Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  „ФЕРМЕНТ” 

(код ЄДРПОУ 30165577, місцезнаходження:   24321,   Вінницька обл., м. Ладижин,  вул. Хлібозаводська, будинок 2-Г,  надалі  – Товариство)

Повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (протокол № 20 від 05.06.2019р.) про скликання позачергових загальних зборів  акціонерів,  які відбудуться  24 липня 2019 року за адресою: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Хлібозаводська, будинок 2-Г, 2-й поверх, актовий зал.

Початок зборів о 12 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде відбуватись у день проведення зборів за місцем їх проведення. Час початку реєстрації об 11 год. 10 хв., закінчення реєстрації – об 11 год. 50 хв..

Для реєстрації необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), для представників акціонерів необхідно додатково  мати оформлені  згідно вимог чинного законодавства України довіреності на право участі в загальних зборах, а для керівника акціонера-юридичної особи – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та відповідні документи, підтверджуючі право діяти від імені акціонера-юридичної особи без довіреності.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – станом  на 24 годину 18 липня 2019року.

Проект порядку денного:

      1. Обрання  лічильної  комісії загальних зборів акціонерів.

      2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

      3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

      4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство у зв’язку зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну найменування ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА «ФЕРМЕНТ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕРМЕНТ».

      5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції, пов’язаних в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства  та  приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЕРМЕНТ» у новій редакції, вчинення дій по забезпеченню його державної реєстрації та внесення  змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

       6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства шляхом затвердження цих положень в новій редакції.

       7. Прийняття рішення про зміну  основного виду діяльності Товариства.

Проект рішень щодо кожного

з питань, включених до проекту порядку денного:

З питання № 1: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Калєвич В’ячеслав Іванович - Голова лічильної комісії, Онищук Ірина Василівна, Жгун Зінаїда Романівна – члени лічильної комісії.

З питання № 2:Обрати Головою загальних зборів Дрозд Інну Григорівну, секретарем зборів - Петросюк Ніну Іванівну.

   З питання № 3:  1. Затвердити такий регламент проведення зборів:   для  доповідей  з усіх  питань порядку денного –   до 15 хвилин,  для запитань та відповідей на запитання, довідки – до 5 хвилин.

2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів акціонерів. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідний запис з обов’язковим зазначенням підстав визнання його недійсним. Запис про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії.

З питання № 4: Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЕРМЕНТ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕРМЕНТ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕРМЕНТ» в зв’язку зі зміною типу Товариства .

Визначити найменування Товариства українською мовою:

повне - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕРМЕНТ»; скорочене – АТ «ФЕРМЕНТ».

Визначити найменування Товариства російською мовою:

повне – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕРМЕНТ»; скорочене – АО «ФЕРМЕНТ».

Визначити найменування Товариства англійською мовою:

повне -  JOINT STOCK  COMPANY «FERMENT»; скорочене - JSC «FERMENT».

З питання № 5:  Внести   зміни  до  Статуту   Товариства,  пов’язані в тому числі  зі  зміною  типу  та  найменування Товариства і приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його в новій редакції - Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЕРМЕНТ».

• Затвердити Статут  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЕРМЕНТ» у новій редакції.
• Уповноважити   Голову   Загальних  зборів   акціонерів    Дрозд   Інну  Григорівну  підписати   Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЕРМЕНТ» у новій редакції.
• Уповноважити Генерального директора Товариства Поблоцького Володимира Юрійовича (або  іншу особу, що буде виконувати його обов’язки, або іншу уповноважену ним на підставі відповідної довіреності особу, зокрема, але не виключно - Калєвича В’ячеслава Івановича, паспорт  АВ  229166, виданий Тростянецьким  РВ УМВС у Вінницькій області 25 травня 2001 року) вчинити всі необхідні дії по поданню державному реєстратору  документів, необхідних для проведення державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЕРМЕНТ» в новій редакції та відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни найменування Товариства в зв’язку зі зміною його типу.

З питання № 6: Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства шляхом затвердження цих положень в новій редакції.

З питання № 7: Змінити основний вид діяльності Товариства. Замість виду економічної діяльності   68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна основним  видом економічної діяльності визначити : Код КВЕД 20.14. Виробництво інших основних органічних хімічних речовин.

Уповноважити Генерального директора Товариства Поблоцького  Володимира Юрійовича  (або іншу особу, що буде виконувати його обов’язки, або іншу  уповноважену  на підставі виданої ним відповідної довіреності особу) здійснити  всі необхідні дії щодо подачі державному реєстратору  необхідних документів для проведення державної реєстрації зміни основного виду економічної діяльності Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

   Порядок ознайомлення  акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів

        Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 24321,   Вінницька обл., м. Ладижин,  вул. Хлібозаводська, 2-Г, в кімнаті переговорів  у робочі дні з 9.00 до 12.00  на підставі письмового запиту, до якого  обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає  запит. В день проведення зборів учасник зборів може ознайомитись з документами  в місці проведення зборів за його  зверненням  до початку проведення зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Головний бухгалтер Калєвич В.І., телефон для довідок:  04323 292-50.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони  можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів,  а  також строк,  протягом якого такі права можуть використовуватися      

         Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Кожний акціонер  має право в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень  з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання та/або до проекту рішення. Пропозиція до проекту порядку денного подається не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів в письмовій формі із зазначенням  прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

        Участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватись для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд.

        Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та додатковою інформацією, що зазначена в ч.4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: www.ferment.tdbiopreparat.ru.

        Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається  письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій  України», станом  на 10 липня 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 9858344 штук, а загальна кількість голосуючих акцій – 9429046 штук.

                                                                                                                                             Наглядова рада ПАТ «ФЕРМЕНТ»

Розміщено на веб-сайті 20.06.2019 року