ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» (код ЄДРПОУ 02649437, місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться                 22 квітня 2019 року об 11 годині 00 хвилин.

 Місце проведення Загальних зборів: 37600, Україна, Полтавська область,       м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Початок реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів розпочнеться 22 квітня 2019 року о 10 годині              30 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 55 хвилин за місцем проведення Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 16 квітня 2019 року.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 21 березня           2019 року – 333817 шт., голосуючих акцій – 332517 шт., тип акцій –  прості іменні.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію в складі 2 осіб, а саме:

Головою Лічильної комісії – Сахна Євгенія Володимировича, провідного юрисконсульта ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - «СКК «МИРГОРОД».  

Членом Лічильної комісії – Семененка Романа Григоровича, провідного бухгалтера-ревізора ПрАТ «Миргородкурорт».

2. Припинити повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» після повного виконання покладених на неї обов’язків.    

2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення:

1. Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів                              ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Суботу Миколу Васильовича, Голову Правління ПРАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».

2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів                                                ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Вернигору Леоніда Михайловича, Голову Полтавської обласної ради профспілок.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення:

1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;

- час для відповідей на запитання, звернення – до 3 хвилин;

- для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, представникам виконавчого органу, Ревізійної комісії, Голові та Секретарю Загальних зборів, а також Голові та членам Реєстраційної та Лічильної комісій;  

- жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;

- усі запитання, звернення щодо питань порядку денного Загальних зборів,  надаються виключно у письмовій формі Голові та Секретарю Загальних зборів через членів Лічильної комісії, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера та його представника, який ініціює питання;

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводяться виключно з використанням бюлетенів для голосування, що засвідчені в порядку та у спосіб, що визначені законодавством;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії;

- оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, керуватися нормами чинного законодавства України, Статутом Товариства та/або внутрішніми положеннями Товариства. 

4. Прийняття рішення за нісладками розгляду звіту Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік задовільною.

2. Раді директорів:

- забезпечити виконання бюджету доходів і витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2019 рік;

- посилити роботу по збільшенню обсягів продажу путівок та платних послуг відпочиваючим;

- посилити контроль за станом дебіторської заборгованості;

- активно протидіяти кризовим явищам в економіці, посилити контроль за використанням матеріальних, грошових і трудових ресурсів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»  - Гавловського О.Д.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за         2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за         2018 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за         2018 рік задовільною.

3. Наглядовій раді:

- сприяти у своєчасному прийнятті рішень, що відносяться до її компетенції, з усіх питань поточної діяльності Товариства, ініціатором вирішення яких виступає Виконавчий орган - Рада директорів;

- забезпечити конструктивну та продуктивну співпрацю між усіма органами управління Товариства.                  

6. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік.

2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за         2018 рік задовільною.

7. Розгляд висновків аудиторської фірми Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити аудиторський висновок щодо підтвердження річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік та результати аудиторської перевірки Товариства.

8. Затвердження річного звіту та балансу ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік.

2. Затвердити річну фінансову звітність та річний баланс ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік із загальною валютою балансу в розмірі           144 млн. 188 тис. грн. (сто сорок чотири мільйони сто вісімдесят вісім тисяч гривень) та чистим прибутком 21406, 9 тис. грн. (двадцять один мільйон чотириста шість тисяч дев`ятсот гривень).    

9. Про розподіл прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити розподіл чистого прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік, що складає 21406881 гривень наступним чином:

1.1. На формування Резервного (страхового) фонду - 5%, що складає          1070344 гривень 05 копійок;

1.2. На формування Фонду дивідендів акціонерам – 50,09%, що складає 10722202  гривні 04 копійок;

1.3. Нерозподілений прибуток – 44,91 %, що складає 9614334 гривень  91 копійки.

10. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити розмір річних дивідендів за 2018 рік та розподілити частину прибутку, що направлена на формування Фонду дивідендів в сумі 10722202  гривні 04 копійок наступним чином, виходячи з розрахунку 32 гривні 12 копійки на акцію:

Загальна кількість акцій – 333 817 шт.

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», що володіє пакетом акцій в кількості 327 567 шт. – 10 521 452 гривень 04 копійок.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРОРТ», що володіє пакетом акцій в кількості 1 200 шт. – 38544 гривень 00 копійок.

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК, що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 1606 гривень 00 копійок.

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ «СПІВДРУЖНІСТЬ», що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 1606 гривень 00 копійок.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЛЯ К», що володіє пакетом акцій в кількості 4 950 шт. – 158994 гривні 00 копійок.

11.Визначення способу виплати дивідендів за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Визначити спосіб виплати дивідендів, а саме: ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам на їх розрахункові рахунки шляхом перерахування грошових коштів.

12. Затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2019 рік.

Проект рішення:

            1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2019 рік в сумі 77 000,00 грн. (сімдесят сім тисяч гривень 00 копійок).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловського О.Д.

13. Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити основні напрямки діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2019 рік.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловського О.Д.

14. Затвердження бюджету доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити бюджет доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2019 рік.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.

15. Про внесення змін і доповнень до Статуту ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ  «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 17 квітня 2018 року №1/19, що пов’язані з приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції в присутності нотаріуса.

4. Доручити Генеральному директору ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» –               Гавловському О.Д. здійснити всі необхідні дії по реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у встановленому законодавством порядку, з правом передоручення іншим особам.

16. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни і доповнення до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2018 року №1/20, що пов’язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

2. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення «Про  Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

17. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2018 року №1/21, що пов’язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

2. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення «Про  Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

18. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про філію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» - «САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС «МИРГОРОД» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: 

1. Внести зміни і доповнення до Положення Про філію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» - «САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС «МИРГОРОД», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 12 березня 2012 року № 1/17, що пов’язані з приведенням Положення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Затвердити Положення Про філію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» - «САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС «МИРГОРОД» в новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення Про філію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» - «САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС «МИРГОРОД»в новій редакції.

19. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення  значних правочинів Товариством.

Проект рішення: 

1. Надати Генеральному директору ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» Гавловському О.Д. попередню згоду на вчинення значних правочинів від імені Товариства, а саме:

1.1. Дозволити ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» укладати з контрагентами договори на закупівлю і постачання будівельних матеріалів, товарів побутового призначення, продуктів харчування, медичного обладнання, лікарських засобів, виробів медичного призначення, надання послуг з прання білизни, виконання підрядних робіт та інші види господарських договорів, вартість яких за підсумками 2019 року перевищить 5000000,00 (п`ять мільйонів) гривень.

1.2. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» -  Гавловського О.Д. укладати та підписувати договори на закупівлю і постачання вказаних товарів, робіт, послуг, сума яких одноразово не перевищує 300000,00 (триста тисяч) гривень, відповідно до повноважень Генерального директора згідно Статуту Товариства, але сумарна вартість яких за підсумками 2019 року перевищить 5000000,00 (п`ять мільйонів) гривень, але не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.

            20. Про надання дозволу ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на безоплатну передачу житлових приміщень гуртожитку, що перебуває на балансі Товариства, у власність громадян, які в них проживають.  

Проект рішення: 

            1. Дозволити ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» здійснити безоплатну передачу житлових приміщень гуртожитку, що належить Товариству на праві приватної власності і розташований за адресою: м. Миргород, вул. Миргородських дивізій, 42-А, мешканцям, відповідно до наданих, у встановленому порядку, для проживання кімнат.

2. Дозволити ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» здійснити безоплатну передачу приміщення гуртожитку, обладнання та інженерних мереж, що забезпечують функціонування та відносяться до гуртожитку, створеному Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Миргород,                             вул. Миргородських дивізій, 42-А.

3. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» -  Гавловського О.Д. підписувати всі документи, що пов`язані з безоплатною передачею житлових приміщень гуртожитку, мешканцям, відповідно до наданих, у встановленому порядку, для проживання кімнат, з правом передачі повноважень, щодо виконання цього рішення іншій особі, шляхом видачі відповідної довіреності.

            4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а їх представникам – паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі  та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується  нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

            Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за місцезнаходженням ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород,              вул. Гоголя, 112, адміністративний корпус, каб. 18. У день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» з 08:00 год. до 10:30 год.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства  - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради акціонерного товариства відповідно до ч.2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати  проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого  органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абз.1 ч.2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства»;  неповноти даних, передбачених абз.1 ч.2 або ч.3 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абз.2 та/або абз.3 ч.6 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про Загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

            Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, та інформація, передбачена ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному    веб-сайті в мережі Інтернет за адресою: http://mirgorodkurort.ua., розділ «Про нас» - «Корпоративна інформація».

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів – Генеральний директор Гавловський Олександр Данилович або уповноважена ним особа.

Довідки за телефоном (05355) 5-24-21, 5-32-16.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2018 рік

                                                                                                              тис. грн.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.