До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПАКЕТ»

(ідентифікаційний код 02970346)

Приватне акціонерне товариство «ПАКЕТ» ( надалі «Товариство»), місцезнаходження: 01024,м. Київ, вул.  Червоноармійська, 29/31, (надалі – Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться

 24  квітня 2019 р. об 11-00 годині за адресою м. Київ, вул. Ярославська, 51, в приміщенні цеху.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватись 24.04.2019 р. за адресою проведення зборів з 10-15 до 10-45 год. на підставі документів, що посвідчують особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) акціонера - документ, який ідентифікує особу представника (довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину

 18 квітня 2019 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: обрання робочих органів (голова зборів, секретар зборів, лічильна комісія), затвердження регламенту загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “ПАКЕТ” за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту.
3.  Затвердження звіту та висновків Ревізора. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4.  Звіт Наглядової ради ПрАТ “ПАКЕТ” за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5.  Затвердження річного Звіту ПрАТ «ПАКЕТ» за 2018 рік.
6.  Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «ПАКЕТ» на 2019 рік.
7.  Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ “ПАКЕТ” за 2018р.

                   8.   Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися  ПрАТ «ПАКЕТ» протягом року. Надання повноважень Голові Правління на підписання зазначених правочинів.

  9.      Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

 10.     Обрання членів Наглядової ради , затвердження умов цивільно-правових договорів , що укладатимуться з ними, встановлення  розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

 11.     Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням Статуту  до вимог діючого законодавства, та затвердження Статуту   Товариства в новій редакції. Прийняття рішення щодо надання права підписання Статуту Голові та секретарю Загальних зборів .

12.      Визначення уповноважених осіб для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному  державному реєстрі , в зв”язку із затвердженням Статуту в новій редакції.

 13.      Затвердження «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про  Правління», «Положення про Ревізора», «Положення про органи управління» в новій редакції.

ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 Інформація з проектами  рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою власного веб-сайту: http://02970346.infosite.com.ua

 Станом на 01 березня 2019 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 456 974 штуки, кількість голосуючих складає 1 627 269 штук.

 З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість, за попередньою домовленістю, ознайомитись з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 29/31 в приміщенні приймальні, щовівторка та щосереди з 9-00 до 12-00 за попереднім записом, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Ткаля С. Б. , тел. 289-48-98.

 Акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, а Товариство зобов’язане, у встановленому ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення Загальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з дати отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

 Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

 Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 289-48-98.

 Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах необхідно звернутися до Депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою: м.Київ, вул. Є.Коновальця (Щорса), буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 220-00-27, 220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2).

Основні показники фінансово-господарської діяльної ПрАТ «ПАКЕТ» за 2018р. ( тис. грн.)

Голова Правління Ткаля Сергій Борисович