Шановний акціонере АТ "БРОТЕП-ЕКО"!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОТЕП-ЕКО" (надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОТЕП-ЕКО".

Місцезнаходження Товариства: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 88.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 20.04.2019р.

Час початку проведення річних загальних зборів акціонерів: об 11:00 годині в день проведення річних загальних зборів акціонерів.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Київська обл., м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 88, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів: з 10:30 до 10:55 години в день проведення річних загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 16.04.2019р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Гришук Ганну Петрівну.

Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до Наказу генерального директора Товариства.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів – Гришука Михайла Степановича та секретаря річних загальних зборів акціонерів – Неділька Андрія Петровича.

3. Розгляд звіту генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.

Проект рішення:

Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік затвердити.

Визнати роботу генерального директора в звітному році задовільною.

4. Затвердження звіту та висновків ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Порушень щодо провадження фінансово-господарської діяльності та порядку ведення бухгалтерського обліку й подання звітності Товариством не виявлено, підтверджена достовірність та повнота даних фінансової звітності за 2018 рік.

5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019р.

Проект рішення:

Затвердити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік:

– технічне переоснащення дільниці технологічних елементів;

– програма зменшення собівартості продукції;

– інженерні дослідження тепломасообмінних процесів.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018р., баланс Товариства станом за 31.12.2018р. з валютою балансу 32 790,5 тис. грн. та звіт про фінансові результати за 2018р.

Затвердити чистий прибуток одержаний Товариством у 2018 році в сумі 4 534,1 тис. грн.

7. Розподіл прибутку Товариства за 2018р.

Проект рішення:

4 500,0 тис. грн. чистого прибутку за 2018р. направити на виплату дивідендів.

34,1 тис. грн. чистого прибутку за 2018р. направити на розвиток Товариства.

8. Про виплату дивідендів за 2018р.

Проект рішення:

4 500,0 тис. грн. чистого прибутку за 2018р. направити на виплату дивідендів.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів у сумі 4 500,0 тис. грн.

Затвердити 45 000,00 грн., як суму дивіденду на одну просту іменну акцію.

Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 14.05.2019р.

Виплатити дивіденди акціонерам через касу Товариства або шляхом перерахування їх на поточний/картковий рахунок акціонера.

Виплату дивідендів здійснити з 20.05.2019р. по 19.10.2019р. включно.

9. Розподіл частини нерозподіленого прибутку Товариства.

Проект рішення:

Частину нерозподіленого прибутку Товариства в сумі 4 500,0 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надання повноважень на його підписання.

Проект рішення:

Затвердити зміни до статуту Товариства виклавши його у новій редакції.

Уповноважити генерального директора Товариства Гришука М.С. підписати нову редакцію статуту та провести відповідну його державну реєстрацію.

11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити у новій редакції Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Затвердити у новій редакції Положення про виконавчий орган Товариства.

12. Припинення повноважень ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізора – Неділька Андрія Петровича.

13. Затвердження розміру оплати генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити розмір оплати (грошової винагороди) генерального директора Товариства, який визначений наказом №2/2 від 22.01.2019р.

14. Припинення повноважень одноосібного виконавчого органу (генерального директора) АТ "БРОТЕП-ЕКО".

Проект рішення:

Припинити 20.04.2019р. повноваження одноосібного виконавчого органу (генерального директора) АТ "БРОТЕП-ЕКО" – Гришука Михайла Степановича.

15. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди.

Проект рішення:

Затвердити умови контракту, який укладатиметься з генеральним директором Товариства та встановити розмір його винагороди.

Від імені Товариства уповноважити секретаря річних загальних зборів акціонерів – Неділька А.П. підписати контракт з генеральним директором Товариства.

16. Обрання одноосібного виконавчого органу (генерального директора) АТ "БРОТЕП-ЕКО".

Проект рішення:

Обрати (призначити) до відкликання одноосібним виконавчим органом (генеральним директором) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БРОТЕП-ЕКО" (АТ "БРОТЕП-ЕКО") Гришука Михайла Степановича з 21.04.2019р.

17. Затвердження значних правочинів, які укладалися Товариством.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини, які укладалися Товариством в період між річними загальними зборами акціонерів, а саме:

18. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 19.04.2020р.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (договорів/контрактів/угод) на постачання продукції (надання послуг), договори/угоди на отримання кредитів, банківських гарантій, передачі майна та майнових прав банкам в заставу (іпотеку), придбання майна, майнових прав та купівлі-продажу часток (акцій) інших юридичних осіб, які вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності, а також відчуження та придбання нерухомого майна, здійснювані Товариством в період до 19.04.2020р., сукупна вартість яких не повинна перевищувати 200 млн. грн.

Надати відповідні повноваження на укладання значних правочинів генеральному директору Товариства Гришуку Михайлу Степановичу.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://20054481.smida.gov.ua.

Станом на 12.03.2019р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, загальна кількість акцій становить 100 простих іменних, голосуючих акцій – 100 простих іменних.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 88, 3-й поверх, конференц-зал, щоденно у робочі дні з 9:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) або безпосередньо перед початком річних загальних зборів акціонерів у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) – Гришук Михайло Степанович (тел.: 04594-6-28-79).

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Для участі на річних загальних зборах акціонерів, акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів – довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства України та документ, що посвідчує їх особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в річних загальних зборів акціонерів з'явиться декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 та 2018рр. (тис. грн.)

Генеральний директор АТ "БРОТЕП-ЕКО"