Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ПАРФУМ»

(ідентифікаційний код 01552486, місцезнаходження: м. Київ, вул.Святошинська,1) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства

       Загальні збори акціонерів ПрАТ «ПАРФУМ» (далі - Товариство)  відбудуться  22.04.2019 року об  за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 89-а, приміщення ресторану «КЕРАМА-МАМА», початок зборів об 18.20 год.

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) в день проведення зборів за місцем проведення зборів – 17 год.45 хв., час закінчення реєстрації – 18 год. 15 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Компанії – 16  квітня 2019 року станом на 24 год.00 хв.

Проект порядку денного

(Перелік питань для голосування з проектами рішень щодо кожного з питань):

1. Про обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПАРФУМ». Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Сидоренко С.І.— голова лічильної комісії, Отрощенко Ю.М. - член лічильної комісії, Крапивницький Я.І. — член лічильної комісії.

Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов’язків в повному обсязі.

2. Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПАРФУМ».

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Ключникову Тетяну Сергіївну, секретарем зборів – Башоту Дмитра Ігоровича.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту) чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПАРФУМ».

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) чергових (річних) загальних зборів Товариства (далі – збори):

Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 2 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням ПІБ акціонера (його представника). Запитання, подані без зазначення ПІБ, не розглядатимуться.

Голосування з питань порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПАРФУМ» проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом – одна голосуюча акція – один голос.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

4. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПАРФУМ» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПАРФУМ» за 2018 рік.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердження річної інформації про Товариство, що подається до НКЦПФР.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2018 рік,  затвердити річну інформацію про Товариство, що подається до НКЦПФР.

8. Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності за 2018 рік у розмірі 134 тис. грн. залишити нерозподіленим. За результатами діяльності Товариства за 2018 рік дивіденди акціонерам не виплачувати.

9. Про попереднє схвалення вчинення Товариством у 2019 році значних правочинів та правочинів із заінтересованістю. 

Проект рішення: Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, наступних правочинів:

• значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, характер правочинів – правочини, предметом яких є: реконструкція та ремонт нерухомого та рухомого майна Товариства, генеральний підряд, підряд, продаж та закупівля основних засобів, рухомого і нерухомого майна, оренда рухомого і нерухомого майна, інвестиційна діяльність, спільна діяльність, отримання та надання кредитів, позик, фінансової допомоги, надання рухомого та нерухомого майна в іпотеку (заставу), поруки, а також інших договорів, пов’язаних з поточною діяльністю Товариства з  іншими суб’єктами господарювання, договори про внесення змін до вказаних договорів. Визначити граничну вартість кожного з правочинів  – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Визначити, що визначення всіх умов, укладення та підписання зазначених вище правочинів може відбуватися виключно на підставі відповідного рішення Наглядової ради Товариства про укладення кожного з таких правочинів без отримання додаткового погодження чи схвалення загальними зборами акціонерів Товариства.

10. Затвердження рішення Наглядової ради товариства щодо обрання Аудитора товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Аудитором Товариства Аудиторську фірму ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІРАЖ".

11. Розгляд висновків аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки Аудитора товариства Аудиторської фірми ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІРАЖ" за 2018 рік.

12. Про припинення ПрАТ «ПАРФУМ» шляхом перетворення (реорганізації) у Товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення: Припинити Приватне акціонерне товариство «ПАРФУМ» шляхом перетворення (реорганізації) у товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРФУМ», яке буде являтися правонаступником всіх прав та обов’язків акціонерного товариства (місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Святошинська,1), з метою зменшення адміністративних витрат, пов’язаних з обслуговуванням з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як акціонерне товариство, покращення оперативності управління, оптимізації господарських витрат та значного спрощення процедури прийняття товариством управлінських рішень.

13. Обрання комісії з припинення ПрАТ «ПАРФУМ» шляхом його перетворення.

Проект рішення: Обрати комісію з припинення ПрАТ «ПАРФУМ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРФУМ» у наступному складі:

Кобець Сергій Валерійович – Голова комісії з припинення (паспорт СО 272522, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 07.12.1999р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2634107993)

Шелест Орислава Едвардівна – член комісії з припинення (паспорт СК 033834, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області  03 січня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2493804109).

Комісії здійснювати свою роботу за адресою Товариства: м. Київ, вул. Святошинська,1. До комісії з припинення з моменту її призначення переходять повноваження виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «ПАРФУМ». 

Надати повноваження голові комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «ПАРФУМ» виконувати всі необхідні дії щодо перетворення (реорганізації) Товариства відповідно до законодавства України та забезпечити підготовку та подачу документів про припинення товариства шляхом перетворення державному реєстратору, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, подання документів та проходження перевірок в органах фіскальної служби та фондах тощо.

Голова комісії з припинення з моменту його призначення є керівником Приватного акціонерного товариства «ПАРФУМ» та уповноважений представляти його інтереси у правовідносинах із третіми особами, має право вчиняти будь-які дії від імені Товариства без довіреності, підписувати від його імені будь-які документи.

14. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «ПАРФУМ».

Проект рішення: Затвердити наступний план перетворення (реорганізації) ПрАТ «ПАРФУМ в Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРФУМ»:

1. Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні:

1.1. Товариство, що припиняється шляхом перетворення:

Приватне акціонерне товариство «ПАРФУМ»,

Ідентифікаційний код 01552486,

Місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Святошинська,1

Розмір статутного капіталу - 5 158 156, 50 гривень (п’ять мільйонів сто п’ятдесят вісім тисяч сто п’ятдесят шість гривень 50 копійок).

1.2. Товариство-правонаступник:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРФУМ»

Місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Святошинська,1

Розмір статутного капіталу - 5 158 156, 50 гривень (п’ять мільйонів сто п’ятдесят вісім тисяч сто п’ятдесят шість гривень 50 копійок).

2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій, а також суми можливих грошових витрат акціонерам:

Статутний капітал товариства-правонаступника (ТОВ «ПАРФУМ») залишається таким, як у ПрАТ «ПАРФУМ» в розмірі 5 158 156, 50 гривень (п’ять мільйонів сто п’ятдесят вісім тисяч сто п’ятдесят шість гривень 50 копійок).

Кожному акціонеру прості іменні акції ПрАТ «ПАРФУМ» будуть обміняні на відповідну частку в статутному капіталі товариства правонаступника (ТОВ «ПАРФУМ»). Акції ПрАТ «ПАРФУМ» конвертуються в частки товариства правонаступника з коефіцієнтом 1:1.

Розподіл часток товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ПАРФУМ».

Загальна номінальна вартість акцій, що належать акціонеру та відсоток у статутному капіталі ПрАТ «ПАРФУМ» буде дорівнювати номінальній вартості частки учасника та відсотку у статутному капіталі товариства-правонаступника.

Випуск інших цінних паперів , крім акцій, Товариство не здійснювало.

Грошові виплати акціонерам не передбачаються.

3. Відомості про права, які надаватимуться товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення:

Випуск інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не здійснювало.

4. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у товаристві-правонаступнику:

Призначити Директором Товариства – Кобця Сергія Валерійовича (паспорт СО 272522, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 07.12.1999р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2634107993) з

виплатою винагороди та компенсацій, що будуть встановлені трудовим договором та штатним розкладом.

15. Порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ «ПАРФУМ» на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРФУМ».

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ «ПАРФУМ» на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРФУМ».

Акції Товариства, що перетворюється, конвертується в частки Товариства-Правонаступника та розподіляються серед його учасників, коефіцієнт конвертації акцій в частки дорівнює одиниці.

Конвертація (обмін) акцій здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства складеному станом на дату затвердження установчих документів створюваного Товариства-Правонаступника;

Розподіл часток створюваного Товариства-Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, яке було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється

Суми можливих грошових виплат акціонерам, у процесі конвертації (обміну) акцій на частки у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не передбачаються;

Отримання документів, що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не обмежується.

16. Про оцінку та викуп акцій у акціонерів ПрАТ «ПАРФУМ», які мають право на обов’язковий викуп належних їм акцій.

Проект рішення: Не здійснювати обов’язковий викуп акцій, так як всі акціонери, які приймали участь у голосуванні з наступного питання порядку денного: про припинення ПрАТ «ПАРФУМ» шляхом перетворення (реорганізації) у Товариство з обмеженою відповідальністю, проголосували 100% голосів за рішення щодо припинення-перетворення. В зв’язку з цим ціну викупу, порядок та умови викупу акцій в акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голосували проти прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «ПАРФУМ» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРФУМ», не затверджувати.

17. Про порядок та умови здійснення припинення ПрАТ «ПАРФУМ» шляхом перетворення.

Проект рішення: Визначити порядок та умови перетворення, що передбачені чинним законодавством України:

• Прийняття загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПАРФУМ» рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у  Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРФУМ»;
•  Оприлюднення особливої інформації. Розкриття особливої інформації здійснюється в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України
•  Подання державному реєстратору документів для реєстрації рішення про припинення  Товариства. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію. Для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи заявник повинен подати  державному реєстратору примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення Акціонерів або відповідного органу юридичної особи.
• Подання НКЦПФР документів на зупинення обігу акцій Товариства протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення;
• Обмін акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПрАТ «ПАРФУМ».

Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРФУМ», що створюється в наслідок припинення Приватного акціонерного товариства «ПАРФУМ» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРФУМ», дорівнює розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «ПАРФУМ», а саме:  5 158 156, 50 гривень (п’ять мільйонів сто п’ятдесят вісім тисяч сто п’ятдесят шість гривень 50 копійок). Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства - правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Не підлягають конвертації акції Товариства власниками яких є Акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Розподіл часток товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у Статутному капіталі  Товариства, що перетворюється.

Розмір частки (у відсотках) кожного акціонера у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «ПАРФУМ», що припиняється, має дорівнювати розміру його частки (у відсотках) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРФУМ», створеного шляхом перетворення.

Обмін здійснюється з коефіцієнтом конвертації акцій 1:1 (одна проста іменна акція номінальною вартістю 10,50 грн. Приватного акціонерного товариства «ПАРФУМ» обмінюється на одну частку вартістю 10,50 грн. в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРФУМ»).

Відповідно до п. 2 ст. 80 та п. 4 ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити наступний порядок та умови  обміну акцій на частки у статутному капіталу товариства – правонаступника:

• Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства – правонаступника та розподіляються серед його учасників.
• Кожен акціонер ПрАТ «ПАРФУМ», що перетворюється має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом  перетворення  акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.

Розподіл часток створюваного ТОВ «ПАРФУМ» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ПАРФУМ», що перетворюється. Одна проста іменна акція номінальною вартістю 10,50 грн. Приватного акціонерного товариства «ПАРФУМ» обмінюється на одну частку вартість 10,50 грн. в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРФУМ».  Розмір частки (у відсотках) учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРФУМ», дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПрАТ «ПАРФУМ», на дату затвердження установчих документів правонаступника.

• Врегулювання взаємовідносин з кредиторами Товариства.

Відповідно до Статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення (не пізніше – 22.05.2019 року) Товариство письмово повідомляє про це кредиторів Товариства і оприлюднює в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

Кредитор, вимоги якого до Акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені Договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення Договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.  В такому разі зобов’язання Товариства перед кредитором будуть передані згідно з передавальним актом Товариству-правонаступнику – Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРФУМ», та будуть виконуватись останнім згідно умов, передбачених в правочині, що був укладений між таким кредитором та Товариством. Письмова вимога кредитора подається (надсилається) за місцезнаходженням комісії з припинення (реорганізації) за адресою: 03115, м. Київ, вул. Святошинська.1.  

Строк заявлення кредиторами вимог до ПрАТ «ПАРФУМ» складає два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ «ПАРФУМ», (частина 5 статті 105 Цивільного кодексу України);

•  Складення передавального акту. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт, що має містити положення про правонаступництво щодо всього майна, всіх прав та зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами;
• Прийняття загальними зборами акціонерів рішення про затвердження передавального акту. На виконання вимог ч. 3 ст. 107 ЦК України передавальний акт повинен бути затверджений загальними зборами акціонерів Товариства, що перетворюється;
• Прийняття рішення про створення товариства-правонаступника. Поряд зі скликанням загальних зборів акціонерів Товариства, що припиняється, скликаються установчі збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю, яке виступить правонаступником усього майна, прав та обов’язків акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення (ч. 2 ст. 108 ЦК України);
•  Скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства. Для цього протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акту комісія з припинення подає до НКЦПФР документи, визначені чинним законодавством України;
• Державна реєстрація припинення Товариства та державна реєстрація товариства-правонаступника.

Відповідно до частини 13 статті 17  Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті реорганізації голова комісії з припинення або представник після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подають особисто (або поштовим відправленням) державному реєстраторові відповідні документи.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

      Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в чергових загальних зборах ПрАТ «ПАРФУМ», буде здійснюватись за умови пред’явлення паспорту, представників акціонерів – за умови пред’явлення паспорту та належно оформленої довіреності. 

      Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «ПАРФУМ» м. Київ, вул. Святошинська, 1, адміністративна будівля, у робочі дні (понеділок – п’ятниця ) в робочий час (з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.00, перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особа відповідальна за ознайомлення з документами – Директор Кобець С.В. Довідки за тел. (044) 490-2297, 067-449-4544.

Кожний акціонер має внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів , акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Звертаємо увагу, що акціонери повинні виконати вимоги пункту 10 розділу Vi Закону України «Про депозитарну систему України».

Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено на сайті емітента https://patparfum.com.ua/

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Наглядової ради

ПрАТ «ПАРФУМ»                               ________________ С.В. Войтенко