ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ"

ідентифікаційний код: 32955565

місцезнаходження: Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, буд. 56

(надалі – "Товариство")

Шановний акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2019 року об 11:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 56, в адмінбудинку, кімната Директора №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 25 квітня 2019 року з 10:30 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 56, в адмінбудинку, кімната Директора №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 19 квітня 2019 року.

Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу; представник акціонера - додатково документ, що належним чином підтверджує його повноваження діяти від імені акціонера.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 56, в адмінбудинку, кімната Директора №1, по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Кращенко Ігор Вікторович.

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до порядку денного:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Яременко Наталію Олександрівну, Член лічильної комісії – Штурма Зінаїду Іванівну та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою зборів Петрова Ігоря Леонідовича, секретарем зборів запропоновано обрати Хала Наталію Володимирівну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

• по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
• для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;
• заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
• питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
• питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції  щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
• для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
• кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

4. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2018 року задовільною.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення №1 з питання №5:  Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2018 року задовільною.

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2018 року задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №8: Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.

9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення №1 з питання №9: Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік Товариство отримало збитки, дивіденди акціонерам Товариства не нараховувати та не виплачувати. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення №1 з питання №10: Основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

11. Прийняття рішення про надання згоди на списання основних засобів та уповноваження особи на виконання необхідних дій по списанню основних засобів.

Проект рішення №1 з питання №11: Надати згоду на списання основних засобів та уповноважити Директора ПрАТ «Київміськоформлення» Кращенко Ігоря Вікторовича на виконання необхідних дій по списанню основних засобів (в тому числі знесення будівель та споруд).

12. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися в рамках господарської діяльності Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення та уповноваження особи на підписання таких правочинів.

Проект рішення №1 з питання №12: Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та уповноважити Директора Кращенко Ігоря Вікторовича на підписання таких правочинів:

- Правочини щодо участі Товариства у забудові земельної ділянки, розташовані за адресою: Проспект Повітрофлотський, 56 у Солом’янському районі м. Києва. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів (правочину) –  150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.;

- Правочини щодо посередництва Товариства при укладанні договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири, нежитлові приміщення та паркінги розташованих за адресою: Проспект Повітрофлотський, 56 у Солом’янському районі м. Києва. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів (правочину) – 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.;

- Правочини щодо придбання Товариством майнових прав на квартири, нежитлові приміщення та паркінги розташованих за адресою: Проспект Повітрофлотський, 56 у Солом’янському районі м. Києва. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів (правочину) – 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. 00 коп.;

- Правочини щодо продажу Товариством майнових прав на квартири, нежитлові приміщення та паркінги розташованих в житлових будинках за будівельною адресою: Проспект Повітрофлотський, 56 у Солом’янському районі м. Києва. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів (правочину) – 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. 00 коп.;

- Правочини щодо виконання Товариством проектно-вишукувальних робіт. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів (правочину) – 35 000 000,00 (тридцять мільйонів) грн.  00 коп.;

- Правочини щодо придбання Товариством цінних паперів. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів (правочину) – 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів) грн. 00 коп.;

- Правочини щодо отримання Товариством кредитів, позик. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів (правочину) – 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) грн. 00 коп.;

- Правочини щодо надання (отримання) Товариством поворотної фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів (правочину) – 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) грн. 00 коп.;

- Правочини щодо укладання Товариством договорів лізингу. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів (правочину) – 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) грн. 00 коп.

Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

Станом на 12 березня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 13 672 000 штук простих іменних акцій.

Станом на 12 березня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 13 665 252 штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного: http://kyivmiskoformlennja.emit.com.ua/

          Довідки за телефоном (044) 248-34-03

Основні показники фiнансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (тис. грн) *