Приватне акціонерне товариство «Рівнеавтошляхбуд» (код ЄДРПОУ-31435931, місцезнаходження – 33000, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 446) повідомляє про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться «22» квітня 2019 року о 10.00 год. за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 446, (приміщення адмінбудинку, кабінет директора).

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину «16» квітня 2019 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішень):

1. Обрання лічильної комісії. Проект рішення: Обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного у складі: Чертков В.В.- голова комісії; Флерук С.Й. – член комісії; Войцович О.Б.- член комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту зборів. Проект рішення: Обрати: Головою загальних зборів акціонерів  – ТОВ «ТРАНС - К О Р» в особі директора Петренка О.Б.,  Секретарем загальних зборів акціонерів – Шоломицького В.Ю. Прийняти наступний регламент зборів: Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин. Запитання виступаючим з питань порядку денного - до 10 хвилин. Відповіді доповідача - до 10 хвилин. Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Прийняття рішень по питанням порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. По всім питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів, присутніх в залі, окрім питань по яких, згідно чинного законодавства, необхідно ¾ присутніх на зборах.
3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Проект рішення: Затвердити звіт директора ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» Бредихіна Віктора Володимировича про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу директора ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» за 2018 рік задовільною.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства. Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.
5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік. Проект рішення: Спрямувати чистий прибуток, отриманий за результатами роботи Товариства у 2018 році в розмірі 1 034 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів та на поповнення обігових коштів Товариства.
7. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом 2018 року. Проект рішення: Затвердити всі правочини укладені Товариством протягом 2018 року.
8. Про звернення до ПАТ «Альфа-Банк» з метою отримання банківського фінансування та укладення з ПАТ «Альфа-Банк» договору про відкриття кредитної лінії та/або генерального договору про надання гарантій. Проект рішення: Звернутися до ПАТ «Альфа-Банк» з метою отримання банківського фінансування у розмірі 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень) та укладення з ПАТ «Альфа-Банк» договору про відкриття кредитної лінії та/або генерального договору про надання гарантій.
9. Про надання згоди на укладення ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» всіх необхідних документів, що стосуються передачі товариством у заставу та іпотеку майна для ПАТ «Альфа-Банк» з метою забезпечення виконання договору про відкриття кредитної лінії та/або генерального договору про надання гарантій. Проект рішення: Надати згоду на укладення ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» всіх необхідних документів, що стосуються передачі Товариством у заставу та іпотеку майна для ПАТ «Альфа-Банк» з метою забезпечення виконання договору про відкриття кредитної лінії та/або генерального договору про надання гарантій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік (тис. грн.)

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загальних зборів – 22.04.2019 р. з 09.30 год., по 09.45 год. за місцем проведення зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://rivneavtoshlyahbud.pat.ua/.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 09.00 год. до 16.00 год. в приміщенні адмінбудинку ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» (кабінет бухгалтерії) та/або в день, у місці проведення загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» Бредихін Віктор Володимирович.

Пропозиції щодо порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів приймаються не пізніше 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Телефон для довідок: (0362) 64-20-12.

Відповідно до ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на 12.03.2019 року загальна кількість акцій Товариства становить  5110 шт., голосуючих – 5110 шт.

Директор ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд»                                                   Бредихін В.В.