До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Життя та пенсія»

Адреса місцезнаходження: 04050, м. Київ,  вул. Герцена, 10 (надалі – Товариство)

     1. 19 квітня 2019 року відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 04050, м. Київ,  вул. Герцена, 10, каб. 420. Початок зборів об 15 - 00 годині.

     2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 19 квітня 2019 року з 14-30 до 14-50 за місцем проведення  загальних зборів.

     3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 15 квітня 2019 року (станом на 24 -00).

     4.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

1. Проект рішення з першого питання проекту Порядку денного «Обрання лічильної комісії»:

«Обрати лічильну комісію в одноосібному складі: голова лічильної комісії О.В. Степанюк».

2. Проект рішення з другого питання проекту Порядку денного «Про затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства»:

«Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- на зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до Порядку денного;

- рішення з питань Порядку денного зборів приймаються голосуванням бюлетенями;

Встановити наступний порядок розгляду питань Порядку денного зборів Товариства:

- по кожному питанню Порядку денного зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, та провести голосування;

- провести підрахунок голосів після  розгляду кожного питання Порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням Порядку денного;

- остаточні підсумки голосування по всім питанням Порядку денного зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання Порядку денного;

- доповідь по питанням Порядку денного Зборів - до 10 хв.;

            - виступи по питанням Порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.».

3. Проект рішення з третього питання проекту Порядку денного «Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства»:

«Обрати О.В. Сапацинського головою загальних зборів акціонерів Товариства, О.М.Назаренко - секретарем зборів».

4. Проект рішення з четвертого питання проекту Порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік»:

              «Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік».

5. Проект рішення з п’ятого питання проекту Порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».

            «Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік».

6. Проект рішення з шостого питання проекту Порядку денного «Розподіл прибутку і збитків  Товариства за 2018 рік».

«Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2018 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах».

      7. Проект рішення з сьомого питання проекту Порядку денного «Затвердження рішення про  попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року відносно страхування, перестрахування, співстрахування, якщо ринкова вартість послуг, які є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік».

«Схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством без рішення Загальних зборів акціонерів протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення та надати повноваження Генеральному директору Товариства щодо затвердження, вчинення та підписання вищезазначених правочинів».

     5. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04050, м. Київ,  вул. Герцена, 10, каб. 420, в робочий час  - з 9-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-30 до 14-30), а в день проведення  загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами О.В.Сапацинський.

     Для участі в  загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Телефон для довідок (044) 2062885.

      5¹ Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті http://lifeandpension.emitents.net.ua/

      6. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

-     Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

-      Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства;

• Товариство до початку річних загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому ним порядку надасть письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;
• Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань;
• Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства;
• Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства;
• У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

      7. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

• Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
• Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
• Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
• Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника».

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Генеральний директор                                                                                 Сапацинський О.В.