ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства  «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

            Публічне акціонерне товариство  «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (надалі – Товариство або ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 32326, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н., с. Вербка, вул. Заводська, буд. 1, код ЄДРПОУ 03771123 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які будуть проведені 23 квітня 2019 року об 11:00 годині, за адресою: Україна, 32326, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільській р-н., с. Вербка, вул. Заводська, буд. 1, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, актовий зал.

            Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 23 квітня 2019 р. з 10:00 го до 10:45 за місцевим часом за місцем їх проведення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину 17 квітня 2019 року.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони

можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів, акціонери та їх представники можуть ознайомитися в офісі Товариства за адресою: Україна, 32326, Хмельницька область, Кам’янець-Подільській район, село Вербка, вул. Заводська, буд. 1, адміністративно-управлінський корпус ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», 2-й поверх, актовий зал, у робочі дні (з 10:00 до 15:00 год.) з дати надсилання повідомлення до 23 квітня 2019р., а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Контактна особа Бобров Вячеслав Віталійович, телефон для довідок: 067 108 61 04. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Виконуючий обов’язки генерального директора Товариства, Кучер Віталій Леонідович, телефон для довідок: (097) 843-98-32.

2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов’язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.

4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог

ст. 36 та ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні.

5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать не менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в пунктах 2 та 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається акціонеру Товариством протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» письмово у робочі дні з дати надсилання повідомлення до 23 квітня 2019р. з 10:00 до 15:00 за адресою: Україна, 32326, Хмельницька область, Кам’янець-Подільській район, село Вербка, вул. Заводська, буд. 1, адміністративно-управлінський корпус ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», 2-й поверх, актовий зал, а у день проведення Загальних зборів 23 квітня 2019 року з 09:45 до 10:45 у місці їх проведення за цією ж адресою. Повідомлення акціонером виконавчого органу ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

4.  Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Станом на 18 березня 2019 року (дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість акцій складає 1 890 400 шт.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

1.     Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, обрання голови і секретаря Загальних зборів, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах”

Пропонується (проект рішення): Обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Моцик Людмилу Володимирівну. Підтвердити повноваження зазначених осіб щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню: голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які затверджені рішенням Наглядової ради Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед видачою їх акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства. У разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством, він визнається недійсним. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису, а також, у разі, якщо акціонер не позначив жодного або позначив більше одного варіанту голосування щодо одного проекту рішення, бюлетень вважається недійсним. Обрати Головою Загальних зборів - Заблуду Ганну Іванівну, Секретарем Загальних зборів - Боднарчука Віталія Броніславовича. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголошення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова Загальних зборів оголошує перерву кожні 3 (три) години безперервної роботи, в інших випадках ставить питання про перерву на голосування. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів. Розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регламентом: доповідь/співдоповідь – до 15 хвилин; відповіді на запитання – до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не більше 15 хвилин на всі питання); виступи – до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не більше 15 хвилин). За рішенням голови Загальних зборів, час, що надається для доповіді, для відповідей на питання або виступи може бути подвоєно. Питання ставляться доповідачам у письмовій формі (шляхом надання записок голові Загальних зборів) до моменту закінчення відповідної доповіді. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові акціонера або особи, що його представляє, і не містити оцінки доповіді або доповідача. Запитання, які не стосуються питання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборів може надати можливість задати питання без дотримання письмової форми в рамках часу, відведеного регламентом. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Після обговорення голова Загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається. За наявності декількох проектів рішень, вони виносяться на голосування в порядку черговості їх надходження до Товариства. При цьому, якщо проект рішення набрав необхідну кількість голосів для його прийняття, голосування з альтернативних проектів рішень не проводиться. Перед початком голосування представник лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування бюлетенями, в тому числі, порядок кумулятивного голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов’язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання. Якщо в голосуванні на Загальних зборах бере участь значна кількість акціонерів, і підрахунок голосів потребує значного часу, лічильна комісія може оголосити попередні результати голосування на Загальних зборах. При цьому попередні результати голосування можуть оголошуватися лише в разі, якщо підраховано не менше, ніж 75 (сімдесят п’ять) відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

2.   Розгляд Звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту.

Пропонується (проект рішення): Взяти до відома та затвердити Звіт Виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною.

3.     Розгляд Звіту Наглядової ради за результатами господарської\ діяльності Товариства у 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту.

Пропонується (проект рішення): Затвердити Звіт Наглядової ради за результатами господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

4.    Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Пропонується (проект рішення): Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік.

5.      Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Пропонується (проект рішення): Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками: сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року:                   65 218 000 гривень; чистий прибуток Товариства за 2018 рік: 4 796 000 гривень.

6.      Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

 Пропонується (проект рішення): Розподілити чистий прибуток Товариства за 2018 рік у сумі 4 796 000 гривень наступним чином: чистий прибуток Товариства за 2018 рік у сумі 4 796 000 гривень залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.

7.      Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  

Пропонується (проект рішення): Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення Загальними зборами: Шевченка Максима Тарасовича, Голікова Дмитра Дмитровича, Шмигіна Євгена Олександровича, Скрипниченко Таліни Григорівни, Іванова Артема Валерійовича.

8.      Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Пропонується (проект рішення): Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Зміна типу товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ Товариства) залишається без змін: 03771123.

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»; скорочене найменування – ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».

9.  Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.

Пропонується (проект рішення): У зв’язку із прийняттям рішення про зміну типу і найменування Товариства та приведення статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Виконуючого обов’язки генерального директора Товариства Кучера Віталія Леонідовича підписати Статут Товариства у новій редакції, затверджений цими Загальними зборами. Доручити Виконуючому обов’язки генерального директора Товариства Кучеру Віталію Леонідовичу, здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженого цими Загальними зборами.

10.     Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Пропонується (проект рішення): Обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Встановити строк повноважень членів Наглядової ради Товариства – три роки з моменту обрання.

11.   Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Пропонується (проект рішення): Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно з положеннями, що визначені у формі договору з членом Наглядової ради, яку представлено на розгляд Загальних зборів.

Обрати голову Загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради. Уповноважити голову Загальних зборів протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними  зборами.

12.    Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Пропонується (проект рішення): З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514–VI, прийняти рішення про попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів купівлі-продажу (поставки) вапнякової продукції з ТОВ ВК «Гірничодобувна промисловість» на суму, що не перевищує 250 000 000 грн. (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також інформація зазначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://ptovtry.pat.ua.

ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Виконуючий обов’язки генерального директора 

ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»                                                                                                       Кучер В.Л.