ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА»

(Код за ЄДРПОУ: 20782312)

Місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 40

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА» (надалі – Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 25 квітня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, третій поверх, офісне приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ УКРАЇНА», великий зал для переговорів.

Реєстрація акціонерів проводиться з 15⁰⁰ години  до 15³⁰  години. Початок зборів о 16⁰⁰ годині.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь в Загальних зборах: 19 квітня 2019 року (станом на 24⁰⁰ ).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.   Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства;

2.   Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства;

3.   Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК “ПЗУ Україна” за 2018 рік за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ СК “ПЗУ Україна”;

4.   Прийняття рішення про затвердження річного звіту Правління ПрАТ СК “ПЗУ Україна” про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційні послуги з питань управління у 2018 році;

5.    Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК “ПЗУ Україна” за 2018 рік за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора ПрАТ СК “ПЗУ Україна”;

6.    Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК “ПЗУ Україна” за 2018 рік за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ СК “ПЗУ Україна”;

7.    Затвердження річного звіту ПрАТ СК “ПЗУ Україна” за 2018 рік;

8.    Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК “ПЗУ Україна” за 2018 рік;

9.     Про погодження вчинення Товариством значного правочину (правочинів);

10.  Про покладення на Ревізійну комісію Товариства функцій аудиторського комітету;

11.  Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства;

12.   Про внесення змін до положення про Загальні збори Товариства та затвердження нової редакції цього документа;

13.   Про внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства та затвердження нової редакції цього документа;

14.   Про внесення змін до положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердження нової редакції цього документа;

15.   Про відкликання Ревізора Товариства;

16.   Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства;

17.   Про обрання Членів Ревізійної комісії Товариства;

18.   Про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа її членів;

19.   Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними Членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними Членами Ревізійної комісії Товариства.

Для участі в річних Загальних зборах при собі необхідно мати наступні документи:

Акціонерам-фізичним особам – паспорт або документ, що посвідчує особу.

Представникам акціонерів-фізичних осіб – паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність, посвідчена нотаріально.

Представникам акціонерів-юридичних осіб:

а) резидентам – паспорт або документ, що посвідчує особу представника; довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної особи; копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена нотаріально; копія довідки органу статистки про присвоєння коду ЄДРПОУ, засвідчена нотаріально; витяг з Статуту щодо повноважень керівника юридичної особи, засвідчений керівником юридичної особи; копія документу (протокол, наказ) про призначення керівника юридичної особи, засвідчена печаткою юридичної особи;

б) нерезидентам – витяг із торговельного, банківського чи судового реєстру або довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної особи-нерезидента, які повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України або засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше; паспорт або документ, що посвідчує особу.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

      Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариств. Акціонери можуть ознайомитися з вищевказаними матеріалами та документами на третьому поверсі офісного приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ Україна» у великому залі для переговорів за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, щоденно з 10:00 год. до 16:00 год. (крім суботи та неділі, обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління Товариства.

Повідомлення про збори та проекти рішень річних Загальних зборів Товариства розміщені на власному веб-сайті Товариства за адресою http://www.pzu.com.ua/about/docs/resolutions.html.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до Коршака Сергія Володимировича за тел/факс: (044) 238-26-54 або за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Наглядової ради

ПрАТ СК «ПЗУ Україна»                                                         ...............................       Лешек Кузємський