Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЕФ-ВИНАЛЬ"

(код за ЄДРПОУ: 31384505, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Собінова, будинок 1 (далі — Товариство, ПРАТ «АЛЕФ-ВИНАЛЬ»),

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 08 липня 2019 року о 11.00 годині за адресою: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Собінова, будинок 1, конференц зал №1. Загальні збори скликаються у відповідності до ч.5 ст.47 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Гайдай Світлана Ернестівна, член лічильної комісії Євсеєва Таісія Анатоліївна.

Питання 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Питання 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Василенка Владислава Валерійовича , секретарем загальних зборів акціонерів Борисову Наталію Валеріївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 4. Про внесення змін до договору поруки, в забезпечення виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТІС», зобов’язань за Генеральним договором авалювання векселів №ВО-DNI-111 від 02.09.2014 року, укладеного з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»(код ЄДРПОУ 14282829).

Проект рішення: Внести зміни до Договору поруки №П-DNI-111/2 від 14.11.2014 року, укладеного Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»(код ЄДРПОУ 14282829) в забезпечення виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТІС» (код ЄДРПОУ 30012937) зобов`язань за Генеральним договором авалювання векселів №ВО-DNI-111 від 02.09.2014 року (далі – Генеральний договір-1) із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829) у зв’язку зі зміною наступних умов Генерального договору-1 протягом 2019 року:

- Подовження строку дії на 3 роки;

- Сплата процентів та комісій за договором, інших комісій і платежів, на умовах встановлених Банком,

- Інші умови Генерального договору-1 – на розсуд Генерального директора Товариства.

Питання 5. Про укладання договору поруки, в забезпечення виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИНАЛЬ», зобов’язань за Генеральним договором авалювання векселів №ВО-DNI-6039 від 15.05.2019 року, укладеного з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»(код ЄДРПОУ 14282829).

Проект рішення: Укласти договір поруки з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829) в забезпечення виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИНАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41146771) зобов`язань за Генеральним договором авалювання векселів №ВО-DNI-6039 від 15.05.2019 року (далі – Генеральний договір-2) із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»(код ЄДРПОУ 14282829) з наступними умовами: ліміт фінансування 50 000 000,00 грн зі строком до 02 червня 2020 року, встановлення процентів за платіж за авальованими векселями в розмірі 19,5 % річних від сплаченої, але невідшкодованої суми до моменту повного відшкодування сум, сплачених за векселями, або у інших збільшених розмірах, сплата інших комісій і платежів, - на умовах встановлених Банком.

Також передбачити протягом 2019 року внесення подальших змін до вказаного договору поруки:

- Подовження строку дії Генерального договору-2 на 3 роки;

- Сплата процентів та комісій за Генеральним договором-2, інших комісій і платежів, на умовах встановлених Банком, інші умови Генерального договору-2 – на розсуд Генерального директора Товариства.

Питання 6. Надання Генеральному директору ПРАТ «АЛЕФ-ВИНАЛЬ» права підпису від імені Товариства необхідних договорів (додаткових угод) та супутніх документів із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»(код ЄДРПОУ 14282829).

Проект рішення: Надати повноваження Генеральному директору ПРАТ «АЛЕФ-ВИНАЛЬ» Василенко Владиславу Валерійовичу на підписання від імені Товариства необхідних договорів та додаткових угод, зазначених у даному рішенні (п. 4 – 5), та супутніх документів із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»(код ЄДРПОУ 14282829).

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 02.07.2019 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 14.00 год. за адресою: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Собінова, будинок 1, кабінет №408, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Василенко Владислав Валерійович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Телефон для довідок: (056)7322875.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://alefvinal.dp.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 3176 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 3176 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

Наглядова рада ПРАТ "АЛЕФ-ВИНАЛЬ"