Дата розміщення:  19.03.2019 17:22:02
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ - 2"
Код за ЄДРПОУ:  25555644
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ-2»

Місцезнаходження: 80411, Україна, Львівська область, Кам'янка- Бузький район, селище міського типу Добротвір, вул. Промислова, будинок 2,

ідентифікаційний код юридичної особи 25555644

(далі також - «Товариство» або ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2»)

повідомляє про те, що 19 квітня 2019 року об 14:00 за адресою: 80411, Україна, Львівська область, Кам'янка- Бузький район, селище міського типу Добротвір, вул. Промислова, будинок 2 (адміністративна будівля, кабінет №5) відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства»

відбудуться річні Загальні збори Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1.

Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі:

- Пись Ігор Стефанович – Голова комісії,

- Іськів Галина Григорівна – Член комісії.

1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).

2.

Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додається).

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не приймати.

3.

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додається).

3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

4.

Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

5.

Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.

5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2018 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

5.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році не здійснювати.

6.

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

6.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

• Куриленка Сергія Вікторовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (з обмеженням повноважень);

• Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства – АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (з обмеженням повноважень);

• Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (з обмеженням повноважень).

7.

Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур

8.

Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).

8.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.

Перелік акціонерів ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 19 квітня 2019 року, складається станом на 24 годину 15 квітня 2019 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2» для здійснення персонального повідомлення про проведення 19 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства – 07 березня 2019 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2» 19 квітня 2019 року з 13 год. 30 хв. до 13 год. 50 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства.

Для реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 80411, Україна, Львівська область, Кам'янка - Бузький район, селище міського типу Добротвір, вул. Промислова, будинок 2, кабінет № 8, у робочі дні з 08:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). В день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Головний бухгалтер ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2» Іськів Галина Григорівна, тел. (03254) 3-21-64.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 80411, Україна, Львівська область, Кам'янка - Бузький район, селище міського типу Добротвір, вул. Промислова, будинок 2, кабінет № 8 із письмовою заявою на ім’я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів за місцем проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 1 985 231 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 1 981 788 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/dobrotvorskaya/.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594-45-76.

 

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2», (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

2018 рік

попередній

2017 рік

Усього активів

268 111

267 945

Основні засоби

172 998

 170 229

Запаси

90 571

 90 818

Сумарна дебіторська заборгованість

3 036

5 947

Гроші та їх еквіваленти

1 506

 951

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

435

260

Власний капітал

9 475

 9 475

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

198 523

 198 523

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

59 387

 59 388

Поточні зобов'язання і забезпечення

291

 299

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

175

 105

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 985 231

 1 985 231

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,22

 0,13

Наглядова рада ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2»