ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ЛАКМА»

(місцезнаходження: 79060, м. Львів, вул. Підстригача Я. академіка, буд. 3, кв. 55, код ЄДРПОУ: 19338138) повідомляє про те, що  09 липня 2019 року о 16 год.30 хв., за адресою: 79060, м. Львів, вул. Підстригача Я. академіка, буд. 3, кв. 55, відбудуться

                                               позачергові загальні збори акціонерів Товариства

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 09 липня 2019 року з 16 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. за місцем проведення зборів.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь в позачергових загальних зборах акціонерів – станом на 24⁰⁰ год. 03 липня 2019 року.

За ознайомленням з документами звертатися за адресою: 79060, м.Львів, вул. Підстригача Я. академіка, буд. 3, кв.55, та на веб-сайт: lacma.net. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Стефанишин Тетяна Дмитрівна, телефон: (032) 259-33-24.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. До початку позачергових загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів – документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимого чинного законодавства України, та документ, що ідентифікує особу.

Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю: для участі у позачергових загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного :

Питання № 1 Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію у складі: Сотник Ірини Богданівни. Обрати Головою зборів Кіркача Євгена Федоровича, обрати секретарем зборів Стефанишин Тетяну Дмитрівну.

Питання № 2 Про затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

Питання № 3 Прийнття рішення про схвалення та затвердження умов Договіру поставки № 499 від 16 лютого 2018р., укладеного з ПАТ «САН ІнБев Україна» та додаткових угод до цього договору.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Схвалити та затвердити Договір поставки № 499 від 16 лютого 2018р., укладений з ПАТ «САН ІнБев Україна». Схвалити та затвердити Додаткову угоду №1 від 01.05.2018р. та Додаткову угоду №2 від 01.05.2019р. до Договору поставки № 499 від 16 лютого 2018р.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарі України», станом на 24 годину 14 червня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій становить – 400 штук, кількість голосуючих простих іменних акцій становить – 400 штук.  

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" розміщено на власному веб-сайті Товариства:  lacma.net.

Директор ПрАТ «ЛАКМА»    _________________  Кіркач Є.Ф.