Приватне акціонерне товариство „Мшанецьке” (надалі - Товариство), місцезнаходження Товариства: 48161, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н., с.Мшанець, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні Збори), які відбудуться 02.08.2019 року о 10 год., за місцезнаходженням Товариства Тернопільська обл., Теребовлянський р-н., с.Мшанець, зал засідань Товариства. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах розпочнеться 02.08.2019 року о 09.00 та закінчиться о 09.45, за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – станом на 24 годину 29.07.2019 р.

Проект порядку денного:

1.  Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

2. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо  порядку та способу засвідчення бюлетенів.

3.  Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

4. Звіт Директора за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

8. Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

9. Про припинення Дочірнього підприємства “ Стимул ” Приватного акціонерного товариства “ Мшанецьке ” шляхом ліквідації.

10. Про строк та порядок задоволення вимог кредиторів.

11.Про затвердження «Положення про ліквідаційну комісію Дочірнього підприємства “Стимул” Приватного акціонерного товариства “Мшанецьке”».

12.Про обрання ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства “Стимул” Приватного акціонерного товариства “ Мшанецьке ” та надання їй повноважень.

Проекти рішень:

1. «Обрати  лічильну  комісію в  складі: Цюпака Василя Павловича (одноособово)».

2. «Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів.»

3. «Обрати  головою загальних  зборів  акціонерів  Опалка Юрія  Ярославовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів  Даценко Олену  Миколаївну.».

4. «Затвердити Звіт директора Товариства по підсумках фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік».

5. «Затвердити Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік».

6. «Затвердити Звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік».

7. «Річний  звіт  Товариства  за 2018 рік затвердити».

8. «Дивіденди за 2018 рік не нараховувати. Отриманий прибуток залишити  в розпорядженні Товариства.».

9. «Припинити ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СТИМУЛ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МШАНЕЦЬКЕ", місцезнаходження якого: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МИКУЛИНЕЦЬКА, будинок 114; ідентифікаційний код: 31490829  шляхом ліквідації».

10. ««Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.»».

11. «Затвердити «Положення про ліквідаційну комісію Дочірнього підприємства “Стимул” Приватного акціонерного товариства “ Мшанецьке ”».

12. «Створити ліквідаційну комісію Дочірнього підприємства “Стимул” Приватного акціонерного товариства “ Мшанецьке ”  у складі 2-х осіб:

- Цюпак Василь Павлович – Голова ліквідаційної комісії; реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2985104990);

- Киращук Василь Дмитрович – Член  ліквідаційної комісії; реєстраційний номер облікової картки платника податків– 1951812277).

Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства “Стимул” Приватного акціонерного товариства “Мшанецьке” за адресою місцезнаходження: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МИКУЛИНЕЦЬКА, будинок 114.

Визначити, що з моменту призначення комісії ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства “Стимул” Приватного акціонерного товариства “Мшанецьке” до неї переходять повноваження щодо управління справами ДП “Стимул” , приймання рішення з усіх неохідних питань, пов’язаних із ліквідацією ДП“Стимул”, передбачених діючим законодавством.

Визначити,  що  Голова  ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства “Стимул” Приватного акціонерного товариства “Мшанецьке” з  моменту  його  призначення  є  керівником  Дочірнього підприємства “Стимул” Приватного акціонерного товариства “Мшанецьке” та уповноважений представляти його у правовідносинах з третіми особами, має право вчиняти будь-які дії від імені ДП “Стимул” без довіреності, підписувати від його імені будь-які документи, в тому числі, але не виключно, довіреності та договори та вчиняти  всі неохідні дії передбачені діючим законодавством по ліквідації  ДП “Стимул”.».

Для участі у Загальних Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (та не обмежуючись цим), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника акціонера - додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за місцезнаходженням Товариства, з понеділка по п’ятницю з 9.00 години до 16.00 години, у бухгалтерії Товариства, а вдень проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Киба Людмила Федорiвна. Телефон для довідок: (03551) 4-77-38.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного Загальних Зборів.

Станом на 04.06.2019р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, загальна кількість акцій складає 22622088 шт, голосуючих акцій – 16220434шт.

              Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.mshanech.afr.net.ua/.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

.