Дата розміщення:  20.03.2019 10:56:02
Дата здійснення дії: 22.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "КИЇВХЛІБ"
Код за ЄДРПОУ:  00381574
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВХЛІБ» (код ЄДРПОУ 00381574, місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ,  вул. Межигірська, 83), повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

1) Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів: 22.04.2019 року. Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 51 (колишня вул. Щекавицька, б. 55), актова зала. Час проведення чергових загальних зборів акціонерів: початок 11 год. 00 хв.

2) Реєстрація акціонерів та/або їх представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів, проводиться   в день проведення та за адресою проведення чергових загальних зборів акціонерів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 16.04.2019 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів).

4) Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення  їх повноважень.

1. Проект рішення:

1.1. Для проведення процедури голосування, підрахунку голосів під час голосування та оформлення результатів голосування з питань порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «КИЇВХЛІБ» повноваження лічильної комісії передати депозитарній установі ПрАТ «КИЇВХЛІБ» -  АТ «АСВІО БАНК».

 1.2. Обрати з числа працівників АТ «АСВІО БАНК» наступний склад лічильної комісії в кількості 3-х осіб, а саме:

1) Худіяш Олена Олексіївна – голова лічильної комісії.

2) Маціборська Марина Валеріївна - член лічильної комісії.

3)  Заруба Роман Петрович – член лічильної комісії.

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2019 році.

2. Проект рішення:

2.1. Визнати роботу Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2018 рік задовільною, звіт та заходи за результатами його розгляду затвердити.

2.2. Вважати основним напрямком та головним завданням діяльності ПрАТ «КИЇВХЛІБ» на 2019 рік - забезпечення населення міста Києва та Київської області хлібобулочними, кондитерськими виробами високої якості, пошук додаткових ринків збуту, збільшення обсягів продаж хлібобулочних та кондитерських виробів, підвищення технічного рівня підприємства  та  отримання прибутку.

3. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

3. Проект рішення:  Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною, звіт та заходи за результатами його розгляду затвердити.

4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Проект рішення:

4.1.  За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати  перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4.2. Визнати  роботу Ревізійної комісії  Товариства у 2018 році задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами 2018 року; розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду

5. Проект рішення:

5.1. Затвердити річний фінансовий звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВХЛІБ»  (консолідований) за 2018 рік, в тому числі:

- баланс підприємства (консолідований);

- звіт про фінансові результати;

- звіт про власний капітал;

- звіт про рух грошових коштів;

- висновки  зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду.

6.  Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

6. Проект рішення:

6.1.  Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2018 році Товариство має збитки в фінансово – господарській діяльності в сумі – 2 764,0 тис. грн. Розподіл прибутку за 2018 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

7. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2018 рік.

7. Проект рішення:

7.1.  Враховуючи те, що ПрАТ «КИЇВХЛІБ» у 2018 році отримало збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі  2 764,0 тис.  грн.  дивіденди за 2018 рік акціонерам ПрАТ «КИЇВХЛІБ» не нараховувати та не виплачувати.

8. Внесення змін до статуту ПрАТ «КИЇВХЛІБ», затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надається повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції.

8. Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПрАТ «КИЇВХЛІБ», виклавши його у новій редакції.                                                      Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «КИЇВХЛІБ». Уповноважити Голову Правління ПрАТ «КИЇВХЛІБ» Череду В.В. підписати від імені акціонерів Товариства Статут ПрАТ «КИЇВХЛІБ» у новій редакції та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

9.  Внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства ПрАТ «КИЇВХЛІБ» «Сквирський хлібозавод» шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, якій надається повноваження щодо підписання Статуту дочірнього підприємства у новій редакції.

9. Проект рішення: Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства ПрАТ «КИЇВХЛІБ» «Сквирський хлібозавод» шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «КИЇВХЛІБ» Череду В.В. на підписання Статуту Дочірнього підприємства ПрАТ «КИЇВХЛІБ» «Сквирський хлібозавод» у новій редакції.

10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами Товариства.

10. Проект рішення:

 Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення - 22.04.2019 р.,  щодо правочинів наступного характеру, а саме: що пов`язані з реалiзацiєю готової продукцiї, придбанням сировини, матерiалiв, електроенергiї та поставку природного газу, вчинення договорiв з банками (кредитна угода, договiр застави), необхiдних для здiйснення виробничо-господарської дiяльностi та вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв, гранична сукупна вартість кожного з яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi за 2018 рiк, що в грошовому еквіваленті становить 172 055 650 млн. грн. Уповноважити Голову Правління  на укладення та пiдписання таких значних правочинiв  від імені Товариства за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо значних правочинів зазначеної граничної сукупної вартості.

 

5) Акціонери або їх представники для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів повинні мати  документи, що посвідчують їх особу (паспорт) або інший документ, що посвідчує особу, представники акціонерів повинні додатково мати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

6) Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів за довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.  Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонерів

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04080, м. Київ,  вул. Межигірська, б. 79-А, каб. 814  у робочі дні та у місці проведення загальних зборів в день їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Череда Володимир Вікторович. Телефон для довідок: (044) 277-70-31.

Додатково повідомляємо, що інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщено на веб-сайтах Товариства: http: //emitent.tetra-studio.com.ua/kievhleb та  kh.kiev.ua.

8) Пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення  загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради  Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції акціонерів будуть прийматися в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04080, м. Київ,  вул. Межигірська, б. 79-А. У разі, якщо пропозиції акціонерів стосуються внесення кандидатури до складу органів Товариства – додатково зазначається тип та/або клас акцій, що належать такому кандидату.

Згідно з переліком осіб станом на  15.03.2019 року, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 792 422 060 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 785 778 760 штук.

                                                                                                    Наглядова рада  ПрАТ «КИЇВХЛІБ»                                                                                                        

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПрАТ «КИЇВХЛІБ»  за 2018 рік  (тис. грн.)

 

Найменування показників

Період

звітний

попередній

Усього активів

688 223

773 354

Основні засоби (за залишковою вартістю)

204 410

172 443

Запаси

99 487

123 463

Сумарна дебіторська заборгованість

303 430

407 537

Гроші та їх еквіваленти

5 112

4 520

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)

87 306

90 070

Власний капітал

164 167

167 067

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

39 621

39 621

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

74 723

74 900

Поточні зобов’язання і забезпечення

449 332

  1. 7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

               -2 764

 

15 268

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

792 422 060

792 422 060

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,00349

0,019

                                                                               

    Наглядова рада ПрАТ «КИЇВХЛІБ»