Шановні акціонери.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АО ГАЛАНТ" , код за ЄДРПОУ 01552492, місцезнаходження:

 вул. Чорноморська,1, м. Київ, 04080, (далі – Товариство) повідомляє  що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.  Позачергові загальні збори відбудуться 

10 липня 2019 р. о 10-00 за адресою:  м. Київ, вул. Чорноморська,1 (другий поверх, оф.201). Реєстрація учасників позачергових  загальних зборів в день проведення позачергових загальних зборів починається  о 9-30, закінчується  о  9--50. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових  загальних зборах  - 4.07. 2019 р.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо  кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: 1.Обрати лічильну комісію в складі   3-х осіб– Білоусова Є.П. (Голова лічильної комісії), Покуса Л.В., Цуркан О.А. (члени лічильної комісії.).2. Встановити, що повноваження  Голови та членів лічильної комісії припиняються  після оголошення на  позачергових загальних зборах  підсумків голосування  та підписання ними протоколів лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення  позачергових загальних зборів. Проект рішення : Затвердити наступний порядок проведення  позачергових загальних зборів:

1. Для доповіді надається до 10 хвилин, для інформації та запитань – до 5 хвилин.

2.Голосування з усіх питань порядку денного проводиться   з використанням бюлетенів, які вручені  під час реєстрації учасникам позачергових  загальних зборів, які мають право голосу. Одна голосуюча акція надає акціонеру (представнику) один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування

3. Рішення з питань 1, 2, 3, 6, 8, 10 приймаються простою більшістю голосів учасників позачергових  загальних зборів, які  зареєструвалися  та  мають право  голосу  за акціями. Рішення з питань 4, 5 приймаються  більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах, та мають право голосу за акціями. Рішення з питань 7, 9 приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

4.Підсумки голосування оголошуються на позачергових загальних зборах та відображаються у протоколах лічильної комісії.

3. Про зміну основного виду діяльності  ПрАТ "АО ГАЛАНТ". Проект рішення :1. Визначити основним видом діяльності Товариства «складське господарство» (КВЕД 52.10). 2. Залишити у  переліку видів діяльності, що включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань  наступні:  «надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» ( КВЕД 68.20), «інша допоміжна діяльність у сфері транспорту» (КВЕД 52.29), «виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі» (КВЕД 31.01), «виробництво дерев'яної тари» (КВЕД 16.24).

3. Включити до  переліку видів економічної діяльності, що знаходиться в ЄДР, як основний вид діяльності Товариства,  «складське господарство» (КВЕД 52.10).

4. Виключити із переліку видів економічної діяльності, що  знаходяться  в поточному часі в ЄДР, як основний вид діяльності, «надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» ( КВЕД 68.20).

4.   Внесення змін до статуту  ПрАТ "АО ГАЛАНТ"  шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення. 1. Керуючись нормами ч. 1 ст. 65-5 Закону України "Про акціонерні товариства", внести до ст.5  нової редакції статуту Товариства пункт 5.14.11 наступного змісту:: «Вимоги ст..65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на  Товариство».

                                2.  Зміни внести шляхом викладення статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ" в новій редакції.  

5. Затвердження нової редакції статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ". Проект рішення. Затвердити нову редакцію статуту  ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

6. Обрання осіб та надання їм повноважень  на  підписання статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ" в новій редакції, та проведення державної реєстрації зміни основного виду діяльності та статуту товариства.

Проект рішення: 1.Обрати та уповноважити підписати статут ПрАТ "АО ГАЛАНТ" в новій редакції Шаперенкова Володимира Олексійовича, Голову позачергових загальних зборів, Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ",  Богданову Наталію Георгіївну., секретаря  позачергових загальних зборів, заступника Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

2. Уповноважити та надати право Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ", ,Шаперенкову В.О., за власним розсудом, визначати осіб для вчинення всіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією статуту товариства у новій редакції та .видати відповідні довіреності.

7. Прийняття рішення про подовження дії значного правочину, раніше укладеного

 ПрАТ "АО ГАЛАНТ"  за рішенням річних загальних зборів від 27.03.2019 р. Проект рішення: Надати згоду на подовження   до 31.03.2021 р. дії значного правочину –договору  щодо надання в оренду нежитлових приміщень, укладеного  ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за рішенням річних загальних зборів від 27.03.2019 р.  Вартість послуг  становить  5863697,76  грн., що складає  66%  від   вартості активів

ПрАТ "АО ГАЛАНТ"  за даними річної фінансової звітності за 2018 р..

8. Надання повноважень на підписання значного правочину, згода  щодо якого надана в п.7 рішення цих позачергових загальних зборів,  а також  інших супутніх документів з боку  ПрАТ "АО ГАЛАНТ" . Проект рішення:Уповноважити Генерального директора, Шаперенкова В.О., підписати значний правочин – договір щодо надання в оренду нежитлових приміщень, згода щодо якого надана в п.7 рішення цих позачергових  загальних зборів, а також, в разі  необхідності, підписувати додаткові угоди та інші документи, пов'язані з цим договором.

9 Прийняття рішення про подовження дії  значного  правочину, як правочину щодо якого є заінтересованість, укладеного за рішенням  річних загальних зборів ПрАТ "АО ГАЛАНТ"  від 27.03.2019 р.  .Поект рішення: Надати згоду на подовження  до 31.03,2021 р. дії  значного правочину, як правочину щодо якого є заінтересованість, вказаного в п.7 рішення  цих позачергових загальних зборів, укладеного ПрАТ "АО ГАЛАНТ за рішенням річних загальних зборів від 27.03.2019 р., а саме, договору щодо надання в оренду нежитлових приміщень, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Вартість послуг  становить  5863697,76 грн., що складає 66 % від   вартості активів ПрАТ "АО ГАЛАНТ"  за даними річної фінансової звітності за 2018 р..

10. Надання повноважень на підписання значного правочину, як правочину щодо якого є заінтересованість,  та інших супутніх документів з боку  ПрАТ "АО ГАЛАНТ".  Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора, Шаперенкова В.О., підписати значний правочин, як правочин щодо якого є заінтересованість, а саме,  договір щодо надання в оренду нежитлових приміщень, згода щодо якого надана в п.9  рішення цих  позачергових загальних зборів, а також, в разі  необхідності, підписувати додаткові угоди та інші документи, пов'язані з цим договором.

Адреса власного  веб-сайту ПрАТ "АО ГАЛАНТ" http://aogalant.kiev.ua/doc/, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного. Акціонери можуть ознайомитись з інформацією та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до  порядку денного та іншою інформацією відповідно до норм чинного законодавства України.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до позачергових загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення  позачергових  загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні  з 11 до 15 години, за адресою: вул. Чорноморська,1, м. Київ, 04080, другий поверх., оф.201, а в день проведення позачергових загальних зборів  - в місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення у паперовому вигляді на підставі його письмового запиту, отриманого наглядовою радою ПрАТ "АО ГАЛАНТ", не пізніше ніж за два  робочі дні до дати ознайомлення. Відповідальні особи:  за порядок ознайомлення із документами – Шаперенков Володимир Олексійович, Генеральний директор,; за надання документів - Богданова Наталія Георгіївна, заступник Генерального директора, (тел.044 463-74-38). Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням персонального повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

До початку позачергових загальних зборів  Голова позачергових загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до  порядку денного, в т.ч.  одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на позачергових  ззагальних зборах.

У роботі позачергових загальних ззборів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для реєстрації учасникам  позачергових  загальних зборів необхідно мати паспорт, а для представників акціонерів, також довіреність  на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, засвідчену згідно з чинним законодавством України  .Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, а сааме, перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах  представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах  на свій розсуд.Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових  загальних зборах  не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій ПрАТ "АО ГАЛАНТ": за даними Переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення позачергових загальних  зборів,  станом на  14.06.2019 р, наданого ПАТ «НДУ», загальна кількість акцій -  400000 шт; загальна кількість голосуючих акцій  -  370559 шт.                                     .                                      Наглядова рада ПрАТ "АО ГАЛАНТ"