакції.

                Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: www.prat.enzim.biz.

        Від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів, акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними  для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 02094,   м. Київ,  вул. Червоноткацька, 27 А, кімната 104  у робочі дні з 9.00 до 12.00. Документи надаються акціонеру та/або його представнику для ознайомлення  на підставі його попереднього письмового запиту, отриманого товариством  не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення, до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає  запит. У запиті має бути зазначено: прізвище, ім’я по-баткові (найменування) акціонера, кількість акцій, якими володіє акціонер та відсоток у статутному капіталі, зміст запиту, адреса, за якою має бути надана відповідь, підпис. У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам Товариство має право не надавати відповідну інформацуію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала (надала) запит. В день проведення зборів акціонерів документи надаються учаснику зборів в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами  Іванська А.О., телефон для довідок:  068-340-15-82.

         Акціонери Товариства, після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» мають право в письмовій формі внести пропозиції:

• щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень  з цих питань із зазначенням  змісту пропозиції до питання та/або до проекту рішення - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів;
• щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу,- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів.

        Пропозиції акціонерів щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради –незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням  прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу  органів Товариства.

       Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), для представників акціонерів необхідно додатково  мати оформлені  згідно вимог чинного законодавства України довіреності на право участі в річних загальних зборах акціонерів, а для директора акціонера юридичної особи –витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичнихосіб-підприємців та громадських формувань та відповідні документи, підтверджуючі право діяти від імені акціонера-юридичної особи без довіреності.

       Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватись для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд.

        Відповідно до отриманого від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій  України» переліку акціонерів, яким надсилатиметься  письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, станом  на 05 березня 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 22390000 штук, а загальна кількість голосуючих акцій – 22264578 штук.

                                                                                                 Наглядова  рада ПрАТ «ЕНЗИМ»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Голова Ради директорів                   В.В.Скороход

Розміщено на веб-сайті 14.03.2019р.