Шановний акціонере!

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Чернівецький радіотехнічний завод» (код ЄДРПОУ 14314682, місцезнаходження товариства: Україна, 58020, Чернівецька обл., м.Чернівці, вул. Хотинська, буд.41) повідомляє, що 23 квітня 2019р. об 11.00 год за адресою товариства: Чернівецька обл. , м. Чернівці, вул. Хотинська,буд.41,адміністративна будівля, 2 поверх у кабінеті головного інженера(каб.4) відбудуться   річні загальні  збори акціонерів товариства. Реєстрація учасників зборів проходитиме з 9.30 год. до 10.45 год. у день та за місцем проведення зборів. Для участі у загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу, а представник акціонера-документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах. Акціонер має право  видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих загальних зборах  замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом. Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиція  подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозицій до питання та/або проекту рішення, та/або прізвище, ім’я, по батькові кандидата. Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента, але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь  у загальних зборах – станом на 24 год. 00 хв.17.04.2019р. З документами, пов’язаними з  загальними зборами акціонерів,  можна ознайомитись в робочі дні  за місцем знаходження товариства:Чернівецька обл., м.Чернівці, вул. Хотинська,буд.41, з 10.00 год. до 13.00 год., а в день зборів – за їх місцем проведення. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень по порядку денному, є Голова Ревізійної комісії товариства Дзюбак П.П  каб. №  4, 2 поверх адміністративної будівлі товариства (тел. (0372) 54-32-98).  Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів та інша інформація на вимогу чинного законодавства:http://radiozavod.prat.pro

Проект порядку денного зборів:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

         Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме: головою комісії Славич О.В., членами комісії: Казарінова Т.П., Лисенко В.В. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії- з моменту її обрання та до моменту підписання усіх протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів та їх оголошення.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних   зборах акціонерів.

            Проект рішення: Бюлетень для голосування, бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується підписом директора товариства та печаткою товариства на кожному аркуші.

3.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів  акціонерів Товариства.

           Проект рішення:  Головуючим на загальних зборах акціонерів обрати голову Наглядової ради ПАТ «ЧРТЗ» КапоровськогоА.В., секретарем загальних зборів Лунгула П.М.

4. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

          Проект рішення:  Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:

1). Виступи з питань порядку денного до 25хв. 2). Виступи-до 3 хв. 3). Запитання – до 2 хв. 4). Відповіді на запитання – до 3 хв. 5).Одна особа з кожного питання виступає тільки один раз. 6). Підсумки голосування акціонерів по кожному питанню порядку денного підраховуються і оголошуються після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів. 7). Про закінчення роботи оголошує головуючий на загальних зборах акціонерів.

5. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у   2018 році    та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту.

        Проект рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році  та рішення  за наслідками розгляду звіту.

6.  Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за   наслідками  розгляду звіту.

      Проект рішення:  Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та рішення за наслідками  розгляду звіту.

7.  Звіт Ревізійної комісії та затвердження висновків ревізійної комісії  Товариства  про   роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

       Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу у 2018 році та рішення за наслідками розгляду звіту.

8.  Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

      Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018рік.

9.  Про визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи у 2018 р.

       Проект рішення: Покриття  збитків за підсумками роботи у 2018 році здійснювати за рахунок одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності в 2019 році.

10. Визначення основних напрямків діяльності та погодження фінансового плану   товариства     на 2019 рік.

        Проект рішення: Затвердити визначені основні напрямки діяльності Товариства та фінансовий план Товариства на 2019 рік.

11. Зміна типу акціонерного Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне     акціонерне товариство.

         Проект рішення: Змінити тип акціонерного Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

12. Зміна назви товариства.

       Проект рішення: Змінити назву товариства з Публічного акціонерного товариства «Чернівецький радіотехнічний завод» (скорочена назва ПАТ «ЧРТЗ») на: українською мовою- Приватне акціонерне товариство «Чернівецький радіотехнічний завод» (скорочена назва «ПрАТ «ЧРТЗ»), англійською мовою-Privat JointStokCompany «ChernivtsiTechnicalPlant» (скорочена назва PJSC «CRTP»).

13. Затвердження нової редакції Статуту у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства та     приведення діяльності     Товариства у відповідність з вимогами законодавства України.

       Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства та приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами законодавства України.

14. Внесення змін до Статуту  ПАТ «ЧРТЗ» відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017р.  №2210-VIII.

     Проект рішення: У випадку не прийняття загальними зборами акціонерів рішення про зміну типу Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство, загальні збори акціонерів затверджують зміни та доповнення до Статуту  ПАТ «ЧРТЗ»  з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 №2210-VIII.

15. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та вчинення всіх   дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту.

      Проект рішення: Призначити уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту директора товариства Мельника Олександра Миколайовича.

16. Затвердження внутрішніх положень Товариства .

       Проект рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства, а саме: Положення про загальні збори, Положення про Ревізійну комісію товариства, положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про винагороду членів Наглядової ради.

17. Про відкликання керівних та контролюючих органів: членів Наглядової ради, членів Ревізійної комісії.

      Проект рішення: У зв’язку з закінченням терміну дії повноважень відкликати керівні та контролюючі органи Товариства: членів Наглядової ради, членів Ревізійної комісії з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів , а саме:Капоровського А.В.-голову Наглядової ради, Членів Наглядової ради: Савицького В.М., Левковського О.С.,Хотяїнцева В.М., Ярмистого В.І.;

Голову Ревізійної комісії-Дзюбака П.П., членів Ревізійної комісії: Томашевську Г.І., Федишену І.М.

18. Про обрання керівних та контролюючих органів: членів Наглядової ради, членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради в складі 5 осіб шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Обрати членів Ревізійної комісії в складі 3 осіб із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно – правових договорів, які будуть укладатися з головою Наглядової ради та членами Наглядової ради та відшкодування витрат на відрядження. Затвердити розміри винагород голови  Наглядової радим та членів Наглядової ради зазначені в цих договорах. Підписати від імені Товариства зазначені вище договори з головою Наглядової ради та членами Наглядової ради загальні збори уповноважують директора ПАТ «ЧРТЗ» Мельника О.М.

20. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися     Товариством протягом  2019 року .

Проект рішення: Надати згоду на вчинення  значних правочинів, що будуть вчинені в період до наступних зборів товариства, але протягом не  більше одного року з дати прийняття рішення.  Предметом таких правочинів є: придбання майна Товариством,  відчуження майна Товариства, надання в оренду власного майна. Вартість угод по цих правочинах має становити від 25% до 50% вартості активів,  визначеної станом на 01.01.2019 року. Гранична сукупність вартості правочинів становить 13700 тис.грн.  Попередньо, рішення, щодо вчинення кожного зазначеного вище, значного правочину затверджується на засіданні Наглядової ради Товариства.

                    Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства, тис.грн

Загальна кількість акцій  на дату складання переліку осіб ( станом  на 11.03.2019р.), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів -   132917820 шт. простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій на дату складання переліку (станом на 11.03.2019р.), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів –110378579шт. простих іменних акцій.