До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівське спеціалізоване

будівельно-монтажне управління №1»

            Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24.04.2019р. о 11.00 год. у актовому залі адміністративного будинку Приватного акціонерного товариства «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1» за адресою: м.Львів, вул.Конюшинна, 14.

            Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 18.04.2019року о 24.00 год.

Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів
3. Звіт та затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2018рік.
4. Звіт та затвердження звіту Наглядової ради за 2018 рік.
5. Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії за 2018 рік.
6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків, затвердження строку виплати дивідендів).
7. Відкликання та обрання Наглядової ради. Кумулятивне голосування.
8. Відкликання та обрання Ревізійної комісії. Кумулятивне голосування.
9. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів.
10. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

            Реєстрація учасників з 10.30 до 11.00 в день скликання зборів за місцем їх проведення.

            Для реєстрації акціонерів при собі мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства, та документ, що засвідчує особу. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства" після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена чинним законодавством розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою: http://www.lsbmu1.bfg.lviv.ua/, також, з матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 10-00 до 14-00 год. за адресою: м.Львів, вул.Конюшинна, 14, каб. 301, контактна особа – Добко Олександра Володимирівна.

Довідки за телефоном: (032) 262-73-20.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2018р.

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2017р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від 27.04.2018р.

Проекти рішень щодо питань порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати запропонований склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів

Проект рішення: Обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів

3. Звіт та затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2018рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2018рік

4. Звіт та затвердження звіту Наглядової ради за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

5. Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.

6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків, затвердження строку виплати дивідендів).

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства, визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків, затвердження строку виплати дивідендів).

7. Відкликання та обрання Наглядової ради. Кумулятивне голосування.

Проект рішення: Відкликати  та обрати представників Наглядової ради шляхом кумулятивне голосування

8. Відкликання та обрання Ревізійної комісії. Кумулятивне голосування.

Проект рішення: Відкликати  та обрати представників Ревізійної комісії шляхом кумулятивне голосування

9. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

Проект рішення: Схвалити укладені Товариством значні правочини.

10.Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

Проект рішення: Затвердити попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення: Схвалити вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Голова Правління ПрАТ «ЛСБМУ №1»  Хаврак Василь Васильович