Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ДІМ"

Код за ЄДРПОУ: 03749336, місцезнаходження: 70202, Запорізька обл., Гуляйпільський район, місто Гуляйполе, вулиця Велика, будинок 117 ) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 10 липня 2019 року о 12.00 годині за адресою: 70202, Запорізька обл., Гуляйпільський район, місто Гуляйполе, вулиця Велика, будинок 117, актова зала №1. Загальні збори скликаються у відповідності до ч.5 ст.47 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Галушка-Рогач Тамара Прокопівна, член лічильної комісії Болховська Світлана Борисівна, член лічильної комісії Зелінський Роман Юрійович. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Питання 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Чучка Миколу Володимировича, Секретарем зборів Зайцеву Світлану Василівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

Питання 4. Припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ДІМ» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНИЙ ДІМ».

Проект рішення: Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 03749336, місцезнаходження: 70202, Запорізька область м. Гуляйполе, вул. Велика, 117) шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 03749336, місцезнаходження: 70202, Запорізька область м. Гуляйполе, вул. Велика, 117). При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ДІМ», все його майно, всі права і обов’язки переходять до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНИЙ ДІМ».

Питання 5. Обрання голови та членів комісії з припинення ПрАТ «АГРАРНИЙ ДІМ».

Проект рішення: Обрати комісію з припинення ПрАТ «АГРАРНИЙ ДІМ» у складі:

Голова комісії з припинення:

Романець Валентина Сергіївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2208216865;

Члени комісії з припинення:

Тернова Наталія Олександрівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2232111749;

Гура Тетяна Георгіївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2017809026.

Питання 6. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ «АГРАРНИЙ ДІМ».

Проект рішення: Затвердити наступні порядок та умови перетворення Товариства: У визначені законодавством порядку та строки комісія з припинення ПрАТ «АГРАРНИЙ ДІМ» подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) і оприлюднює особливу інформацію про прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо припинення у зв’язку з перетворенням. Протягом 3-х днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення. Загальні збори акціонерів призначають комісію з припинення юридичної особи, голову комісії, встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється (ч. 3 ст. 105 ЦКУ).

Протягом 10 робочих днів після прийняття загальними зборами рішення про припинення шляхом перетворення комісія з припинення подає до НКЦПФР документи для зупинення обігу акцій ПрАТ «АГРАРНИЙ ДІМ» (п. 1 розділу III Порядку про скасування реєстрації випуску акцій).

Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення шляхом перетворення Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення (ст. 82 ЗУ «Про акціонерні товариства»). Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства складає два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи (ч. 5 ст.105 ЦКУ). Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному законодавством. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.

Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всього майна, прав і обов’язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами. Передавальний акт затверджується рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. У визначені законодавтвом та цим порядком строки здійснюється обмін акцій на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРАРНИЙ ДІМ», що створюється у результаті перетворення.

Протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з припинення подає до НКЦПФР визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій. Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРАРНИЙ ДІМ» та державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства «АГРАРНИЙ ДІМ».

Питання 7. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «АГРАРНИЙ ДІМ» на частки ТОВ «АГРАРНИЙ ДІМ».

Проект рішення: У відповідності до ст.ст. 80, 87 ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердити наступні порядок та умови обміну акцій ПрАТ «АГРАРНИЙ ДІМ» на частки в створюваному в процесі перетворення ТОВ «АГРАРНИЙ ДІМ»:

Внаслідок перетворення ПрАТ «АГРАРНИЙ ДІМ » в ТОВ «АГРАРНИЙ ДІМ» акції ПрАТ «АГРАРНИЙ ДІМ» конвертуються в частки ТОВ «АГРАРНИЙ ДІМ» та розподіляються серед його учасників. На зборах учасників ТОВ «АГРАРНИЙ ДІМ» кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому частками ТОВ «АГРАРНИЙ ДІМ» власником яких він може стати внаслідок перетворення ПрАТ «АГРАРНИЙ ДІМ». Розподіл часток ТОВ «АГРАРНИЙ ДІМ» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «АГРАРНИЙ ДІМ». Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВ «АГРАРНИЙ ДІМ» дорівнюватиме розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій ПрАТ «АГРАРНИЙ ДІМ». Розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРАРНИЙ ДІМ» має дорівнювати розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «АГРАРНИЙ ДІМ». Не підлягають обміну акції Товариства, що перетворюється, викуплені Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Питання 8. Затвердження плану перетворення ПрАТ «АГРАРНИЙ ДІМ».

Проект рішення: Участь у перетворенні бере ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 03749336, скорочене найменування ПрАТ «АГРАРНИЙ ДІМ», місцезнаходження: 70202, Запорізька область, м. Гуляйполе, вул. Велика, 117)

у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 03749336, скорочене найменування ТОВ «АГРАРНИЙ ДІМ», місцезнаходження: 70202, Запорізька область, м. Гуляйполе, вул. Велика, 117).

Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ДІМ» всі акції якого у кількості 52 000 000 шт. (п’ятдесят два мільйони) номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію на загальну суму 13 000 000,00 грн. (тринадцять мільйонів гривень 00 копійок), що становить 100 % розміру статутного капіталу конвертуються у частки учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНИЙ ДІМ», розмір статутного капіталу якого буде становити 13 000 000,00 грн. (тринадцять мільйонів гривень 00 копійок). Розподіл часток ТОВ «АГРАРНИЙ ДІМ» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «АГРАРНИЙ ДІМ», що перетворюється.

Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів: Інші цінні папери, крім акцій, ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АГРАРНИЙ ДІМ» не випускались.

Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації: На посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНИЙ ДІМ» пропонується Романець Валентина Сергіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2208216865), виплата винагород та компенсацій будуть встановлюватись трудовим договором.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 04.07.2019 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 70202, Запорізька обл., Гуляйпільський район, місто Гуляйполе, вулиця Велика, будинок 117, приймальна №2, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Директор Романець Валентина Сергіївна.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”

Телефон для довідок: (06145)4-11-10.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.agro-dom.pat.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 52000000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 52000000 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

Наглядова рада ПРАТ "АГРАРНИЙ ДІМ"